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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次解除限售股票數(shù)量：2,790,590股

● 本次解除限售股票上市流通時(shí)間：2023年5月26日

一、公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的審批程序及實(shí)施情況

（一）2020年12月29日，上海貝嶺股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于公司〈第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》及其他相關(guān)議案。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的核查意見。

（二）2021年3月27日，公司披露了《第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得批復(fù)的公告》（臨2021-008）：公司收到中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司《關(guān)于上海貝嶺股份有限公司實(shí)施第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》（中電人[2021]118號(hào)），中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司原則同意上海貝嶺實(shí)施第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。

（三）2021年3月30日至2021年4月9日，公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象的名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何人對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象提出的異議。2021年4月14日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說明》（臨2021-023）。

（四）2021年4月22日，公司披露了《關(guān)于公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（臨2021-025）。

（五）2021年4月22日，公司召開了2020年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案。

（六）2021年4月28日，公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于向公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的核查意見。

（七）2022年3月25日，公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整首期及第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購價(jià)格的議案》《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》議案，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的核查意見。

（八）2022年8月19日，公司第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期公司業(yè)績(jī)考核條件達(dá)成的議案》等議案，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

（九）2023年3月1日，公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整首期及第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購價(jià)格的議案》《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的核查意見。

（十）2023年4月20日，公司第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的核查意見。

二、第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就情況

（一）限售期即將屆滿的說明

根據(jù)公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期為自授予登記完成之日（2021年5月26日）起24個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予登記完成之日起36個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，授予的限制性股票在符合解除限售條件后可申請(qǐng)解除限售所獲總量的33%。本次擬解除限售的限制性股票的授予日為2021年4月28日、登記日為2021年5月26日，限售期為2021年5月26日-2023年5月25日，該部分限制性股票的限售期即將屆滿。

（二）本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票的解除限售條件成就說明

■

綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為公司本激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，根據(jù)2020年年度股東大會(huì)的授權(quán)，同意公司在限售期屆滿后按照本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定辦理解除限售相關(guān)事宜。

三、本次可解除限售的限制性股票情況

根據(jù)公司《第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期可解除限售的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為187人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為2,790,590股，占目前公司總股本的0.39%。本激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期可解除限售的激勵(lì)對(duì)象及股票數(shù)量如下：

■

注：表格所列人員為公司現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員；公司原副總經(jīng)理王茁女士因不受個(gè)人控制的崗位調(diào)動(dòng)不再擔(dān)任公司高級(jí)管理人員，根據(jù)《第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定可繼續(xù)持有其在公司實(shí)際任職期間享有的限制性股票數(shù)量。上述現(xiàn)任及已離任的董事、高級(jí)管理人員所持有的限制性股票解除限售后，將根據(jù)《公司法》《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

（一）本次解除限售的限制性股票上市流通日：2023年5月26日；

（二）本次解除限售的限制性股票上市流通數(shù)量：2,790,590股；

（三）董事、高級(jí)管理人員本次解除限售的限制性股票的鎖定和轉(zhuǎn)讓限制

激勵(lì)對(duì)象中的公司董事、高級(jí)管理人員在本次限制性股票解除限售后，持有、買賣公司股票應(yīng)遵守《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

（四）本次限制性股票解除限售后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

本次解除限售后，公司股份變動(dòng)情況如下：

單位：股

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特此公告。

上海貝嶺股份有限公司董事會(huì)

2023年5月23日

證券代碼：600171 證券簡(jiǎn)稱：上海貝嶺 公告編號(hào)：臨2023-023

上海貝嶺股份有限公司

關(guān)于第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

第一個(gè)解除限售期解除限售暨上市流通的提示性公告