本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點：青島市鄭州路43號橡塑新材料大樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，公司董事長劉燕華女士主持，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式表決。會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席4人，董事張建先生、獨立董事許春華女士及鮑在山先生因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席了本次會議；公司總裁及部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《2022年年度利潤分配方案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《2022年年度報告及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于續(xù)聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構及支付其2022年度審計報酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于2023年度預計對外擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于2023年度預計日常關聯(lián)交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員2022年度薪酬確認及2023年度薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關于購買董事、監(jiān)事和高級管理人員責任保險的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關于修訂〈重大交易決策制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《關于修訂〈對外擔保決策制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：《關于修訂〈對外投資決策制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：《關于修訂〈關聯(lián)交易決策制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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16、議案名稱：《關于修訂〈內部控制規(guī)則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的第7項議案屬于以特別決議通過的議案，已獲得出席本次會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的2/3以上通過。
2、本次股東大會審議的第8項、第10項及第11項議案屬于關聯(lián)事項，其中議案8，關聯(lián)股東袁仲雪及其一致行動人回避表決；議案10、議案11：擔任公司董監(jiān)高職務的股東及其一致行動人回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：山東國曜琴島（青島）律師事務所
律師：李茹、徐述
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司2022年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序和表決結果均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
特此公告。
賽輪集團股份有限公司董事會
2023年5月23日
● 上網(wǎng)公告文件
山東國曜琴島（青島）律師事務所出具的法律意見書
● 報備文件
公司2022年年度股東大會決議
證券代碼：601058 證券簡稱：賽輪輪胎 公告編號：臨2023-048
債券代碼：113063 債券簡稱：賽輪轉債
賽輪集團股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
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