證券代碼：603100 證券簡稱：川儀股份 公告編號：2023-028
重慶川儀自動化股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月23日
(二)股東大會召開的地點：重慶川儀自動化股份有限公司兩江新區(qū)工業(yè)園科研樓一樓會議廳（重慶市兩江新區(qū)黃山大道61號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式?，F(xiàn)場會議由董事長吳朋先生主持，會議對提交議案進行了審議，并以記名投票表決方式表決。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席6人，董事吳正國先生、程宏先生、陳紅兵先生、柴毅先生（獨立董事）、柴蓉女士（獨立董事）因事未能親自出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事程啟明先生、謝春妮女士因事未能親自出席本次會議；
3、董事會秘書出席會議；
4、部分高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度利潤分配方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度預算及投資計劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會所審議的議案均為普通決議案，均已獲得出席會議的有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持股份的二分之一以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：程思琦、胡媛媛
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人及出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定；本次股東大會的決議合法有效。
特此公告。
重慶川儀自動化股份有限公司董事會
2023年5月24日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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