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證券代碼：002081 證券簡稱：金螳螂 公告編號：2023-024

蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司2022年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決、變更議案的情況；

2、本次股東大會無涉及變更以往股東大會已通過決議的情況。

一、會議召開和出席情況

蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度股東大會于2023年4月29日發(fā)出通知，并于2023年5月23日采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。其中，現(xiàn)場會議于2023年5月23日（星期二）下午14:30在公司總部大樓六樓會議室召開；2023年5月23日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票；2023年5月23日9:15-15：00通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

會議由公司董事會召集，董事長張新宏先生主持。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次會議。

參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東的授權(quán)代表共46人，代表股份1,396,072,122股，占公司本次股東大會股權(quán)登記日有表決權(quán)股份總數(shù)（以下簡稱“股份總數(shù)”）2,628,386,237股的53.12%。

其中：參加現(xiàn)場會議的股東及股東的授權(quán)代表共5人，代表股份1,307,243,303股，占公司股份總數(shù)的49.74%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共41人，代表股份88,828,819股，占公司股份總數(shù)的3.38%。

參與表決的中小投資者(除上市公司的董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或者合計持有上市公司5%以上股份以外的股東及其一致行動人以外的其他股東)及股東的授權(quán)代表共43人，代表股份89,896,810股，占公司股份總數(shù)的3.42%。

根據(jù)《公司法》及相關(guān)規(guī)則要求，上市公司回購專用賬戶中的股份不享有股東大會表決權(quán)。截至股權(quán)登記日，公司回購專用證券賬戶中的股份數(shù)量26,937,452股，占公司總股份1%，在計算股東大會有表決權(quán)總股份時已扣減回購專用證券賬戶中的回購股份。

本次會議的召開程序及表決方式符合《公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

二、提案審議和表決情況

與會股東及股東的授權(quán)代表以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式逐項(xiàng)審議了以下議案，表決結(jié)果如下：

1、審議《2022年度董事會工作報告》；

總表決情況：

同意1,392,348,152股，占出席會議所有股東所持股份的99.7333％；反對518,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0371％；棄權(quán)3,205,670股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.2296％。

中小股東總表決情況：

同意86,172,840股，占出席會議的中小股東所持股份的95.8575％；反對518,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.5766％；棄權(quán)3,205,670股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的3.5659％。

2、審議《2022年度監(jiān)事會工作報告》；

總表決情況：

同意1,392,348,152股，占出席會議所有股東所持股份的99.7333％；反對518,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0371％；棄權(quán)3,205,670股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.2296％。

中小股東總表決情況：

同意86,172,840股，占出席會議的中小股東所持股份的95.8575％；反對518,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.5766％；棄權(quán)3,205,670股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的3.5659％。

3、審議《公司2022年度財務(wù)決算報告》；

總表決情況：

同意1,392,339,152股，占出席會議所有股東所持股份的99.7326％；反對527,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0378％；棄權(quán)3,205,670股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.2296％。

中小股東總表決情況：

同意86,163,840股，占出席會議的中小股東所持股份的95.8475％；反對527,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.5866％；棄權(quán)3,205,670股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的3.5659％。

4、審議《公司2022年度利潤分配預(yù)案》；

總表決情況：

同意1,395,475,422股，占出席會議所有股東所持股份的99.9573％；反對507,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0363％；棄權(quán)89,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0064％。

中小股東總表決情況：

同意89,300,110股，占出席會議的中小股東所持股份的99.3362％；反對507,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.5640％；棄權(quán)89,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0998％。

5、審議《公司2022年度報告及其摘要》；

總表決情況：

同意1,392,348,152股，占出席會議所有股東所持股份的99.7333％；反對518,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0371％；棄權(quán)3,205,670股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.2296％。

中小股東總表決情況：

同意86,172,840股，占出席會議的中小股東所持股份的95.8575％；反對518,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.5766％；棄權(quán)3,205,670股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的3.5659％。

6、審議《關(guān)于申請銀行授信額度的議案》；

總表決情況：

同意1,394,877,768股，占出席會議所有股東所持股份的99.9144％；反對1,104,652股，占出席會議所有股東所持股份的0.0791％；棄權(quán)89,702股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0064％。

中小股東總表決情況：

同意88,702,456股，占出席會議的中小股東所持股份的98.6714％；反對1,104,652股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2288％；棄權(quán)89,702股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0998％。

7、審議《關(guān)于為合并報表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保的議案》；

總表決情況：

同意1,366,792,399股，占出席會議所有股東所持股份的97.9027％；反對29,190,023股，占出席會議所有股東所持股份的2.0909％；棄權(quán)89,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0064％。

中小股東總表決情況：

同意60,617,087股，占出席會議的中小股東所持股份的67.4296％；反對29,190,023股，占出席會議的中小股東所持股份的32.4706％；棄權(quán)89,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0998％。

本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會有表決權(quán)的股東（包含股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

8、審議《關(guān)于為新加坡金螳螂內(nèi)保外貸提供擔(dān)保的議案》；

總表決情況：

同意1,390,517,807股，占出席會議所有股東所持股份的99.6021％；反對5,464,613股，占出席會議所有股東所持股份的0.3914％；棄權(quán)89,702股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0064％。

中小股東總表決情況：

同意84,342,495股，占出席會議的中小股東所持股份的93.8215％；反對5,464,613股，占出席會議的中小股東所持股份的6.0788％；棄權(quán)89,702股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0998％。

本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會有表決權(quán)的股東（包含股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

9、審議《關(guān)于子公司為購房客戶按揭貸款提供階段性擔(dān)保的議案》；

總表決情況：

同意1,390,523,707股，占出席會議所有股東所持股份的99.6026％；反對5,458,713股，占出席會議所有股東所持股份的0.3910％；棄權(quán)89,702股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0064％。

中小股東總表決情況：

同意84,348,395股，占出席會議的中小股東所持股份的93.8280％；反對5,458,713股，占出席會議的中小股東所持股份的6.0722％；棄權(quán)89,702股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0998％。

本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會有表決權(quán)的股東（包含股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

10、審議《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》；

總表決情況：

同意1,371,406,260股，占出席會議所有股東所持股份的98.2332％；反對24,576,162股，占出席會議所有股東所持股份的1.7604％；棄權(quán)89,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0064％。

中小股東總表決情況：

同意65,230,948股，占出席會議的中小股東所持股份的72.5620％；反對24,576,162股，占出席會議的中小股東所持股份的27.3382％；棄權(quán)89,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0998％。

11、審議《關(guān)于開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》；

總表決情況：

同意1,394,877,868股，占出席會議所有股東所持股份的99.9145％；反對1,104,552股，占出席會議所有股東所持股份的0.0791％；棄權(quán)89,702股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0064％。

中小股東總表決情況：

同意88,702,556股，占出席會議的中小股東所持股份的98.6715％；反對1,104,552股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2287％；棄權(quán)89,702股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0998％。

12、審議《關(guān)于開展金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及回購業(yè)務(wù)的議案》；

總表決情況：

同意1,395,491,622股，占出席會議所有股東所持股份的99.9584％；反對490,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0352％；棄權(quán)89,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0064％。

中小股東總表決情況：

同意89,316,310股，占出席會議的中小股東所持股份的99.3543％；反對490,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.5460％；棄權(quán)89,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0998％。

13、審議《關(guān)于公司及子公司使用自有資金購買理財和信托產(chǎn)品的議案》；

總表決情況：

同意1,377,555,556股，占出席會議所有股東所持股份的98.6737％；反對18,426,866股，占出席會議所有股東所持股份的1.3199％；棄權(quán)89,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0064％。

中小股東總表決情況：

同意71,380,244股，占出席會議的中小股東所持股份的79.4024％；反對18,426,866股，占出席會議的中小股東所持股份的20.4978％；棄權(quán)89,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0998％。

14、審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；

總表決情況：

同意1,391,461,377股，占出席會議所有股東所持股份的99.6697％；反對576,475股，占出席會議所有股東所持股份的0.0413％；棄權(quán)4,034,270股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.2890％。

中小股東總表決情況：

同意85,286,065股，占出席會議的中小股東所持股份的94.8711％；反對576,475股，占出席會議的中小股東所持股份的0.6413％；棄權(quán)4,034,270股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的4.4877％。

15、審議《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。

總表決情況：

同意1,395,464,122股，占出席會議所有股東所持股份的99.9564％；反對518,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0371％；棄權(quán)89,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0064％。

中小股東總表決情況：

同意89,288,810股，占出席會議的中小股東所持股份的99.3237％；反對518,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.5766％；棄權(quán)89,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0998％。

本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會有表決權(quán)的股東（包含股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

三、獨(dú)立董事述職情況

在本次股東大會上，公司獨(dú)立董事朱雪珍、趙增耀和殷新向大會作了2022年度獨(dú)立董事述職報告，述職報告全文內(nèi)容于2023年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）供投資者查詢。

四、律師出具的法律意見

本公司法律顧問上海秉文律師事務(wù)所指派居兆律師、王玉律師對本次股東大會進(jìn)行見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司2022年度股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》以及公司章程的規(guī)定；出席會議人員資格以及召集人資格合法、有效；會議表決程序符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定；會議的表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、經(jīng)公司參會董事簽字的2022年度股東大會決議；

2、上海秉文律師事務(wù)所出具的《關(guān)于蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司2022年度股東大會之法律意見書》。

特此公告。

蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司

董事會

二〇二三年五月二十三日