證券代碼：600106 證券簡(jiǎn)稱：重慶路橋 公告編號(hào)：2023-012
重慶路橋股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月23日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：重慶南坪經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)丹龍路11號(hào)重慶路橋股份有限公司五樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等
本次股東大會(huì)召集人為公司董事會(huì)，會(huì)議由董事長(zhǎng)李向春主持，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席1人，董事李亞軍、劉勤勤、呂維、劉影、蔣愛(ài)軍，獨(dú)立董事龔志忠、吳振平、何春明因工作原因未出席本次會(huì)議，董事長(zhǎng)李向春出席會(huì)議。
2、公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事胡濤、蔣媛、羅周楠因工作原因未出席本次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)主席許瑞、監(jiān)事徐偉出席會(huì)議。
3、董事會(huì)秘書(shū)張漫出席會(huì)議，副總經(jīng)理張志華、曾輝、楊衛(wèi)東，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人賈琳列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于審議《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于審議《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于審議《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于審議《公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于審議《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于審議《公司2022年年度報(bào)告》正文及摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于在關(guān)聯(lián)銀行開(kāi)展存貸款及理財(cái)業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、 本次會(huì)議審議的所有議案均為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次股東大會(huì)出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過(guò)。
2、 本次會(huì)議議案8涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東重慶國(guó)際信托股份有限公司回避表決。
3、 本次會(huì)議議案 5、6、8對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
4、 本次會(huì)議無(wú)累積投票議案。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市中倫（重慶）律師事務(wù)所
律師：王卓、任儀
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司2022年年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)召集人資格、出席會(huì)議人員資格、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
重慶路橋股份有限公司董事會(huì)
2023年5月24日
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