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證券代碼：301129 證券簡稱：瑞納智能 公告編號(hào)：2023-030

瑞納智能設(shè)備股份有限公司

關(guān)于2022年年度股東大會(huì)決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)共計(jì)11個(gè)議案，無變更、否決議案的情況；

2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)決議的情形；

3、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開。

一、股東大會(huì)召開情況

1、本次股東大會(huì)的召開時(shí)間：

現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月23日（星期二）下午14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月23日（星期二）

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午13：00-15：00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月23日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn): 安徽省合肥市長豐雙鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鳳霞路東 039 號(hào) 瑞納智能設(shè)備股份有限公司會(huì)議室

3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

5、主持人：現(xiàn)場會(huì)議由公司董事長于大永先生主持本次會(huì)議。

6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、本次股東大會(huì)出席情況

1、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共計(jì)15人，代表股份數(shù)為57,966,565股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的77.9225%。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東代理人10人，代表股份數(shù)為55,632,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的74.7853%。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份數(shù)為2,333,765股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.1372％。

2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席了本次會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。上海市錦天城律師事務(wù)所律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證。

三、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開，出席本次會(huì)議的股東及股東代理人經(jīng)表決，形成以下決議：

1、審議通過《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案》

表決情況：

同意57,966,565股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

2、審議通過《關(guān)于董事會(huì)2022年年度工作報(bào)告的議案》

表決情況：

同意57,966,565股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

3、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會(huì)2022年年度工作報(bào)告的議案》

表決情況：

同意57,966,565股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

4、審議通過《關(guān)于公司2022年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

表決情況：

同意57,966,565股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

5、審議通過《關(guān)于公司2022年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》

表決情況：

同意57,966,565股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者表決情況：

同意2,396,565股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案屬于特別決議議案，該項(xiàng)議案已獲得出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

6、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本相關(guān)事宜的議案》

表決情況：

同意57,966,565股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

7、審議通過《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

表決情況：

同意57,966,565股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者表決情況：

同意2,396,565股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

8、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決情況：

同意57,966,565股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者表決情況：

同意2,396,565股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

9、審議通過《關(guān)于公司及全資子公司2023年年度申請(qǐng)銀行授信、提供擔(dān)保的議案》

表決情況：

同意57,966,565股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者表決情況：

同意2,396,565股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案屬于特別決議議案，該項(xiàng)議案已獲得出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

10、審議通過《關(guān)于公司2023年年度董事薪酬方案的議案》

表決情況：

同意57,966,565股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者表決情況：

同意2,396,565股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

11、審議通過《關(guān)于公司2023年年度監(jiān)事薪酬的議案》

表決情況：

同意57,966,565股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者表決情況：

同意2,396,565股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

四、律師出具的法律意見

上海市錦天城律師事務(wù)所的齊峰律師、李海軍律師出席見證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司2022年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、瑞納智能設(shè)備股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議

2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于瑞納智能設(shè)備股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書

特此公告。

瑞納智能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

2023年5月24日