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證券代碼：002342 證券簡稱：巨力索具 公告編號：2023-028

巨力索具股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會召開期間沒有出現(xiàn)增加、否決或變更提案的情形；

2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開情況

（1）會議召開時間：2023年5月23日（星期二）下午14:30

（2）會議召開地點：河北省保定市徐水縣巨力路巨力索具股份有限公司（以下簡稱“公司”）105會議室

（3）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月23日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為交易日2023年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年5月23日9:15-15:00期間的任意時間。

（4）會議召開和表決方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（5）會議召集人：公司董事會

（6）會議主持人：公司董事長楊建國先生

（7）本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會做出的決議合法有效。

2、會議出席情況

出席本次會議的股東及股東代理人共17人，代表股份247,233,400股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的25.7535%；

其中，參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共6人，代表股份247,007,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的25.7299%；

參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共11人，代表股份226,400股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0236％。

參加投票的中小股東【中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東】情況：參加投票的中小投資者及其代理人共13人，代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)47,833,400股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的4.9826％。

公司董事出席了會議，監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，公司常年法律顧問國浩律師（北京）事務(wù)所許貴淳律師、張麗欣律師對會議進行見證和出具法律意見書。

二、議案審議和表決情況

本次會議采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行，會議審議情況如下：

1、審議通過了《巨力索具股份有限公司2022年度董事會工作報告》；

表決結(jié)果：同意247,198,800股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9860%；反對34,600股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0140%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%

其中中小投資者表決結(jié)果：同意47,798,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.9277％；反對34,600股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0723％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：通過。

2、審議通過了《巨力索具股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告》；

表決結(jié)果：同意247,198,800股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9860%；反對34,600股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0140%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%

其中中小投資者表決結(jié)果：同意47,798,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.9277％；反對34,600股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0723％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：通過。

3、審議通過了《巨力索具股份有限公司2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》；

表決結(jié)果：同意247,198,800股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9860%；反對34,600股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0140%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%

其中中小投資者表決結(jié)果：同意47,798,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.9277％；反對34,600股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0723％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：通過。

4、審議通過了《巨力索具股份有限公司2022年度財務(wù)決算報告》；

表決結(jié)果：同意247,198,800股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9860%；反對34,600股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0140%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%

其中中小投資者表決結(jié)果：同意47,798,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.9277％；反對34,600股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0723％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：通過。

5、審議通過了《巨力索具股份有限公司2023年度財務(wù)預算報告》；

表決結(jié)果：同意247,198,800股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9860%；反對34,600股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0140%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%

其中中小投資者表決結(jié)果：同意47,798,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.9277％；反對34,600股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0723％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：通過。

6、審議通過了《巨力索具股份有限公司2022年度報告全文及摘要》；

表決結(jié)果：同意247,198,800股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9860%；反對34,600股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0140%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%

其中中小投資者表決結(jié)果：同意47,798,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.9277％；反對34,600股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0723％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：通過。

7、審議通過了《巨力索具股份有限公司關(guān)于2022年度利潤分配預案》；

表決結(jié)果：同意247,198,800股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9860%；反對34,600股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0140%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%

其中中小投資者表決結(jié)果：同意47,798,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.9277％；反對34,600股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0723％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：通過。

8、審議通過了《巨力索具股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；

表決結(jié)果：同意247,198,800股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9860%；反對34,600股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0140%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%

其中中小投資者表決結(jié)果：同意47,798,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.9277％；反對34,600股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0723％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：通過。

三、律師出具的法律意見

國浩律師（北京）事務(wù)所許貴淳律師、張麗欣律師出席并見證了本次股東大會，認為：巨力索具股份有限公司2022年度股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；股東大會召集人及出席會議人員的資格合法、有效；會議表決方式、表決程序符合法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、《巨力索具股份有限公司2022年度股東大會決議》；

2、《國浩律師（北京）事務(wù)所關(guān)于巨力索具股份有限公司 2022 年度

股東大會的法律意見書》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

2023年5月24日

楊建國_______________ 楊 超_______________

李彥英_______________ 楊 旭_______________

崔志娟_______________ 劉德雷_______________

梁建敏_______________

會議記錄人