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證券代碼：001209 證券簡稱：洪興股份 公告編號：2023-016

廣東洪興實業(yè)股份有限公司

2022年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

1、本次股東大會召開期間不存在增加、否決或變更提案的情形。

2、本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式進(jìn)行。

一、會議召開情況

1、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2022年度股東大會于2023年5月23日（星期二）下午14:30開始，會期半天。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月23日上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月23日上午9:15-下午15:00。

2、會議地點：廣東省廣州市越秀區(qū)天河路45號粵能大廈4樓會議室

3、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4、會議召集人：第二屆董事會

5、會議主持人：郭梧文董事長

6、會議召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，會議合法合規(guī)。

二、會議出席情況

1、出席會議的總體情況：參加本次股東大會的股東及股東代理人共計12名，所持（代表）股份85,663,342股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的65.1320%。

2、現(xiàn)場會議出席情況：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東（代理人）共9名，所持（代表）股份85,642,602股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的65.1162%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東（代理人）共3名，所持（代表）股份20,740股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0158%。

4、中小投資者出席情況：參加本次股東大會的中小投資者（代理人）共5名，所持（代表）股份3,051,112股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3198%。

其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東2人，代表股份3,030,372股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3041％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東3人，代表股份20,740股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0158％。

5、公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席會議，公司高級管理人員和公司聘請的見證律師等列席會議。北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所對本次股東大會的召開進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

三、議案審議和表決情況

本次股東大會采用記名方式現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：

1、關(guān)于《2022年年度報告》及摘要的議案

總表決結(jié)果：

同意85,642,602股，占出席會議所有股東所持股份的99.9758％；反對20,740股，占出席會議所有股東所持股份的0.0242％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,030,372股，占出席會議的中小股東所持股份的99.3202％；反對20,740股，占出席會議的中小股東所持股份的0.6798％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

2、關(guān)于《2022年度董事會工作報告》的議案

總表決結(jié)果：

同意85,642,602股，占出席會議所有股東所持股份的99.9758％；反對20,740股，占出席會議所有股東所持股份的0.0242％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,030,372股，占出席會議的中小股東所持股份的99.3202％；反對20,740股，占出席會議的中小股東所持股份的0.6798％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

3、關(guān)于《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案

總表決結(jié)果：

同意85,642,602股，占出席會議所有股東所持股份的99.9758％；反對20,740股，占出席會議所有股東所持股份的0.0242％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,030,372股，占出席會議的中小股東所持股份的99.3202％；反對20,740股，占出席會議的中小股東所持股份的0.6798％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

4、關(guān)于《2022年度財務(wù)決算報告》的議案

總表決結(jié)果：

同意85,642,602股，占出席會議所有股東所持股份的99.9758％；反對20,740股，占出席會議所有股東所持股份的0.0242％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,030,372股，占出席會議的中小股東所持股份的99.3202％；反對20,740股，占出席會議的中小股東所持股份的0.6798％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

5、關(guān)于《2022年度利潤分配預(yù)案》的議案

總表決結(jié)果：

同意85,642,602股，占出席會議所有股東所持股份的99.9758％；反對20,740股，占出席會議所有股東所持股份的0.0242％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,030,372股，占出席會議的中小股東所持股份的99.3202％；反對20,740股，占出席會議的中小股東所持股份的0.6798％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

6、關(guān)于《2022年度董事、高級管理人員績效考核情況及2023年度薪酬方案》的議案

關(guān)聯(lián)股東郭秋洪、周德茂、柯國民、郭璇風(fēng)、劉根祥、汕頭市周密股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、汕頭市潤盈股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）對該議案回避表決，上述股東合計持有表決權(quán)股份數(shù)量為82,612,230股，回避表決82,612,230股。

總表決結(jié)果：

同意3,030,372股，占出席會議所有股東所持股份的99.3202％；反對20,740股，占出席會議所有股東所持股份的0.6798％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,030,372股，占出席會議的中小股東所持股份的99.3202％；反對20,740股，占出席會議的中小股東所持股份的0.6798％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

7、關(guān)于《2022年度監(jiān)事績效考核情況及2023年度薪酬方案》的議案

總表決結(jié)果：

同意85,642,602股，占出席會議所有股東所持股份的99.9758％；反對20,740股，占出席會議所有股東所持股份的0.0242％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,030,372股，占出席會議的中小股東所持股份的99.3202％；反對20,740股，占出席會議的中小股東所持股份的0.6798％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

四、律師出具的法律意見

北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所律師黃貞、常夢到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認(rèn)為：本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》和公司章程等相關(guān)規(guī)定，本次股東大會的決議合法、有效。

五、備查文件

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會章的股東大會會議決議；

2、北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東洪興實業(yè)股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

廣東洪興實業(yè)股份有限公司董事會

2023年5月23日