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證券代碼：001872/201872 證券簡(jiǎn)稱：招商港口/招港B 公告編號(hào)：2023-045

招商局港口集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

本次會(huì)議沒有否決議案；本次會(huì)議不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開和出席的情況

（一）召開情況

1.召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月22日（星期一）15:00；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月22日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

2.召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)工業(yè)三路1號(hào)招商局港口大廈25樓A會(huì)議室。

3.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

4.召集人：公司董事會(huì)。

5.主持人：董事長(zhǎng)鄧仁杰先生、副董事長(zhǎng)王秀峰先生因工作原因無法出席本次股東大會(huì)，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)由副董事長(zhǎng)嚴(yán)剛先生主持。

6.會(huì)議的召開符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）出席情況

1.出席的總體情況：

股東及股東授權(quán)委托代表共23人，代表股份數(shù)為2,269,338,285股，占本次會(huì)議公司有表決權(quán)股份總數(shù)的90.8071%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（含股東授權(quán)代表）7人，代表有表決權(quán)股份1,576,261,147股，占本次會(huì)議公司有表決權(quán)股份總數(shù)的63.0738%；通過網(wǎng)絡(luò)投票參與表決的股東（含股東授權(quán)代表）16人，代表有表決權(quán)股份693,077,138股，占本次會(huì)議公司有表決權(quán)股份總數(shù)的27.7334%。

2.A股股東出席情況：

A股股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)14人，代表股份數(shù)為2,212,573,986股，占公司有表決權(quán)A股股份總數(shù)的95.4033%。

3.B股股東出席情況：

B股股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)9人，代表股份數(shù)為56,764,299股，占公司有表決權(quán)B股股份總數(shù)的31.5541%。

4.公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席或列席了本次會(huì)議，董事長(zhǎng)鄧仁杰先生、副董事長(zhǎng)王秀峰先生因工作原因無法出席本次股東大會(huì)，已履行請(qǐng)假手續(xù)。

二、議案審議表決情況

會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式審議：

（一）審議通過《關(guān)于〈2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：

■

（二）審議通過《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：

■

（三）審議通過《關(guān)于〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：

■

（四）審議通過《關(guān)于公司三年（2022-2024年度）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

表決結(jié)果：

■

其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結(jié)果：

■

（五）審議通過《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及分紅派息預(yù)案的議案》

表決結(jié)果：

■

其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結(jié)果：

■

（六）審議通過《關(guān)于〈2022年年度報(bào)告及摘要〉的議案》

表決結(jié)果：

■

（七）審議通過《關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

該提案涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東China Merchants Port Investment Development Company Limited、招商局港通發(fā)展（深圳）有限公司、布羅德福國(guó)際有限公司（合計(jì)代表股份1,574,840,856股）已回避表決。

表決結(jié)果：

■

其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結(jié)果：

■

（八）審議通過《關(guān)于2023年度在招商銀行存貸款等業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

該提案涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東China Merchants Port Investment Development Company Limited、招商局港通發(fā)展（深圳）有限公司、布羅德福國(guó)際有限公司（合計(jì)代表股份1,574,840,856股）已回避表決。

表決結(jié)果：

■

其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結(jié)果：

■

（九）審議通過《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度對(duì)外擔(dān)保進(jìn)展以及預(yù)計(jì)未來十二個(gè)月內(nèi)新增對(duì)外擔(dān)保額度的議案》

表決結(jié)果：

■

其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結(jié)果：

■

（十）審議通過《關(guān)于2023年度銀行授信額度及金融機(jī)構(gòu)融資計(jì)劃的議案》

表決結(jié)果：

■

（十一）審議通過《關(guān)于公司發(fā)行債券產(chǎn)品一般性授權(quán)事宜的議案》

該提案屬于以特別決議通過的提案，已獲得出席本次會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上同意通過。

表決結(jié)果：

■

（十二）審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果：

■

其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結(jié)果：

■

（十三）審議通過《關(guān)于續(xù)買董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任險(xiǎn)的議案》

表決結(jié)果：

■

（十四）審議通過《關(guān)于公司獨(dú)立董事津貼和費(fèi)用事項(xiàng)的議案》

表決結(jié)果：

■

其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結(jié)果：

■

（十五）審議通過《關(guān)于控股子公司提供財(cái)務(wù)資助展期的議案》

表決結(jié)果：

■

其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結(jié)果：

■

（十六）審議通過《關(guān)于控股子公司對(duì)其參股子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：

■

其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結(jié)果：

■

（十七）審議通過《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》

以累積投票的方式選舉鄧仁杰先生、王秀峰先生、嚴(yán)剛先生、張銳先生、劉威武先生、徐頌先生、吳昌攀先生和呂以強(qiáng)先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期與公司第十一屆董事會(huì)任期一致，任期三年。

表決結(jié)果：

■

其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結(jié)果：

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（十八）審議通過《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的議案》

以累積投票的方式選舉高平先生、李琦女士、鄭永寬先生和柴躍廷先生為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期與公司第十一屆董事會(huì)任期一致，任期三年。

表決結(jié)果：

■

其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結(jié)果：

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（十九）審議通過《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

以累積投票的方式選舉楊運(yùn)濤先生和符布林先生為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事。

表決結(jié)果：

■

本公司職工代表大會(huì)已于日前選舉徐家先生、雷圓圓女士出任本公司第十一屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。因此，楊運(yùn)濤先生、符布林先生、徐家先生和雷圓圓女士出任本公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期與公司第十一屆監(jiān)事會(huì)任期一致，任期三年。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所名稱：上海市方達(dá)律師事務(wù)所；

（二）見證律師姓名：張煥彥、江楚填；

（三）結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律法規(guī)的規(guī)定，符合《公司章程》的規(guī)定；參與本次股東大會(huì)表決的人員資格合法、有效；本次股東大會(huì)召集人的資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的《2022年度股東大會(huì)決議》；

（二）法律意見書。

特此公告。

招商局港口集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月23日