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證券代碼：002647 證券簡稱：仁東控股 公告編號：2023-036

仁東控股股份有限公司

2022年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況。

2、本次股東大會以現場投票和網絡投票表決相結合的方式召開。

一、會議召開和出席情況

1、仁東控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度股東大會現場會議于2023年5月23日14:30在北京市朝陽區(qū)正大中心北塔30層公司會議室召開。會議由第五屆董事會召集，會議由公司董事長劉長勇先生主持。

本次會議召開方式為現場投票和網絡投票相結合。網絡投票時間：2023年5月23日。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2023年5月23日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年5月23日9:15，結束時間為2023年5月23日15:00。

本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

2、通過現場和網絡投票的股東19人，代表股份73,101,123股，占公司總股份的13.0552％。其中：通過現場投票的股東2人，代表股份70,380,958股，占公司總股份的12.5694％。通過網絡投票的股東17人，代表股份2,720,165股，占公司總股份的0.4858％。通過現場和網絡投票的中小股東17人，代表股份2,720,165股，占公司總股份的0.4858％。其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司總股份的0.0000％。通過網絡投票的中小股東17人，代表股份2,720,165股，占公司總股份的0.4858％。

3、公司董事、監(jiān)事、高管出席了會議，上海錦天城（天津）律師事務所律師到會見證本次股東大會并出具了法律意見書。

二、提案審議表決情況

本次會議以現場投票與網絡投票相結合方式審議通過如下決議：

1、審議通過《2022年度董事會工作報告》

總表決情況：

同意73,047,523股，占出席會議所有股東所持股份的99.9267％；反對53,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0726％；棄權500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0007％。

中小股東總表決情況：

同意2,666,565股，占出席會議的中小股東所持股份的98.0295％；反對53,100股，占出席會議的中小股東所持股份的1.9521％；棄權500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0184％。

2、審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》

總表決情況：

同意73,047,523股，占出席會議所有股東所持股份的99.9267％；反對53,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0733％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意2,666,565股，占出席會議的中小股東所持股份的98.0295％；反對53,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.9705％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

3、審議通過《2022年年度報告及摘要》

總表決情況：

同意73,047,523股，占出席會議所有股東所持股份的99.9267％；反對53,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0733％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意2,666,565股，占出席會議的中小股東所持股份的98.0295％；反對53,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.9705％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

4、審議通過《2022年度財務決算報告》

總表決情況：

同意73,047,523股，占出席會議所有股東所持股份的99.9267％；反對53,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0733％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意2,666,565股，占出席會議的中小股東所持股份的98.0295％；反對53,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.9705％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

5、審議通過《2022年度利潤分配預案》

總表決情況：

同意73,047,523股，占出席會議所有股東所持股份的99.9267％；反對53,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0726％；棄權500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0007％。

中小股東總表決情況：

同意2,666,565股，占出席會議的中小股東所持股份的98.0295％；反對53,100股，占出席會議的中小股東所持股份的1.9521％；棄權500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0184％。

6、審議通過《關于向銀行等相關機構申請2023年綜合授信額度的議案》

總表決情況：

同意73,048,823股，占出席會議所有股東所持股份的99.9285％；反對52,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0715％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意2,667,865股，占出席會議的中小股東所持股份的98.0773％；反對52,300股，占出席會議的中小股東所持股份的1.9227％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

7、審議通過《關于2023年對外擔保額度預計的議案》

總表決情況：

同意72,524,658股，占出席會議所有股東所持股份的99.2114％；反對576,465股，占出席會議所有股東所持股份的0.7886％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意2,143,700股，占出席會議的中小股東所持股份的78.8077％；反對576,465股，占出席會議的中小股東所持股份的21.1923％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

8、審議通過《關于向控股股東借款暨關聯(lián)交易的議案》

總表決情況：

同意2,666,565股，占出席會議所有股東所持股份的98.0295％；反對53,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.9705％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意2,666,565股，占出席會議的中小股東所持股份的98.0295％；反對53,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.9705％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

關聯(lián)股東對該議案回避表決。

9、審議通過《關于續(xù)聘2023年度審計機構的議案》

總表決情況：

同意73,047,523股，占出席會議所有股東所持股份的99.9267％；反對53,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0733％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意2,666,565股，占出席會議的中小股東所持股份的98.0295％；反對53,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.9705％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

10、審議通過《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》

總表決情況：

同意73,048,823股，占出席會議所有股東所持股份的99.9285％；反對51,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0709％；棄權500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0007％。

中小股東總表決情況：

同意2,667,865股，占出席會議的中小股東所持股份的98.0773％；反對51,800股，占出席會議的中小股東所持股份的1.9043％；棄權500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0184％。

三、律師出具的法律意見書

本次股東大會經上海錦天城（天津）律師事務所律師到會見證，并出具了法律意見書，該法律意見書認為公司2022年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定，會議召集人、出席會議人員具有合法資格，會議的表決程序、表決結果合法、有效。

四、備查文件

1、公司2022年度股東大會決議；

2、上海錦天城（天津）律師事務所關于公司2022年度股東大會之法律意見書。

特此公告。

仁東控股股份有限公司

董 事 會

二〇二三年五月二十三日