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證券代碼：603666 證券簡稱：億嘉和 公告編號：2023-046

億嘉和科技股份有限公司

關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金投資項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

億嘉和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日召開第三屆董事會第十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金投資項目延期的議案》，結(jié)合目前非公開發(fā)行股票募集資金投資項目的實際建設(shè)情況，公司經(jīng)過謹(jǐn)慎研究，擬將項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間延期至2024年6月?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)億嘉和科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕96號）核準(zhǔn)，本公司于2021年4月非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票9,130,922股，每股發(fā)行價格為77.51元，募集資金總額為707,737,764.22元，扣除發(fā)行費用人民幣10,272,176.56元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣697,465,587.66元。2021年4月1日，在扣除證券承銷費人民幣7,000,000.00元（含稅）后，承銷機構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司將余額人民幣700,737,764.22元轉(zhuǎn)入公司指定人民幣賬戶內(nèi)。中天運會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并于2021年4月2日出具了《驗資報告》（中天運〔2021〕驗字第90032號）。

二、募集資金使用情況

根據(jù)《億嘉和科技股份有限公司2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金投資計劃如下：

單位：萬元

■

截至2022年12月31日，公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目的募集資金投入情況如下：

單位：萬元

■

注：公司原計劃補充流動資金8,600萬元中，包含了應(yīng)付非公開發(fā)行股票的發(fā)行費用。此處按扣除發(fā)行費用后凈額7,572.79萬元進(jìn)行列示。

三、本次募投項目延期的具體原因及情況

在募集資金投資項目實施過程中，公司根據(jù)實際情況進(jìn)行了建設(shè)方案優(yōu)化調(diào)整，另外受外部宏觀環(huán)境、天氣因素等不可控因素影響，工程物資的采購、物流運輸、人員施工等諸多環(huán)節(jié)較原計劃進(jìn)度有所滯后，導(dǎo)致公司本次募投項目實際進(jìn)度較預(yù)期進(jìn)度有所延遲。

結(jié)合目前項目的實際建設(shè)情況，公司經(jīng)過謹(jǐn)慎研究，擬對項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間進(jìn)行調(diào)整，具體情況如下：

■

四、本次募投項目延期對公司的影響

本次非公開發(fā)行股票募投項目延期是公司根據(jù)項目建設(shè)的實際情況做出的審慎決定，募投項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時間延后，未改變募投項目的投資內(nèi)容、投資總額、實施主體，不會對后續(xù)募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響。本次非公開發(fā)行股票募投項目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證券監(jiān)督委員會、證券交易所上市公司募集管理的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

五、本次募投項目延期的審議程序及專項意見

1、董事會審議情況

公司于2023年5月22日召開第三屆董事會第十五次會議，以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金投資項目延期的議案》，同意將非公開發(fā)行股票募集資金投資項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間延期至2024年6月。

2、獨立董事意見

公司獨立董事認(rèn)為：公司本次募投項目延期的事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，履行了相應(yīng)的審批程序。公司本次募投項目延期是根據(jù)項目的實際情況做出的調(diào)整，未涉及募集資金投向、用途等方面的變更，亦不存在損害股東利益的情形，本次延期不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。因此，我們同意本次募投項目延期的事項。

3、監(jiān)事會意見

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次對非公開發(fā)行股票募集資金投資項目進(jìn)行延期，是基于項目實際建設(shè)情況作出的審慎決定，履行了必要的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害全體股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。因此，同意公司本次募投項目延期的事項。

4、保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，華泰聯(lián)合證券認(rèn)為：公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目延期事項經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，公司獨立董事發(fā)表了明確同意意見，已履行了必要的決策程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于募集資金使用決策程序的規(guī)定。本次部分募投項目延期，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不會對募投項目實施產(chǎn)生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。華泰聯(lián)合證券對公司本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目延期事項無異議。

綜上，華泰聯(lián)合證券同意億嘉和非公開發(fā)行股票募集資金投資項目延期的事項。

特此公告。

億嘉和科技股份有限公司董事會

2023年5月23日

證券代碼：603666 證券簡稱：億嘉和 公告編號：2023-048

億嘉和科技股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分限制性股票暨通知債權(quán)人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、通知債權(quán)人的原由

億嘉和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日召開了第三屆董事會第十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》《關(guān)于終止實施2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃暨注銷股票期權(quán)與回購注銷限制性股票的議案》，并提交股東大會審議。2023年5月22日，公司召開了2022年年度股東大會，審議通過了上述議案。

（一）2019年激勵計劃回購注銷事宜

根據(jù)《億嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及《億嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的規(guī)定，公司需對2名已離職人員及1名未滿足第三期限制性股票解除限售條件人員已獲授但尚未解除限售的5.9584萬股限制性股票進(jìn)行回購注銷。

（二）2022年激勵計劃回購注銷事宜

根據(jù)2022年年度股東大會決議，經(jīng)綜合考慮公司經(jīng)營情況、激勵考核要求、激勵效果等因素，公司決定終止實施《億嘉和科技股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》（簡稱“2022年激勵計劃”），并將回購注銷114名激勵對象已獲授但未解除限售的限制性股票共計139.03萬股。

上述限制性股票全部回購注銷完成后，公司的總股本將由20,794.0700萬股減少為20,649.0816萬股，注冊資本將由20,794.0700萬元減少為20,649.0816萬元。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月28日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》的《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號：2023-033）、《關(guān)于終止實施2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃暨注銷股票期權(quán)與回購注銷限制性股票的公告》（公告編號：2023-034），以及公司于2023年5月23日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》的《2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-047）。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

公司本次回購注銷限制性股票將導(dǎo)致公司注冊資本減少，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告披露之日起45日內(nèi)，有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)將由公司繼續(xù)履行，本次回購注銷將按照法定程序繼續(xù)實施。公司債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有相關(guān)證明文件。

債權(quán)申報所需資料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時攜帶有效身份證件的原件及復(fù)印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)申報具體方式如下：

1、債權(quán)申報登記地點：南京市雨花臺區(qū)創(chuàng)思路5號億嘉和公司

2、申報時間：自2023年5月23日起45日內(nèi)。以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準(zhǔn)。

3、聯(lián)系人：楊赟

4、聯(lián)系電話：025-58520952

5、郵政編碼：210012

特此公告。

億嘉和科技股份有限公司董事會

2023年5月23日

證券代碼：603666 證券簡稱：億嘉和 公告編號：2023-045

億嘉和科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

（一）億嘉和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十一次會議于2023年5月22日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議由監(jiān)事會主席唐麗萍女士主持。

（二）本次會議通知于2023年5月17日以郵件、電話方式向全體監(jiān)事發(fā)出。

（三）本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名（其中：以通訊表決方式出席會議的監(jiān)事1名）。公司副總經(jīng)理、董事會秘書張晉博先生列席了會議。

（四）本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金投資項目延期的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次對非公開發(fā)行股票募集資金投資項目進(jìn)行延期，是基于項目實際建設(shè)情況作出的審慎決定，履行了必要的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害全體股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。因此，同意公司本次募投項目延期的事項。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》的《億嘉和科技股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2023-046）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

特此公告。

億嘉和科技股份有限公司監(jiān)事會

2023年5月23日

證券代碼：603666 證券簡稱：億嘉和 公告編號：2023-047

億嘉和科技股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日

(二)股東大會召開的地點：南京市雨花臺區(qū)創(chuàng)思路5號億嘉和公司

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，公司董事長朱付云女士擔(dān)任本次股東大會的主持人。本次會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了投票表決。本次股東大會的召集、召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事6人，出席5人，其中，董事朱付云女士、姜杰先生、郝俊華先生、獨立董事蘇中一先生現(xiàn)場出席本次會議，獨立董事張驍先生以視頻通訊方式出席本次會議；董事江輝女士因其他公務(wù)原因未能出席；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，其中，監(jiān)事程玲女士、韋城先生現(xiàn)場出席本次會議，監(jiān)事唐麗萍女士以視頻通訊方式出席本次會議；

3、公司副總經(jīng)理、董事會秘書張晉博先生現(xiàn)場出席本次會議；公司總經(jīng)理汪超先生、副總經(jīng)理嚴(yán)寶祥先生、財務(wù)總監(jiān)王立杰先生列席本次會議；副總經(jīng)理盧君先生因其他工作原因未能列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年度董事會工作報告〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年年度報告〉全文及其摘要的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年度財務(wù)決算報告〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：《關(guān)于2022年度董事薪酬的議案》

6.01、議案名稱：《關(guān)于董事長朱付云女士2022年度的薪酬》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6.02、議案名稱：《關(guān)于副董事長姜杰先生2022年度的薪酬》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6.03、議案名稱：《關(guān)于董事郝俊華先生2022年度的薪酬》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6.04、議案名稱：《關(guān)于董事江輝女士2022年度的薪酬》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6.05、議案名稱：《關(guān)于原董事許春山先生2022年度的薪酬》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6.06、議案名稱：《關(guān)于原董事蘭新力先生2022年度的薪酬》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6.07、議案名稱：《關(guān)于獨立董事2022年度的薪酬》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：《關(guān)于2022年度監(jiān)事薪酬的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：《關(guān)于公司及各子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：《關(guān)于終止實施2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃暨注銷股票期權(quán)與回購注銷限制性股票的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱：《關(guān)于使用部分首次公開發(fā)行股票募集資金永久補充流動資金的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

12、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、朱付云女士回避表決議案6.01；姜杰先生回避表決議案6.02、議案10；郝俊華先生回避表決議案6.03、議案10；汪超先生、張晉博先生、王立杰先生回避表決議案10。

2、議案9、10、12為特別決議議案，已獲得出席會議的股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所

律師：聶夢龍、張辰

2、律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定；召集人資格、出席會議人員的資格合法有效；會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效；本次股東大會形成的決議合法有效。

特此公告。

億嘉和科技股份有限公司董事會

2023年5月23日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議