證券代碼：600960 證券簡稱：渤海汽車 公告編號：2023-015
渤海汽車系統(tǒng)股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月23日
(二)股東大會召開的地點：山東省濱州市渤海二十一路 569 號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由董事長謝偉先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行表決，會議的召集、召開以及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事季軍先生因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議，其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2022年度財務決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2022年度利潤分配預案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于聘請2023年度財務審計機構及內(nèi)部控制審計機構的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于2023年度預計發(fā)生日常關聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于2023年度向金融機構申請授信及融資的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于選舉董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案 7、8涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東北京汽車集團有限公司、北京海納川汽車部件股份有限公司回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市君致律師事務所
律師：王海青、陳朋朋
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2022年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定；出席公司2022年年度股東大會的人員資格合法有效；公司2022年年度股東大會的表決程序符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定；股東大會通過的各項決議合法有效。
特此公告。
渤海汽車系統(tǒng)股份有限公司董事會
2023年5月24日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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