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證券代碼：600618 900908 證券簡稱：氯堿化工 氯堿B股 公告編號：2023-016

上海氯堿化工股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月8日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月8日 9點30 分

召開地點：上海市徐家匯路560號3樓會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年6月8日

至2023年6月8日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會第二十二次會議審議通過。相關(guān)公告已于2023年5月24日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《香港商報》披露

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

(七)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間：2023年6月6日 9:00-16:00。

（二）登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號紡發(fā)大樓403室。（電話：021-52383315，傳真：021-52383305）

（三）登記方式： 1、個人股東持股東賬戶卡、本人身份證；如委托登記，需持授權(quán)人股票賬戶卡、授權(quán)委托書及出席人身份證。 2、法人股東代表持營業(yè)執(zhí)照復印件（須加蓋公章）、授權(quán)委托書（須加蓋公章）、出席人身份證和股東賬戶卡。

六、其他事項

1、現(xiàn)場會議會期半天，不發(fā)任何禮品，股東參加大會的食宿費、交通費自理；

2、股東需要發(fā)言的在登記時說明，以便安排；

3、股東委托代理人出席會議的，須出示授權(quán)委托書（見附件）；

4、公告所指的時間均為北京時間；

5、公司設立的股東大會秘書處負責股東咨詢。

股東大會秘書處地址：上海市黃浦區(qū)徐家匯路560號 郵編：200025

電話： 021-23536618 傳真：021-23536618 聯(lián)系人：陳麗華

特此公告。

上海氯堿化工股份有限公司董事會

2023年5月24日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海氯堿化工股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月8日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：600618 900908 證券簡稱：氯堿化工 氯堿B股 編號：臨2023-012

上海氯堿化工股份有限公司

第十屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海氯堿化工股份有限公司董事會于2023年5月17日以電子郵件的方式，向全體董事發(fā)出召開第十屆董事會第二十二次會議的通知，并于2023年5月22日以通訊表決方式召開十屆二十二次會議，對相關(guān)議案進行審議，應發(fā)表決票8張，實發(fā)表決票8張，實收表決票8張。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議審議通過了有關(guān)議案，決議公告如下：

一、審議通過《關(guān)于補選董事的議案》。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。（具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站http：//www.sse.com.cn及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《香港商報》披露的《關(guān)于董事長辭職及補選董事的公告》）。

該議案還需提交2023年第一次臨時股東大會審議。

二、審議通過《關(guān)于新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預計的議案》。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

關(guān)聯(lián)董事張偉民先生回避表決。公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。（具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站http：//www.sse.com.cn及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《香港商報》披露的《關(guān)于新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預計的公告》）。

三、審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的安排》。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站http：//www.sse.com.cn及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《香港商報》披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》）。

特此公告。

上海氯堿化工股份有限公司董事會

2023年5月24日

證券代碼：600618 900908 證券簡稱：氯堿化工 氯堿B股 編號：臨2023-013

上海氯堿化工股份有限公司

第十屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海氯堿化工股份有限公司監(jiān)事會于2023年5月17日以電子郵件的方式，向全體監(jiān)事發(fā)出召開第十屆監(jiān)事會第十八次會議的通知，并于2023年5月22日以通訊方式召開十屆十八次會議，應參加表決監(jiān)事5人，實際參加表決監(jiān)事5人。本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會議審議通過了有關(guān)議案，決議公告如下：

一、審議通過《關(guān)于新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預計的議案》。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

上海氯堿化工股份有限公司監(jiān)事會

2023年5月24日

證券代碼：600618 900908 證券簡稱：氯堿化工 氯堿B股 編號：臨2023-014

上海氯堿化工股份有限公司

關(guān)于新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預計的公告

本公司董事會及全體董事保證公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

●本次關(guān)聯(lián)交易事項不會影響公司的獨立經(jīng)營能力，公司的主營業(yè)務不會因該關(guān)聯(lián)交易事項而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

●公司新增關(guān)聯(lián)交易額度預計為10,000萬元，不需提交公司股東大會審議。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司于2023年5月22日召開了第十屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預計的議案》，公司關(guān)聯(lián)董事張偉民先生已回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過。獨立董事發(fā)表了同意的事前認可意見和同意的獨立意見。

（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于預計 2021-2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告》（公告編號：臨2021-006）、《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的公告》（公告編號：臨2023-006）。

（三）新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的基本情況

單位：萬元

■

本次新增日常關(guān)聯(lián)交易金額達到提交董事會的審議標準，無需提交公司股東大會審議。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、關(guān)聯(lián)方基本情況介紹

上海亨斯邁聚氨酯有限公司：成立日期：2003年3月；法定代表人：張偉民；注冊資本：9448.6748萬美元；企業(yè)類型：有限責任公司（臺港澳與境內(nèi)合資）；注冊地址：上海市化學工業(yè)區(qū)神工路139號，主營業(yè)務：生產(chǎn)各種等級的聚合MDI、MDI衍生物、TDI/MDI混合物、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,營銷各種等級的聚合MDI和純MDI、MDI衍生物、TDI/MDI混合物,并銷售由上海聯(lián)恒異氰酸酯有限公司賣給公司的富余的苯胺和硝基苯,及提供相關(guān)服務。各類MDI、TDI/MDI混合物等聚氨酯產(chǎn)品及其原材料、苯胺和硝基苯的批發(fā)、進出口、傭金代理（拍賣除外）、其他相關(guān)配套業(yè)務（不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）。

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司總經(jīng)理、董事張偉民先生，財務總監(jiān)、董事會秘書居培女士任上海亨斯邁聚氨酯有限公司董事，因此與上述企業(yè)構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、履約能力

上述關(guān)聯(lián)方公司依法存續(xù)，資信情況和財務狀況良好，具有較強的履約能力，日常交易中能履行合同約定，公司認為形成壞賬風險的可能性較小。

三、定價政策和定價依據(jù)

1、定價政策：本著市場化的原則，遵循公平、合理、公正和平等互利的定價原則。

2、定價依據(jù)：以市場價格為基礎(chǔ)，依據(jù)市場情況，協(xié)商定價。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

1、以上與關(guān)聯(lián)方的日常交易屬于正常的業(yè)務購銷活動，是公司經(jīng)常性經(jīng)營活動和持續(xù)發(fā)展的正常需要，是長期穩(wěn)定合作形成的共存互利關(guān)系。以上關(guān)聯(lián)交易有利于公司進一步拓寬公司產(chǎn)品銷售市場，沒有損害上市公司的利益和公司股東的利益。

2、公司及關(guān)聯(lián)人在業(yè)務、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務等方面保持獨立，以上關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨立性構(gòu)成影響，不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營和財務狀況，公司主要業(yè)務不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

五、審議程序

以上關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司審計委員會審議通過；

以上關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司董事會審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決；

以上關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)獨立董事事前認可，并發(fā)表了同意的獨立意見；

以上關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司監(jiān)事會審議通過。

六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

以上一攬子日常關(guān)聯(lián)交易在每筆具體實施時，授權(quán)總經(jīng)理或其授權(quán)人士簽署相關(guān)協(xié)議。

七、備查文件

1、第十屆董事會第二十二次會議決議；

2、第十屆監(jiān)事會第十八次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第十屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的事前認可意見和獨立意見；

4、公司審計委員會會議決議。

特此公告。

上海氯堿化工股份有限公司董事會

2023年5月24日

證券代碼：600618 900908 證券簡稱：氯堿化工 氯堿B股 編號：臨2023-015

上海氯堿化工股份有限公司董事會

關(guān)于董事長辭職及補選董事的公告

本公司董事會及全體董事保證公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海氯堿化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日收到董事長顧立立先生的辭職報告。因工作需要，顧立立先生辭去公司第十屆董事會董事、董事長及董事會戰(zhàn)略委員會主任、委員等職務。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，顧立立先生的辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不影響公司董事會的正常運行，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

顧立立先生在擔任公司董事期間，勤勉盡責，恪盡職守，積極推動公司高質(zhì)量發(fā)展，為促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用，公司對顧立立先生在公司任職期間為公司發(fā)展所付出的辛勤努力和突出貢獻表示衷心感謝!

經(jīng)公司2023年5月22日召開的第十屆第二十二次董事會審議通過，提名顧春林先生為第十屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件），任期與第十屆董事會一致。上述候選人還需提交公司2023年第一次臨時股東大會選舉。獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

特此公告。

上海氯堿化工股份有限公司董事會

2023年5月24日

附件：

顧春林先生簡歷

顧春林，男，1966年10月出生，研究生學歷，經(jīng)濟學博士，高級經(jīng)濟師職稱，中共黨員。曾任雙錢集團大中華正泰輪胎分公司黨委副書記、總經(jīng)理，上海華向橡膠制品有限公司黨委書記、執(zhí)行董事，上海華誼集團股份有限公司董事會秘書、組織部部長、人力資源部總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海華誼集團股份有限公司副總裁。