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證券代碼：603511 證券簡(jiǎn)稱：愛慕股份 公告編號(hào)：2023-002

愛慕股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司全體董事出席了本次會(huì)議。

● 本次董事會(huì)全部議案均獲通過，無反對(duì)票。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

愛慕股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知和會(huì)議材料于2023年2月17日以電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2023年2月22日上午10點(diǎn)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張榮明先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

在公司董事充分理解會(huì)議議案并表達(dá)意見后，以記名投票的表決方式通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的最新修訂，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司同意對(duì)《愛慕股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）有關(guān)條款進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容詳見2023年2月23日公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關(guān)于修訂〈公司章程〉及公司部分制度的公告》。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過了《關(guān)于修訂公司部分制度的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)，以及《公司章程》的相關(guān)條款，同時(shí)結(jié)合公司實(shí)際情況，公司同意對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行梳理和修訂。

具體內(nèi)容詳見2023年2月23日公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關(guān)于修訂〈公司章程〉及公司部分制度的公告》。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見2023年2月23日公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

愛慕股份有限公司董事會(huì)

2023年2月22日

證券代碼：603511 證券簡(jiǎn)稱：愛慕股份 公告編號(hào)：2023-003

愛慕股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司全體監(jiān)事出席了本次會(huì)議。

● 本次監(jiān)事會(huì)全部議案均獲通過，無反對(duì)票。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

愛慕股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議通知和會(huì)議材料于2023年2月17日以電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2023年2月22日上午11點(diǎn)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳曉平女士主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。

本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

在公司監(jiān)事充分理解會(huì)議議案并表達(dá)意見后，以記名投票的表決方式通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

為進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求及實(shí)際情況，監(jiān)事會(huì)同意對(duì)《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行梳理和修訂。

具體內(nèi)容詳見2023年2月23日公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關(guān)于修訂〈公司章程〉及公司部分制度的公告》。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)近日收到監(jiān)事卜才友先生的辭職報(bào)告，為盡快增補(bǔ)監(jiān)事，更好地發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的作用，監(jiān)事會(huì)同意提名張健女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，并提交公司股東大會(huì)進(jìn)行選舉。其任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見2023年2月23日公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關(guān)于監(jiān)事辭職及增補(bǔ)監(jiān)事的公告》。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

愛慕股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年2月22日

證券代碼：603511 證券簡(jiǎn)稱：愛慕股份 公告編號(hào)：2023-004

愛慕股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》及公司部分

制度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

愛慕股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月22日召開了公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》和《關(guān)于修訂公司部分制度的議案》，同日召開了公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。上述議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層及時(shí)辦理與本次相關(guān)的工商變更、章程備案等相關(guān)事宜?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的最新修訂，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司對(duì)《愛慕股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）有關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂情況如下：

■■■

除上述修訂外，《公司章程》的其他條款不變。上述變更最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》全文同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、公司部分制度的修訂情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)，以及《公司章程》的相關(guān)條款，同時(shí)結(jié)合公司實(shí)際情況，公司對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行了梳理和修訂，公司部分制度的修訂情況如下：

■

本次修訂的1-8號(hào)制度尚需提交股東大會(huì)審議，9-14號(hào)制度董事會(huì)審議后生效。修訂后的相關(guān)制度具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)制度全文。

特此公告。

愛慕股份有限公司董事會(huì)

2023年2月22日

證券代碼：603511 證券簡(jiǎn)稱：愛慕股份 公告編號(hào)：2023-005

愛慕股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事辭職及增補(bǔ)監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

愛慕股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)近日收到監(jiān)事卜才友先生的書面辭職報(bào)告，因工作調(diào)整，向本屆監(jiān)事會(huì)提出申請(qǐng)，辭去公司監(jiān)事職務(wù)，辭職后仍繼續(xù)擔(dān)任公司其他職務(wù)。因卜才友先生辭去監(jiān)事職務(wù)將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于3人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《愛慕股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)的有關(guān)規(guī)定，其辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事后生效。在辭職申請(qǐng)生效前，卜才友先生將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

截至本公告披露日，卜才友先生未直接持有公司股份，通過北京美山子科技發(fā)展中心（有限合伙）間接持有約0.69%的本公司股票。卜才友先生辭去監(jiān)事職務(wù)后，將繼續(xù)履行其在公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》中所作的股份鎖定及減持意向的承諾至承諾期限屆滿為止，繼續(xù)遵守《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第8號(hào)一一股份變動(dòng)管理》等相關(guān)法律法規(guī)。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)卜才友先生任職期間勤勉盡責(zé)，為公司的健康發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心地感謝。

為盡快增補(bǔ)監(jiān)事，更好地發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的作用，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年2月22日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過《關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案》。監(jiān)事會(huì)同意提名張健女士（簡(jiǎn)歷見附件）為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，并提交公司股東大會(huì)進(jìn)行選舉。其任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。本事項(xiàng)尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

愛慕股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年2月22日

監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷附件

張健女士，1969年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。1998年加入愛慕股份后，先后擔(dān)任市場(chǎng)部經(jīng)理、辦事處經(jīng)理、北京大區(qū)總經(jīng)理、愛慕電商總經(jīng)理、愛美麗事業(yè)部總經(jīng)理、總裁助理、上海分公司總經(jīng)理、生活館事業(yè)部總經(jīng)理、北京分公司總經(jīng)理、全渠道中心總監(jiān)、銷售副總裁、集團(tuán)首席培訓(xùn)官及愛慕學(xué)院代理院長(zhǎng)等。2022年1月至今任公司市場(chǎng)巡查員兼愛慕學(xué)院文化大使。

截至目前，張健女士未直接持有公司股份，通過北京美山子科技發(fā)展中心（有限合伙）間接持有約0.83%的本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所或其他有關(guān)部門處罰的情形；未發(fā)現(xiàn)有相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止任職的情況。

證券代碼：603511 證券簡(jiǎn)稱：愛慕股份 公告編號(hào)：2023-006

愛慕股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年3月15日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年3月15日 14點(diǎn)30 分

召開地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京開發(fā)區(qū)利澤中園二區(qū)218、219號(hào)樓愛慕大廈會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月15日

至2023年3月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上議案均已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，詳見2023年2月23披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》的公司相關(guān)公告。

2、特別決議議案：議案1

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、參會(huì)股東（包括股東代理人）登記或報(bào)到時(shí)需要提供以下文件：

（1）法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件一）。

（2）個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托代理人出席會(huì)議的,代理人還應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（詳見附件一）。

（3）融資融券投資者出席會(huì)議的，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應(yīng)持有本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件一）。

2、參會(huì)登記時(shí)間：2023年3月14日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

3、登記地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京開發(fā)區(qū)利澤中園二區(qū)218、219號(hào)樓愛慕大廈3層會(huì)議室

4、股東可采用傳真或信函的方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），傳真或信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請(qǐng)?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系電話。

六、其他事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議者交通及食宿費(fèi)用自理。

2、聯(lián)系人：何林渠、顧婷婷

電話：010-64390009

傳真：010-64390009

郵箱：aimerzhengquan@aimer.com.cn

3、聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京開發(fā)區(qū)利澤中園二區(qū)218、219號(hào)樓愛慕大廈3層會(huì)議室，郵編：100102。

特此公告。

愛慕股份有限公司董事會(huì)

2023年2月22日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

愛慕股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月15日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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證券代碼：603511 證券簡(jiǎn)稱：愛慕股份 公告編號(hào)：2023-007

愛慕股份有限公司

關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值

準(zhǔn)備的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

愛慕股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策等相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司截至2022年12月31日的各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了減值跡象的識(shí)別和測(cè)試，并根據(jù)結(jié)果對(duì)其中存在減值跡象的資產(chǎn)相應(yīng)計(jì)提了減值準(zhǔn)備，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策等相關(guān)規(guī)定，為客觀反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，基于謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)2022年末存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試后，預(yù)計(jì)確認(rèn)資產(chǎn)減值損失（含信用減值損失，下同）5,069.47萬元，合計(jì)超過2021年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)的10%。具體如下：

單位：萬元

■

二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的具體說明

（一）資產(chǎn)減值損失

根據(jù)公司執(zhí)行的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)，資產(chǎn)負(fù)債表日存貨應(yīng)當(dāng)按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量。當(dāng)存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值的，應(yīng)當(dāng)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備后，如果以前減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失，導(dǎo)致存貨的可變現(xiàn)凈值高于其賬面價(jià)值的，在原已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額內(nèi)予以轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的金額計(jì)入當(dāng)期損益。

2022年度預(yù)計(jì)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備4,540.54萬元。本期計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備主要為：公司線下直營(yíng)門店?duì)I業(yè)收入占比較大，2022年度受疫情影響，閉店情況頻發(fā)，銷售未達(dá)預(yù)期，公司根據(jù)存貨可變現(xiàn)凈值提取相應(yīng)跌價(jià)準(zhǔn)備。

（二）信用減值損失

根據(jù)公司執(zhí)行的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)，在資產(chǎn)負(fù)債表日本公司以單項(xiàng)或組合的方式對(duì)以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)的預(yù)期信用損失進(jìn)行估計(jì)。如果有客觀證據(jù)表明某項(xiàng)應(yīng)收款已經(jīng)發(fā)生信用減值，則本公司對(duì)該應(yīng)收賬款單項(xiàng)確定預(yù)期信用損失。當(dāng)單項(xiàng)金融資產(chǎn)無法以合理成本評(píng)估預(yù)期信用損失時(shí)，公司對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)劃分組合，按照相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合預(yù)計(jì)預(yù)期信用損失。

2022年度預(yù)計(jì)計(jì)提信用減值損失528.93萬元，其中：應(yīng)收賬款約136.35萬元，其他應(yīng)收款約392.58萬元。相關(guān)信用減值損失主要是公司基于信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提的預(yù)期信用損失。

三、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

本次計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)5,069.47萬元，考慮所得稅及少數(shù)股東損益影響后，將減少2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4,260.48萬元，相應(yīng)減少2022年度歸屬于上市公司股東權(quán)益4,260.48萬元，占最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)的12.36%。

本公告所載財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均為公司初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

愛慕股份有限公司董事會(huì)

2023年2月22日