證券代碼：600647 證券簡稱：*ST同達(dá) 公告編號：2023-019
上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年05月23日
(二)股東大會召開的地點：上海浦東商城路660號樂凱大廈21樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司董事會推舉董事陳鵬先生主持了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議決議合法、有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席1人，董事長張寧、董事魏一、董事陳紅艷、獨立董事王揚(yáng)、獨立董事曹紅文因事未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事長李慧、監(jiān)事何佳因事未能出席本次會議；
3、董事會秘書薛玉寶出席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年年度報告全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2022年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：公司2022年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：公司獨立董事2022年度述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市匯業(yè)律師事務(wù)所
律師：王松明、柳聞鶯
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、參加本次股東大會人員及召集人的資格、本次股東大會議案的產(chǎn)生和表決程序和表決結(jié)果等均符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的有關(guān)決議真實、合法、有效。
特此公告。
上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司董事會
2023年5月24日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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