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股票代碼：001316 股票簡稱：潤貝航科 公告編號：2023-021

潤貝航空科技股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決提案的情況；

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議；

3、本次股東大會以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

一、會議召開和出席情況

潤貝航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月24日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《潤貝航空科技股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-012）。

（一）會議基本情況

1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月23日（星期二）下午14:00

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月23日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月23日上午9:15至下午15:00期間任意時間。

3、現(xiàn)場會議召開地點：廣東省深圳市南山區(qū)桃源街道福光社區(qū)塘朗車輛段旁塘朗城廣場(西區(qū))A座3901潤貝航空科技股份有限公司會議室。

4、現(xiàn)場會議召開方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

5、股東大會召集人：公司董事會。

6、現(xiàn)場會議主持人：公司董事長劉俊鋒先生。

7、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《潤貝航空科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、股東總體出席情況

出席本次會議的股東及股東代理人共計9人，代表有表決權(quán)的股份60,142,900股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的75.1786％。其中，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共6名，代表有表決權(quán)的股份60,000,200股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的75.0003％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表有表決權(quán)的股份142,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1784％。

2、中小股東出席情況

參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的中小股東及股東代理人共計6人，代表有表決權(quán)的股份4,053,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.0671％。其中，出席現(xiàn)場會議的中小股東及股東代理人共3人，代表有表決權(quán)股份3,911,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.8887％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東代理人共3人，代表有表決權(quán)股份142,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1784％。

3、出席或列席會議的其他人員

公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席了本次股東大會，其中，公司董事劉宇侖先生、獨立董事楊槐先生通過遠(yuǎn)程通訊方式出席了本次會議；公司保薦代表人于松松先生通過遠(yuǎn)程通訊方式列席了本次會議；北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所律師鐘婷、覃國飚對本次股東大會進(jìn)行了見證，并出具法律意見書。

二、議案審議表決情況

本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議了以下議案：

（一）審議通過《2022年度董事會工作報告》

表決情況：同意60,142,400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9992％；反對500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：同意4,053,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9877％；反對500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0123％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

（二）審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》

表決情況：同意60,142,400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9992％；反對500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：同意4,053,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9877％；反對500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0123％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

（三）審議通過《2022年度財務(wù)決算報告》

表決情況：同意60,142,400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9992％；反對500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：同意4,053,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9877％；反對500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0123％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

（四）審議通過《公司2022年度利潤分配預(yù)案》

表決情況：同意60,142,400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9992％；反對500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：同意4,053,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9877％；反對500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0123％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

（五）審議通過《公司2022年年度報告全文及其摘要》

表決情況：同意60,142,400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9992％；反對500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：同意4,053,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9877％；反對500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0123％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

（六）審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度會計師事務(wù)所的議案》

表決情況：同意60,142,400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9992％；反對500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：同意4,053,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9877％；反對500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0123％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

（七）審議通過《關(guān)于公司董事、高級管理人員2022年度薪酬情況及2023年度薪酬方案的議案》

表決情況：同意60,142,400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9992％；反對500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：同意4,053,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9877％；反對500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0123％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

（八）審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事2022年度薪酬情況及2023年度薪酬方案的議案》

表決情況：同意60,142,400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9992％；反對500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：同意4,053,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9877％；反對500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0123％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

（九）審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決情況：同意60,142,400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9992％；反對500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：同意4,053,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9877％；反對500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0123％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會由北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所鐘婷律師和覃國飚律師見證，并出具了法律意見書，北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定；會議出席的人員資格、召集人資格合法有效，表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

（一）《潤貝航空科技股份有限公司2022年年度股東大會決議》；

（二）《北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于潤貝航空科技股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

潤貝航空科技股份有限公司

董 事 會

二〇二三年五月二十四日