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證券代碼：605388 證券簡稱：均瑤健康 公告編號：2023-008

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司

關(guān)于參與潤盈生物工程（上海）有限公司破產(chǎn)重整

投資的進(jìn)展暨更名并完成工商變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●截止本公告日，潤盈生物工程（上海）有限公司破產(chǎn)重整工作及工商變更登記已經(jīng)完成，結(jié)合實(shí)際情況，湖北均瑤大健康飲品股份有限公司（以下簡稱“公司”）將“潤盈生物工程（上海）有限公司”名稱變更為“均瑤潤盈生物科技（上海）有限公司”（以下簡稱“潤盈生物”），并于2023年2月22日取得了上海市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，潤盈生物成為公司控股85%的子公司。

●風(fēng)險(xiǎn)提示：

1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及國家政策風(fēng)險(xiǎn)

潤盈生物正式納入公司合并報(bào)表范圍后，必須面對執(zhí)行期限內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)波動、區(qū)域經(jīng)濟(jì)波動、政府法規(guī)、政策可能發(fā)生的重大不利變化、行業(yè)蕭條周期出現(xiàn)和市場價(jià)格等宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)。

2、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)

近年來，益生菌行業(yè)得到了迅速的發(fā)展，市場容量不斷擴(kuò)張，行業(yè)產(chǎn)值持續(xù)高速增長，行業(yè)內(nèi)原有的生產(chǎn)企業(yè)逐步提升產(chǎn)能產(chǎn)量的同時(shí)，也不斷有新的經(jīng)營者涉足益生菌的生產(chǎn)和銷售，市場與行業(yè)競爭逐步顯現(xiàn)。

一、相關(guān)進(jìn)展情況

上海市第三中級人民法院于2021年12月21日作出【（2021）滬03破331號】《民事裁定書》，裁定受理潤盈生物破產(chǎn)清算一案；于2022年1月6日作出【（2021）滬03破331號】《決定書》，指定上海市天寅律師事務(wù)所（以下簡稱“管理人”）擔(dān)任潤盈生物的破產(chǎn)管理人；并于2022年3月1日作出【（2021）滬03破331號】《民事裁定書》，裁定對潤盈生物進(jìn)行重整。為維護(hù)廣大債權(quán)人的利益，促進(jìn)重整成功，實(shí)現(xiàn)社會資源的優(yōu)化配置，管理人依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定向社會公開招募重整投資人，于2022年3月14日發(fā)布《潤盈公司重整投資人招募公告》。

公司于2022年5月17日召開第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于擬參與潤盈生物工程（上海）有限公司破產(chǎn)重整投資人公開招募的議案》，公司擬參與潤盈生物重整投資人公開招募，具體內(nèi)容詳見公司2022年5月18日于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關(guān)于擬參與潤盈生物工程（上海）有限公司破產(chǎn)重整投資人公開招募的公告》，并于2022年5月17日完成了報(bào)名事宜并支付人民幣200.00萬元保證金。

2022年8月12日，公司第四屆董事會第二十次會議審議通過《關(guān)于制定〈潤盈生物工程（上海）有限公司重整投資方案〉暨擬收購潤盈生物工程（上海）有限公司的議案》，本次參與潤盈生物重整公司擬一次性出資人民幣27,855.59萬元取得潤盈生物85%股權(quán)，其中人民幣22,855.59萬元用于代為清償債權(quán)并支付破產(chǎn)費(fèi)用；人民幣5,000.00萬元作為潤盈生物85%股權(quán)讓渡補(bǔ)償款。由于涉及商業(yè)秘密，根據(jù)《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》關(guān)于暫緩披露的規(guī)定，公司暫緩了關(guān)于本事項(xiàng)的披露。截至2022年11月1日，暫緩情形已消除。

公司于2022年8月17日支付人民幣1,800.00萬元保證金。公司已繳納的合計(jì)2,000.00萬元保證金將轉(zhuǎn)化為重整投資款。2022年8月18日，潤盈生物管理人在上海組織召開評審會，確定公司成為潤盈生物重整投資人，與管理人共同參與潤盈生物重整工作。

2022年10月31日，公司收到管理人發(fā)出的（2021）潤盈破管字第【4-2-14】號《關(guān)于第二次債權(quán)人會議表決結(jié)果的公告》，公司制定的重整計(jì)劃草案經(jīng)第二次債權(quán)人會議表決通過。

2022年11月10日，公司收到法院民事裁定書【（2021）滬03破331號】，根據(jù)裁定書顯示，法院裁定：一、批準(zhǔn)潤盈生物工程（上海）有限公司重整計(jì)劃；二、終止?jié)櫽锕こ蹋ㄉ虾＃┯邢薰局卣绦颉?/P>

目前潤盈生物工程（上海）有限公司破產(chǎn)重整工作已經(jīng)完成，結(jié)合實(shí)際情況，公司決定將“潤盈生物工程（上海）有限公司”名稱變更為“均瑤潤盈生物科技（上海）有限公司”。

2023年2月22日，公司收到通知，潤盈生物已完成工商變更登記手續(xù)，并已經(jīng)取得上海市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，潤盈生物成為公司控股85%的子公司。

具體內(nèi)容如下：

統(tǒng)一社會信用代碼：91310000792786039L

名稱：均瑤潤盈生物科技（上海）有限公司

類型：其他有限責(zé)任公司

住所：上海市青浦區(qū)崧澤大道10666號

法定代表人：王均豪

注冊資本：29,506.2758萬元人民幣

成立日期：2006-09-22

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；食品進(jìn)出口；生物飼料研發(fā)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：食品生產(chǎn)；食品銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

二、本次破產(chǎn)重整事項(xiàng)相關(guān)會計(jì)處理

公司共支付280,795,666.31元人民幣，根據(jù)裁定書裁定的《潤盈生物工程（上海）有限公司重整計(jì)劃》，履行重整投資方的全部義務(wù)并對潤盈生物的債權(quán)人進(jìn)行清償及支付破產(chǎn)費(fèi)用（其中共益?zhèn)鶆?wù)原定預(yù)留3,000,000.00元，經(jīng)結(jié)算后按實(shí)際發(fā)生額需額外補(bǔ)足2,239,791.57元）。在本次工商變更登記完成后，潤盈生物將納入公司合并報(bào)表范圍。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及國家政策風(fēng)險(xiǎn)

潤盈生物正式納入公司合并報(bào)表范圍后，必須面對執(zhí)行期限內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)波動、區(qū)域經(jīng)濟(jì)波動、政府法規(guī)、政策可能發(fā)生的重大不利變化、行業(yè)蕭條周期出現(xiàn)和市場價(jià)格等宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)。

2、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)

近年來，益生菌行業(yè)得到了迅速的發(fā)展，市場容量不斷擴(kuò)張，行業(yè)產(chǎn)值持續(xù)高速增長，行業(yè)內(nèi)原有的生產(chǎn)企業(yè)逐步提升產(chǎn)能產(chǎn)量的同時(shí)，也不斷有新的經(jīng)營者涉足益生菌的生產(chǎn)和銷售，市場與行業(yè)競爭逐步顯現(xiàn)。

請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎、理性投資。

特此公告。

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司董事會

2023年2月23日