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證券代碼：000919 證券簡稱：金陵藥業(yè) 公告編號：2023-049

金陵藥業(yè)股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次會議沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次會議沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召開和出席的情況

1、會議召開的情況

（1）召開時間

現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月23日下午2:00。

網絡投票時間：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2023年5月23日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2023年5月23日9:15－15:00。

（2）現(xiàn)場會議召開地點：南京市中央路238號公司本部六樓會

議室

（3）召開方式：采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式

（4）召 集 人：公司董事會

（5）現(xiàn)場會議主持人：董事長梁玉堂先生

（6）本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序，符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、會議的出席情況

通過現(xiàn)場和網絡投票的股東18人，代表股份261,511,341股，占上市公司總股份的51.1628％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份227,954,939股，占上市公司總股份的44.5977％。通過網絡投票的股東15人，代表股份33,556,402股，占上市公司總股份的6.5651％。

中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網絡投票的中小股東17人，代表股份33,567,502股，占上市公司總股份的6.5672％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東2人，代表股份11,100股，占上市公司總股份的0.0022％。通過網絡投票的中小股東15人，代表股份33,556,402股，占上市公司總股份的6.5651％。

3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席列席了會議。

二、議案審議和表決情況

本次會議的各項議案經與會股東及授權代表審議，采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式通過如下議案：

1、《公司2022年度董事會工作報告》。

總表決情況：同意261,190,541股，占出席會議所有股東所持股份的99.8773％；反對320,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.1227％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意33,246,702股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0443％；反對320,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9557％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：通過。

2、《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》。

總表決情況：同意261,190,541股，占出席會議所有股東所持股份的99.8773％；反對320,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.1227％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意33,246,702股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0443％；反對320,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9557％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：通過。

3、《公司2022年度財務決算報告》。

總表決情況：同意261,190,541股，占出席會議所有股東所持股份的99.8773％；反對320,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.1227％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意33,246,702股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0443％；反對320,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9557％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：通過。

4、《公司2022年度利潤分配預案》。

總表決情況：同意261,190,541股，占出席會議所有股東所持股份的99.8773％；反對320,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.1227％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意33,246,702股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0443％；反對320,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9557％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：通過。

5、《關于公司2023年度聘請財務報表審計會計師事務所的議案》。

股東大會授權公司總裁辦公會議決定天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報表審計機構的報酬事項。

總表決情況：同意261,190,541股，占出席會議所有股東所持股份的99.8773％；反對320,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.1227％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意33,246,702股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0443％；反對320,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9557％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：通過。

6、《關于公司2023年度聘請內部控制審計會計師事務所的議案》。

股東大會授權公司總裁辦公會議決定天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報表審計機構的報酬事項。

總表決情況：同意261,190,541股，占出席會議所有股東所持股份的99.8773％；反對320,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.1227％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意33,246,702股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0443％；反對320,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9557％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：通過。

7、《關于2022年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案》。

關聯(lián)股東南京新工投資集團有限責任公司回避對該項議案的表決，其所持股份數(shù)合計為227,943,839股。

總表決情況：同意33,246,502股，占出席會議所有股東所持股份的99.0437％；反對321,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.9563％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意33,246,502股，占出席會議所有股東所持股份的99.0437％；反對321,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.9563％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

表決結果：通過。

8、《關于公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬的議案》。

總表決情況：同意261,190,341股，占出席會議所有股東所持股份的99.8773％；反對321,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.1227％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意33,246,502股，占出席會議所有股東所持股份的99.0437％；反對321,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.9563％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

表決結果：通過。

9、《公司2022年年度報告及報告摘要》。

總表決情況：同意261,190,541股，占出席會議所有股東所持股份的99.8773％；反對320,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.1227％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意33,246,702股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0443％；反對320,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9557％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：通過。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：江蘇泰和律師事務所

2、律師姓名：李遠揚、劉建恒

3、結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員和會議召集人的資格合法有效，會議的表決程序和表決結果合法有效。

法律意見書全文詳見2023年5月24日巨潮資訊網。

四、備查文件

1、金陵藥業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會決議。

2、江蘇泰和律師事務所關于金陵藥業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

金陵藥業(yè)股份有限公司董事會

二○二三年五月二十三日