證券代碼：600057 證券簡稱：廈門象嶼 公告編號：2023-041號
債券代碼：188750 債券簡稱：21象嶼Y1
廈門象嶼股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年5月23日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：廈門象嶼集團(tuán)大廈A棟11樓1103號會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長鄧啟東主持會議。會議的召集、召開以及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，張水利董事和林俊杰董事由于工作原因無法出席會議。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，曾仰峰監(jiān)事由于工作原因無法出席會議；
3、董事會秘書廖杰出席會議；其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年年度報(bào)告及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2022年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2023年度開展商品衍生品交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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注：5%以下股東的表決情況不包含象嶼地產(chǎn)集團(tuán)有限公司投票數(shù)。
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案5為特別決議議案，已獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所
律師：許理想、潘舒原
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會召集人和出席會議人員資格、本次股東大會表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
特此公告。
廈門象嶼股份有限公司董事會
2023年5月24日
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