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證券代碼：000423 證券簡(jiǎn)稱：東阿阿膠 公告編號(hào)：2023-27

東阿阿膠股份有限公司

2022年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1．本次股東大會(huì)無否決議案。

2．本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月23日上午9點(diǎn)

（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

（三）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月23日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月23日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

（四）召開方式：采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（五）會(huì)議的召集與主持情況：本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事程杰先生主持。

（六）會(huì)議的合法合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集和召開，符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

（七）會(huì)議出席情況：出席會(huì)議的股東（或股東代理人）共計(jì)135人，代表股份290,167,609股，占上市公司總股份的44.3667％。其中：

通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東19人，代表股份213,818,851股，占上市公司總股份的32.6929％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東116人，代表股份76,348,758股，占上市公司總股份的11.6737％。

中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東133人，代表股份80,880,762股，占上市公司總股份的12.3667％。

其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東17人，代表股份4,532,004股，占上市公司總股份的0.6929％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東116人，代表股份76,348,758股，占上市公司總股份的11.6737％。

公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及律師出席了會(huì)議。

二、提案審議表決情況

（一）表決方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式。

（二）表決結(jié)果

1．關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案

總表決情況：

同意289,683,809股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8333％；反對(duì)64,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0221％；棄權(quán)419,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1447％。

中小股東總表決情況：

同意80,396,962股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4018％；反對(duì)64,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0791％；棄權(quán)419,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.5190％。

表決結(jié)果：審議通過。

2．關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

總表決情況：

同意289,582,909股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7985％；反對(duì)164,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0568％；棄權(quán)419,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1447％。

中小股東總表決情況：

同意80,296,062股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.2771％；反對(duì)164,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2039％；棄權(quán)419,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.5190％。

表決結(jié)果：審議通過。

3．關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

總表決情況：

同意289,680,009股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8320％；反對(duì)67,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0234％；棄權(quán)419,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1447％。

中小股東總表決情況：

同意80,393,162股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.3971％；反對(duì)67,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0838％；棄權(quán)419,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.5190％。

表決結(jié)果：審議通過。

4．關(guān)于獨(dú)立董事2022年度履職報(bào)告的議案

總表決情況：

同意289,680,009股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8320％；反對(duì)67,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0234％；棄權(quán)419,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1447％。

中小股東總表決情況：

同意80,393,162股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.3971％；反對(duì)67,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0838％；棄權(quán)419,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.5190％。

表決結(jié)果：審議通過。

5．關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

總表決情況：

同意289,683,809股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8333％；反對(duì)64,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0221％；棄權(quán)419,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1447％。

中小股東總表決情況：

同意80,396,962股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4018％；反對(duì)64,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0791％；棄權(quán)419,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.5190％。

表決結(jié)果：審議通過。

6．關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

總表決情況：

同意289,754,009股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8575％；反對(duì)38,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0133％；棄權(quán)375,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1292％。

中小股東總表決情況：

同意80,467,162股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4886％；反對(duì)38,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0477％；棄權(quán)375,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4636％。

表決結(jié)果：審議通過。

7．關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額的議案

總表決情況：

同意80,418,362股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4283％；反對(duì)83,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1034％；棄權(quán)378,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4683％。

中小股東總表決情況：

同意80,418,362股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4283％；反對(duì)83,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1034％；棄權(quán)378,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4683％。

表決結(jié)果：審議通過。

8．關(guān)于投資金融理財(cái)產(chǎn)品的議案

總表決情況：

同意272,690,907股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的93.9770％；反對(duì)17,101,702股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的5.8937％；棄權(quán)375,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1292％。

中小股東總表決情況：

同意63,404,060股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的78.3920％；反對(duì)17,101,702股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的21.1443％；棄權(quán)375,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4636％。

表決結(jié)果：審議通過。

9．關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

總表決情況：

同意289,534,909股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7820％；反對(duì)70,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0242％；棄權(quán)562,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1938％。

中小股東總表決情況：

同意80,248,062股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.2177％；反對(duì)70,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0869％；棄權(quán)562,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.6953％。

表決結(jié)果：審議通過。

10．關(guān)于修改《公司章程》的議案

總表決情況：

同意289,563,909股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7919％；反對(duì)67,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0234％；棄權(quán)535,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1847％。

中小股東總表決情況：

同意80,277,062股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.2536％；反對(duì)67,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0838％；棄權(quán)535,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.6626％。

表決結(jié)果：審議通過。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所：北京市百瑞律師事務(wù)所

（二）律師姓名：李清、楊磊

（三）結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人及出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果，均符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，合法有效。

四、備查文件

1．東阿阿膠股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議；

2．律師出具的法律意見書。

特此公告。

東阿阿膠股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年五月二十三日

北京市百瑞律師事務(wù)所

關(guān)于東阿阿膠股份有限公司

2022年度股東大會(huì)的

法律意見書

致：東阿阿膠股份有限公司

北京市百瑞律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱本所）依法接受東阿阿膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的委托，就公司召開2022年度股東大會(huì)的有關(guān)事宜，指派本所李清律師、楊磊律師出席本次會(huì)議，并依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱公司法）、《中華人民共和國(guó)證券法》（2019年修訂，以下簡(jiǎn)稱證券法）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（2022年修訂，以下簡(jiǎn)稱股東大會(huì)規(guī)則）等有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出具本法律意見書。

公司已向本所保證，公司已向本所披露一切足以影響本法律意見書出具的事實(shí)，并提供了本所為出具本法律意見書所要求公司提供的原始書面材料、副本材料、復(fù)印材料、承諾函或證明，并無隱瞞記載、虛假陳述或重大遺漏之處；公司提供給本所的文件和材料是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效的，且文件、材料為副本或復(fù)印件的，其與正本或原件一致和相符。

在本法律意見書中，本所律師僅對(duì)本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果是否符合公司法、證券法、股東大會(huì)規(guī)則等法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定發(fā)表意見。

本所律師同意將本法律意見書作為本次股東大會(huì)的公告材料，隨同其他會(huì)議文件一并報(bào)送有關(guān)機(jī)構(gòu)并公告。除此以外，未經(jīng)本所律師同意，本法律意見書不得為任何其他人用于任何其他目的。

本所律師根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，按照中國(guó)律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出席了本次股東大會(huì)，并對(duì)本次股東大會(huì)召集和召開的有關(guān)事實(shí)以及公司提供的與本次股東大會(huì)有關(guān)的文件進(jìn)行了核查，并據(jù)此出具法律意見如下。

一、本次會(huì)議的召集、召開程序

（一）本次股東大會(huì)的召集

2023年4月24日，公司召開第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議案》等議案，決定由公司董事會(huì)召集，并于2023年5月23日召開本次股東大會(huì)。

2023年4月26日，公司在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》（以下簡(jiǎn)稱通知），將本次股東大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、審議事項(xiàng)以及會(huì)議登記等事項(xiàng)進(jìn)行了公告。

（二）本次股東大會(huì)的召開

本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年5月23日上午9：00在公司會(huì)議室（山東省東阿縣阿膠街78號(hào)）如期召開，由董事程杰先生主持。

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月23日上午9：15一9：25、9：30一11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月23日9：15一15：00期間的任意時(shí)間。

經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)召開的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)、方式與通知中公告的時(shí)間、地點(diǎn)、方式一致。本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開履行了法定程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

二、召集人和出席本次股東大會(huì)人員的資格

（一）召集人資格

本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)，召集人資格符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

（二）出席本次股東大會(huì)人員資格

1.出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人

經(jīng)本所律師核查，現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共19人，代表有表決權(quán)股份213,818,851股，占公司股份總數(shù)的32.6929%。

2.參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東

根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，在網(wǎng)絡(luò)投票表決時(shí)間內(nèi)，參與本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共116人，代表有表決權(quán)股份76,348,758股，占公司股份總數(shù)的11.6737%。

3.參加會(huì)議的中小股東

通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小股東共計(jì)133人，代表有表決權(quán)股份80,880,762股，占公司股份總數(shù)的12.3667%。其中,通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東17人，代表股份4,532,004股，占公司總股份的0.6929%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東116人，代表股份76,348,758股，占公司總股份的11.6737%。

4.現(xiàn)場(chǎng)列席會(huì)議的其他人員

經(jīng)本所律師核查，除股東及股東授權(quán)代表出席本次股東大會(huì)外，出席或列席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員還包括公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和本所律師。

前述參與本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機(jī)構(gòu)驗(yàn)證，本所無法對(duì)該等股東資格進(jìn)行核查，在該等股東資格符合法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的前提下，本所律師認(rèn)為，召集人、出席本次股東大會(huì)的會(huì)議人員資格符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

三、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果

（一）本次股東大會(huì)的表決程序

經(jīng)本所律師核查，公司本次股東大會(huì)審議的議案屬于公司股東大會(huì)的職權(quán)范圍，并且與通知中所列明的審議事項(xiàng)一致，未出現(xiàn)修改原議案或增加新議案的情形。

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，對(duì)通知中列明的議案進(jìn)行了表決?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的表決由股東代表、監(jiān)事及本所律師共同進(jìn)行了計(jì)票、監(jiān)票。參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東在規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)議案進(jìn)行了表決。本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)文件，公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。

（二）本次股東大會(huì)的表決結(jié)果

經(jīng)本所律師見證，本次股東大會(huì)經(jīng)表決審議通過如下議案：

1.關(guān)于 2022 年年度報(bào)告及摘要的議案

總表決情況：同意289,683,809股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8333%；反對(duì)64,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0221%；棄權(quán)419,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1447%。

中小股東總表決情況：同意80,396,962股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4018%；反對(duì)64,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0791%；棄權(quán)419,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.5190％。

2.關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

總表決情況：同意298,582,909股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7985%；反對(duì)164,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0568%；棄權(quán)419,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1447%。

中小股東總表決情況：同意80,296,062股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.2771%；反對(duì)164,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2039%；棄權(quán)419,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.5190％。

3.關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

總表決情況：同意289,680,009股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8320%；反對(duì)67,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0234%；棄權(quán)419,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1447%。

中小股東總表決情況：同意80,393,162股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.3971%；反對(duì)67,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0838%；棄權(quán)419,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.5190％。

4.關(guān)于獨(dú)立董事2022年度履職報(bào)告的議案

總表決情況：同意289,680,009股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8320%；反對(duì)67,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0234%；棄權(quán)419,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1447%。

中小股東總表決情況：同意80,393,162股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.3971%；反對(duì)67,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0838%；棄權(quán)419,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.5190％。

5.關(guān)于 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

總表決情況：同意289,683,809股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8333%；反對(duì)64,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0221%；棄權(quán)419,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1447%。

中小股東總表決情況：同意80,396,962股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4018%；反對(duì)64,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0791%；棄權(quán)419,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.5190％。

6.關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

總表決情況：同意289,754,009股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8575%；反對(duì)38,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0133%；棄權(quán)375,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1292%。

中小股東總表決情況：同意80,467,162股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4886%；反對(duì)38,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0477%；棄權(quán)375,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4636％。

7.關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額的議案

該議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

總表決情況：同意80,418,362股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4283%；反對(duì)83,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1034%；棄權(quán)378,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4683%。

中小股東總表決情況：同意80,418,362股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4283%；反對(duì)83,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1034%；棄權(quán)378,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4683%。

8.關(guān)于投資金融理財(cái)產(chǎn)品的議案

總表決情況：同意272,690,907股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的93.9770%；反對(duì)17,101,702股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的5.8937%；棄權(quán)375,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1292%。

中小股東總表決情況：同意63,404,060股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的78.3920%；反對(duì)17,101,702股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的21.1443%；棄權(quán)375,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4636％。

9.關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

總表決情況：同意289,534,909股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7820%；反對(duì)70,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0242%；棄權(quán)562,4OO股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1938%。

中小股東總表決情況：同意80,248,062股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.2177%；反對(duì)70,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0869%；棄權(quán)562,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.6953％。

10.關(guān)于修改《公司章程》的議案

總表決情況：同意289,563,909股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7919%；反對(duì)67,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0234%；棄權(quán)535,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1847%。

中小股東總表決情況：同意80,277,062股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.2536%；反對(duì)67,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0838%；棄權(quán)535,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.6626％。

本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

四、結(jié)論意見

綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人及出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果均符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，合法有效。

本法律意見書一式三份，經(jīng)本所律師簽字并加蓋公章后生效。

北京市百瑞律師事務(wù)所（公章）

律師（簽章）：李 清

律師（簽章）：楊 磊

2023年5月23日