證券代碼：300992 證券簡稱：泰福泵業(yè) 公告編號：2023-032
債券代碼：123160 債券簡稱：泰福轉(zhuǎn)債
浙江泰福泵業(yè)股份有限公司
2022年年度股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決提案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開的時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023年5月23日（星期二）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月23日
通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間為2023年5月23日9:15-15:00。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：浙江省臺州市溫嶺市東部新區(qū)龍門大道5號，浙江泰福泵業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）一號樓三樓會議室。
3、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長陳宜文先生
6、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、股東及股東代理人出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人8人，代表股份49,390,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的54.3948%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東代理人7人，代表股份49,372,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的54.3750%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人1人，代表股份18,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0198%。
中小股東出席的總體情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東2人，代表股份2,610,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.8751%。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份2,592,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.8553%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東1人，代表股份18,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0198%。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席或列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議了以下議案，具體表決結(jié)果如下：
1、審議通過了《關(guān)于公司2022年度董事會工作報(bào)告的議案》，具體表決情況如下表所示：
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2、審議通過了《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》，具體表決情況如下表所示：
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3、審議通過了《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》，具體表決情況如下表所示：
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4、審議通過了《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案》，具體表決情況如下表所示：
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5、審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，具體表決情況如下表所示：
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6、審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，具體表決情況如下表所示：
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7、審議通過了《關(guān)于公司2023年度外匯衍生品交易計(jì)劃的議案》，具體表決情況如下表所示：
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8、審議通過了《關(guān)于公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》，具體表決情況如下表所示：
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9、審議通過了《關(guān)于公司2023年度董事薪酬方案的議案》，具體表決情況如下表所示：
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10、審議通過了《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》，具體表決情況如下表所示：
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11、逐項(xiàng)表決審議通過了《關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的議案》
11.01審議通過了《對外投資管理制度》，具體表決情況如下表所示：
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11.02審議通過了《外匯衍生品交易業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》，具體表決情況如下表所示：
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12、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》，具體表決情況如下表所示：
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該議案為特別決議議案，已獲出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。
三、律師出具的法律意見
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（杭州）事務(wù)所
2、見證律師：柯琤、范洪嘉薇
3、律師見證結(jié)論意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席或列席本次股東大會的人員以及會議召集人的主體資格、本次股東大會的議案以及表決程序、表決結(jié)果，均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、2022年年度股東大會會議決議；
2、國浩律師（杭州）事務(wù)所出具的《浙江泰福泵業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江泰福泵業(yè)股份有限公司
董事會
2023年5月23日
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