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證券代碼：000670 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：盈方微 公告編號(hào)：2023-028

盈方微電子股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)沒(méi)有否決議案的情形；

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月23日下午2:00

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月23日

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年5月23日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年5月23日9:15一15:00。

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：上海市長(zhǎng)寧區(qū)協(xié)和路1102號(hào)建滔諾富特酒店1樓臨空廳

4、會(huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)史浩樑先生因公無(wú)法參加本次股東大會(huì)，由半數(shù)以上董事共同推舉董事張韻女士主持本次股東大會(huì)。

本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

1、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東合計(jì)121人，代表股份249,165,355股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的30.5115％。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共2人，代表股份136,253,384股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的16.6849％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東119人，代表股份112,911,971股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的13.8266％。

2、公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席了本次股東大會(huì)。

三、提案審議表決情況

本次會(huì)議提案采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，提案的表決結(jié)果如下：

議案1.00 《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

總表決情況：

同意243,654,720股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.7884％；反對(duì)5,324,735股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1370％；棄權(quán)185,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0746％。

中小股東總表決情況：

同意50,631,736股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的90.1845％；反對(duì)5,324,735股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的9.4843％；棄權(quán)185,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.3311％。

表決結(jié)果：該議案獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。

議案2.00 《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

總表決情況：

同意243,654,720股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.7884％；反對(duì)5,324,735股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1370％；棄權(quán)185,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0746％。

中小股東總表決情況：

同意50,631,736股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的90.1845％；反對(duì)5,324,735股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的9.4843％；棄權(quán)185,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.3311％。

表決結(jié)果：該議案獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。

議案3.00 《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

總表決情況：

同意243,654,720股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.7884％；反對(duì)5,324,735股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1370％；棄權(quán)185,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0746％。

中小股東總表決情況：

同意50,631,736股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的90.1845％；反對(duì)5,324,735股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的9.4843％；棄權(quán)185,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.3311％。

表決結(jié)果：該議案獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。

議案4.00 《2022年年度報(bào)告全文及摘要》

總表決情況：

同意243,654,720股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.7884％；反對(duì)5,247,835股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1062％；棄權(quán)262,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1055％。

中小股東總表決情況：

同意50,631,736股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的90.1845％；反對(duì)5,247,835股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的9.3474％；棄權(quán)262,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4681％。

表決結(jié)果：該議案獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。

議案5.00 《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

總表決情況：

同意243,623,384股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.7758％；反對(duì)5,356,071股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1496％；棄權(quán)185,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0746％。

中小股東總表決情況：

同意50,600,400股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的90.1287％；反對(duì)5,356,071股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的9.5402％；棄權(quán)185,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.3311％。

表決結(jié)果：該議案獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。

議案6.00 《關(guān)于向相關(guān)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

總表決情況：

同意244,163,020股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.9924％；反對(duì)4,598,235股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.8455％；棄權(quán)404,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1622％。

中小股東總表決情況：

同意51,140,036股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的91.0899％；反對(duì)4,598,235股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的8.1903％；棄權(quán)404,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.7198％。

表決結(jié)果：該議案獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。

議案7.00 《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

總表決情況：

同意244,096,620股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.9657％；反對(duì)4,741,535股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.9030％；棄權(quán)327,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1313％。

中小股東總表決情況：

同意51,073,636股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的90.9716％；反對(duì)4,741,535股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的8.4456％；棄權(quán)327,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.5828％。

表決結(jié)果：該議案為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

議案8.00 《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一的議案》

總表決情況：

同意243,684,720股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.8004％；反對(duì)5,076,535股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.0374％；棄權(quán)404,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1622％。

中小股東總表決情況：

同意50,661,736股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的90.2380％；反對(duì)5,076,535股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的9.0423％；棄權(quán)404,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.7198％。

表決結(jié)果：該議案獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。

議案9.00 《關(guān)于增補(bǔ)第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

總表決情況：

同意244,125,620股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.9774％；反對(duì)4,853,835股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.9480％；棄權(quán)185,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0746％。

中小股東總表決情況：

同意51,102,636股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的91.0233％；反對(duì)4,853,835股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的8.6456％；棄權(quán)185,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.3311％。

表決結(jié)果：該議案獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。

此外，公司獨(dú)立董事在本次股東大會(huì)上作了2022年度述職報(bào)告。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市天元律師事務(wù)所

2、律師姓名：崔泰元、羅瑤

3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、北京市天元律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微電子股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年5月24日