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股票代碼：002454 公司簡(jiǎn)稱：松芝股份 公告號(hào)： 2023-030

上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司

2022年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

2、本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。

一、會(huì)議通知情況

上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月27日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》。

二、會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月23日14:30-15:30

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)莘莊工業(yè)區(qū)顓興路2059號(hào)五樓會(huì)議室

3、表決方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4、會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：副董事長(zhǎng)紀(jì)安康先生

6、會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定

三、會(huì)議出席情況

出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共17人，代表股份13,048,933股，占公司總股本的2.0759%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東6人，代表股份2,445,924股，占上市公司總股份的0.3891%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份10,603,009股，占上市公司總股份的1.6868％。

公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。國(guó)浩律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議并對(duì)本次股東大會(huì)的召開(kāi)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書。

四、提案審議表決情況

（一）《關(guān)于〈2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

總表決情況：

同意12,931,279股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0984％；反對(duì)117,654股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9016％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意10,795,930股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.9219％；反對(duì)117,654股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.0781％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案為普通議案，表決同意的股份數(shù)超過(guò)了此次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，因此獲得股東大會(huì)通過(guò)。

（二）《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

總表決情況：

同意12,917,979股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9964％；反對(duì)117,654股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9016％；棄權(quán)13,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1019％。

中小股東總表決情況：

同意10,782,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.8001％；反對(duì)117,654股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.0781％；棄權(quán)13,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1219％。

該議案為普通議案，表決同意的股份數(shù)超過(guò)了此次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，因此獲得股東大會(huì)通過(guò)。

（三）《關(guān)于〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

總表決情況：

同意12,917,979股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9964％；反對(duì)117,654股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9016％；棄權(quán)13,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1019％。

中小股東總表決情況：

同意10,782,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.8001％；反對(duì)117,654股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.0781％；棄權(quán)13,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1219％。

該議案為普通議案，表決同意的股份數(shù)超過(guò)了此次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，因此獲得股東大會(huì)通過(guò)。

（四）《關(guān)于〈2022年度報(bào)告及摘要〉的議案》

總表決情況：

同意12,917,979股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9964％；反對(duì)130,954股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.0036％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意10,782,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.8001％；反對(duì)130,954股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.1999％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案為普通議案，表決同意的股份數(shù)超過(guò)了此次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，因此獲得股東大會(huì)通過(guò)。

（五）《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

總表決情況：

同意12,917,979股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9964％；反對(duì)130,954股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.0036％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意10,782,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.8001％；反對(duì)130,954股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.1999％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案為普通議案，表決同意的股份數(shù)超過(guò)了此次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，因此獲得股東大會(huì)通過(guò)。

（六）《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

總表決情況：

同意12,917,979股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9964％；反對(duì)130,954股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.0036％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意10,782,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.8001％；反對(duì)130,954股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.1999％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案為普通議案，表決同意的股份數(shù)超過(guò)了此次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，因此獲得股東大會(huì)通過(guò)。

（七）《關(guān)于2023年度公司及子公司與商業(yè)銀行間簽署授信合同并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理相關(guān)事宜的議案》

總表決情況：

同意12,917,979股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9964％；反對(duì)130,954股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.0036％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意10,782,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.8001％；反對(duì)130,954股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.1999％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案為普通議案，表決同意的股份數(shù)超過(guò)了此次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，因此獲得股東大會(huì)通過(guò)。

（八）《關(guān)于2023年度對(duì)子公司提供擔(dān)保的議案》

總表決情況：

同意12,342,979股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的94.5899％；反對(duì)705,954股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的5.4101％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意10,207,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的93.5314％；反對(duì)705,954股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的6.4686％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案為普通議案，表決同意的股份數(shù)超過(guò)了此次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，因此獲得股東大會(huì)通過(guò)。

（九）《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

總表決情況：

同意12,917,979股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9964％；反對(duì)130,954股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.0036％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意10,782,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.8001％；反對(duì)130,954股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.1999％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案為普通議案，表決同意的股份數(shù)超過(guò)了此次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，因此獲得股東大會(huì)通過(guò)。

（十）《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》

總表決情況：

同意12,917,979股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9964％；反對(duì)130,954股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.0036％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意10,782,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.8001％；反對(duì)130,954股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.1999％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案為普通議案，表決同意的股份數(shù)超過(guò)了此次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，因此獲得股東大會(huì)通過(guò)。

五、律師出具的法律意見(jiàn)

國(guó)浩律師事務(wù)所鄭伊珺律師和肖榮甫律師到會(huì)見(jiàn)證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書，認(rèn)為：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

六、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的2022年度股東大會(huì)決議；

2、國(guó)浩律師事務(wù)所律師關(guān)于上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司2022年度股東大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書。

特此公告

上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月23日