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證券代碼：002480 證券簡稱：新筑股份 公告編號：2023-038

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的

提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年5月10日在巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的通知公告》。本次股東大會采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于本次股東大會的提示性公告如下：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2023年第四次臨時股東大會。

（二）股東大會召集人：公司董事會。

公司第七屆董事會第四十二次會議已審議通過《關(guān)于提請召開2023年第四次臨時股東大會的議案》。

（三）會議召開的合法、合規(guī)性

本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

（四）會議召開日期、時間

1、現(xiàn)場會議時間：2023年5月26日（星期五）下午15：00。

2、網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時間為：2023年5月26日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月26日9:15-15:00。

3、股權(quán)登記日：2023年5月22日。

（五）會議的召開方式：現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式。

（六）出席對象：

1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于股權(quán)登記日2023年5月22日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3、公司聘請的見證律師等相關(guān)人員。

（七）現(xiàn)場會議召開地點：四川新津工業(yè)園區(qū) A 區(qū)興園三路99號公司324會議室。

二、會議審議事項

（一）本次股東大會審議提案名稱及編碼

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（二）提案披露情況

提交本次股東大會審議的提案已經(jīng)公司第七屆董事會第四十二次會議和第七屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過（公告編號：2023-031、2023-033），具體內(nèi)容詳見2023年5月10日公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的公告。

三、會議登記等事項

（一）會議登記方法

1、登記方式：現(xiàn)場登記或傳真方式登記；

2、登記時間：2023年5月24日 8:30-17:30；

3、登記地點：四川新津工業(yè)園區(qū)A區(qū)興園3路99號，公司董事會辦公室。

4、登記手續(xù)

（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、加蓋法人股東公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人證明書和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書（附件二）和代理人身份證；

（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；

（3）異地股東可采用傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。傳真應(yīng)在2023年5月24日前傳真至公司董事會辦公室。不接受電話登記；

（4）注意事項：出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場。

（二）會議聯(lián)系方式

1、聯(lián)系人：簡杰；

2、聯(lián)系電話（傳真）：028-82550671；

3、地址：四川新津工業(yè)園區(qū)A區(qū)興園3路99號，公司董事會辦公室；

4、郵箱：vendition@xinzhu.com；

5、本次會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作流程詳見附件一。

五、備查文件

（一）第七屆董事會第四十二次會議決議；

（二）第七屆監(jiān)事會第十七次會議決議。

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

董事會

2023年5月23日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362480

2、投票簡稱：“新筑投票”

3、填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4、股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年5月26日的交易時間，即9:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為：2023年5月26日9:15-15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

2023年第四次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司于2023年5月26日召開的2023年第四次臨時股東大會，受托人按照下列指示就下列議案投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本單位（本人）對本次會議審議的各項議案的表決意見如下：

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注：1、上述議案，委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”對應(yīng)欄中打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進(jìn)行投票表決。

2、授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至本次會議結(jié)束時止。

3、法人股東由法定代表人委托的代理人出席會議的，授權(quán)委托書應(yīng)由法定代表人簽署并加蓋法人股東印章。

委托人/單位（簽名蓋章）：

委托人身份證號碼/單位營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人/單位股票賬號：

委托人/單位持股數(shù)：

委托人/單位持有股份的性質(zhì)：

受托人（簽名）：

受托人身份證號：

簽發(fā)日期：

附件三

股東參會登記表

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