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根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為淄博齊翔騰達化工股份有限公司(以下簡稱 “公司”)的獨立董事，在查閱公司提供的有關(guān)資料，了解相關(guān)情況后，對公司第六屆董事會第一次會議審議的相關(guān)事項，發(fā)表如下獨立意見：

一、對《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任第六屆董事會秘書的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及財務總監(jiān)的議案》的獨立意見

（一）公司高級管理人員由董事會提名委員會以決議的方式提請公司董事會審議，并通過公司董事會聘任產(chǎn)生，我們認為，上述高級管理人員的提名和聘任程序符合《公司法》《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

（二）經(jīng)了解相關(guān)人員的教育背景、工作經(jīng)歷，公司第六屆董事會第一次會議聘任的公司高級管理人員具備法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件所規(guī)定的上市公司相關(guān)人員的任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解決的情況。

我們同意聘任車成聚先生擔任公司總經(jīng)理；聘任張軍先生擔任公司董事會秘書；聘任尹偉令先生、祝振茂先生、李勇先生、劉付亮先生擔任公司副總經(jīng)理；聘任王彥鑫先生擔任公司財務總監(jiān)。

獨立董事：王 鳴 劉海波 王詠梅

2023年5月24日

證券代碼:002408 證券簡稱:齊翔騰達 公告編號:2023-054

債券代碼:128128 債券簡稱:齊翔轉(zhuǎn)2

淄博齊翔騰達化工股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

淄博齊翔騰達化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監(jiān)事會第一次會議預通知于2023年5月19日以電子郵件和專人送達方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會議于2023年5月23日以現(xiàn)場方式召開，應參會監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事葉盛芳先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

審議并選舉通過了《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會主席的議案》

同意選舉葉盛芳先生為公司第六屆監(jiān)事會主席，任期至第六屆監(jiān)事會屆滿。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)

三、備查文件

淄博齊翔騰達化工股份有限公司第六屆監(jiān)事會第一次會議決議。

特此公告。

淄博齊翔騰達化工股份有限公司

監(jiān)事會

2023年5月24日

證券代碼:002408 證券簡稱:齊翔騰達 公告編號:2023-053

債券代碼:128128 債券簡稱:齊翔轉(zhuǎn)2

淄博齊翔騰達化工股份有限公司

第六屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

淄博齊翔騰達化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第一次會議預通知于2023年5月19日以電子郵件和專人送達方式向全體董事發(fā)出，會議于2023年5月23日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議應到董事9名，實到董事8名。獨立董事王詠梅女士因個人工作安排未能親自出席本次會議，已于會前以書面授權(quán)委托書的形式委托獨立董事劉海波先生代為表決并簽字。公司監(jiān)事列席了會議，會議由董事李慶文先生主持，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1.審議并通過了《關(guān)于選舉第六屆董事會董事長的議案》

同意選舉李慶文先生擔任公司第六屆董事會董事長，任期三年，自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

2.審議并通過了《關(guān)于選舉第六屆董事會各專門委員會的議案》

（1）同意選舉董事李慶文先生擔任公司第六屆董事會戰(zhàn)略委員會主任委員，獨立董事王鳴先生、董事車成聚先生擔任委員；

表決結(jié)果：

李慶文先生: 9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

王 鳴先生: 9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

車成聚先生: 9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

（2）同意選舉獨立董事王鳴先生擔任第六屆董事會提名委員會主任委員，獨立董事王詠梅女士、董事李慶文先生擔任委員；

表決結(jié)果：

王 鳴先生: 9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

王詠梅女士: 9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

李慶文先生: 9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

（3）同意選舉獨立董事王詠梅女士擔任第六屆董事會審計委員會主任委員，獨立董事劉海波先生、董事朱輝女士擔任委員；

表決結(jié)果：

王詠梅女士: 9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

劉海波先生: 9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

朱 輝女士: 9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

（4）同意選舉獨立董事劉海波先生擔任第六屆董事會薪酬與考核委員會主任委員，獨立董事王詠梅女士，董事李慶文先生擔任委員。

表決結(jié)果：

劉海波先生: 9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

王詠梅女士: 9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

李慶文先生：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

3.審議并通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

同意聘任車成聚先生（簡歷詳見附件）擔任公司總經(jīng)理，任期三年，自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

4.審議并通過了《關(guān)于聘任第六屆董事會秘書的議案》

同意聘任張軍先生（簡歷詳見附件）擔任公司第六屆董事會秘書，任期三年，自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

5.審議并通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及財務總監(jiān)的議案》

同意聘任尹偉令先生、祝振茂先生、李勇先生、劉付亮先生擔任公司副總經(jīng)理，聘任王彥鑫先生擔任公司財務總監(jiān)。任期三年，自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。（上述高級管理人員簡歷見附件）

表決結(jié)果：

尹偉令先生: 9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

祝振茂先生: 9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

李 勇先生: 9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

劉付亮先生: 9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

王彥鑫先生：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

6.審議并通過了《關(guān)于聘任公司證券事務代表的議案》

同意聘任車俊俠女士（簡歷詳見附件）為公司證券事務代表，任期三年，自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。

表決結(jié)果：

車俊俠女士: 9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

三、備查文件

淄博齊翔騰達化工股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議。

特此公告。

淄博齊翔騰達化工股份有限公司

董事會

2023年5月24日

附件：

高級管理人員及相關(guān)人員簡歷

車成聚先生，1950年9月出生，漢族，中共黨員，本科學歷，政工師。1971年12月參加工作，歷任齊魯石化橡膠廠勞資科長、副廠長，1998年7月始任齊翔工貿(mào)執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、黨委書記，2001年7月始任齊翔工貿(mào)執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，2004 年5月始任齊翔工貿(mào)董事長兼總經(jīng)理、黨委書記，2005年6月始任齊翔集團董事長兼總經(jīng)理、黨委書記，2002年1月至2007年10月任淄博齊翔騰達化工有限責任公司董事長，2007年10月后任淄博齊翔騰達化工股份有限公司董事長；曾當選淄博市第十三屆、第十四屆人代會代表；山東省第十二屆人代會代表；先后榮獲“中國石油化工集團公司科學技術(shù)進步一等獎”和“山東省富民興魯勞動獎章”，獲得2002年度、2007年度、2021年度“山東省優(yōu)秀企業(yè)家”榮譽稱號，連續(xù)三年“淄博市優(yōu)秀企業(yè)家”獲得者，被評為“淄博市勞動就業(yè)服務企業(yè)優(yōu)秀經(jīng)理”。2007年10月至今擔任公司第一屆、第二屆、第三屆、第四屆及第五屆董事會董事、董事長；兼任青島思遠化工有限公司、青島聯(lián)華志遠實業(yè)有限公司執(zhí)行董事。

截至目前，車成聚先生直接持有本公司股份105,027,091股，占公司總股本的3.69%，同時持有公司控股股東淄博齊翔石油化工集團有限公司20%股權(quán)。車成聚先生與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形。

尹偉令先生，1965年9月出生，漢族，中共黨員，本科學歷，高級工程師。1987年7月參加工作，歷任齊魯石化橡膠廠單體車間技術(shù)員、工程師、技術(shù)組長、設計室副主任、主任、調(diào)度處處長、副廠長等職；2012年1月至2017年3月，擔任淄博齊翔石油化工集團有限公司常務副總經(jīng)理；2017年4月至今擔任公司副總經(jīng)理。先后參與2001年丁烯-1裝置擴能改造，獲得齊魯石化公司科技進步二等獎；2005年乙腈法丁二烯裝置節(jié)能優(yōu)化及擴能改造，獲得齊魯石化科技進步一等獎；2009年編寫的《建立完善技術(shù)創(chuàng)新成果獎勵機制》，獲山東省企業(yè)管理創(chuàng)新成果一等獎；2010年編寫的《以提高執(zhí)行能力為目的的標準化制度體系建設》，獲中石化管理成果三等獎；2011年編寫的《橡膠企業(yè)的全面生產(chǎn)優(yōu)化管理》，獲中石化管理成果三等獎學金。

截至目前，尹偉令先生直接持有本公司股份126,000股，占公司總股本的0.0044%。尹偉令先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形。

祝振茂先生，1964年10月出生，漢族，本科學歷，具有全國律師及企業(yè)法律顧問資格。1981年7月在齊魯石化公司橡膠廠參加工作；2002年加入本公司，先后任職于綜合管理部、證券事務部、合同預算部，2017年4月至今先后擔任公司第四屆、第五屆董事會董事，公司副總經(jīng)理。

祝振茂先生未持有公司股票，在公司控股股東淄博齊翔石油化工集團有限公司任職監(jiān)事。祝振茂先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形。

李勇先生，1970年3月出生，漢族，中共黨員，本科學歷，經(jīng)濟師。1994年7月參加工作，任職于齊魯石化公司橡膠廠丁苯車間；1999年1月加入本公司，先后任職于綜合管理部、人事部、銷售公司等部門，2019年12月至今任公司副總經(jīng)理。

截至目前，李勇先生直接持有本公司股份23,700股，占公司總股本的0.0008%。李勇先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形。

張軍先生，1981年11月出生，漢族，中共黨員，管理學碩士，2019年6月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證。2007年7月參加工作，2007年7月-2019年9月期間，先后任職于國泰君安證券股份有限公司山東分公司投行部，中國民生銀行股份公司濟南分行私人銀行部，山東領(lǐng)銳股權(quán)投資基金管理公司，深圳市中天佳匯股權(quán)投資管理有限公司。2019年10月至今任公司董事會秘書。

截至目前，張軍先生直接持有本公司股份13,000股，占公司總股本的0.00046%。張軍先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形。

張軍先生聯(lián)系方式：

辦公電話：0533-7699227

傳 真：0533-7699227

電子郵箱：zjun2408@163.com

通訊地址：山東省淄博市臨淄區(qū)楊坡路206號

劉付亮先生，1981年12月出生，漢族，中共黨員，本科學歷，高級工程師、注冊安全工程師。2004年7月--2004年10月兗礦魯南化肥廠見習；2004年11月--2011年6月山東兗礦國際焦化有限公司煉焦車間見習、調(diào)度員；2011年7月--2013年10月歷任兗州煤業(yè)鄂爾多斯能化有限公司化工項目籌備處技術(shù)部工程師、榮信化工調(diào)度室副主任；2016年6月--2017年4月任陜西未來能源化工有限公司煤制油分公司調(diào)度室副主任；2017年5月--2020年5月歷任兗礦榆林精細化工有限公司安全環(huán)保技術(shù)科副科長、科長；2020年5月至今任兗礦榆林精細化工有限公司生產(chǎn)中心主任。

截至目前，劉付亮先生未持有本公司股份。劉付亮先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形。

王彥鑫先生，1982年7月出生，漢族，中共黨員，本科學歷，高級經(jīng)濟師、會計師。2006年7月--2007年7月淄礦集團方大公司礦建公司龍堌項目部見習；2007年8月--2010年3月任淄礦集團方大公司礦建公司龍堌項目部預算員；2010年4月--2015年1月歷任淄礦集團方大公司安裝公司楊家村項目部副經(jīng)理、第六項目部副經(jīng)理、計劃預算科副科長；2015年2月--2019年8月歷任淄礦集團方大公司專業(yè)化公司經(jīng)營管理科副科長、綜合管理辦公室主任、機關(guān)黨支部書記；2019年9月--2023年1月歷任淄礦集團方大公司企管部部長、財經(jīng)部部長、副總會計師；2023年2月至今任西北礦業(yè)方大公司副總會計師、財經(jīng)部部長。

截至目前，王彥鑫先生未持有本公司股份。王彥鑫先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形。

車俊俠女士，1989年2月出生，漢族，中共黨員，本科學歷，2019年4月獲得深圳證券交易所上市公司董事會秘書資格證書。2013年2月進入公司工作，先后任職于甲乙酮廠、電氣公司、人力資源部、證券部，2021年4月至今任公司證券事務代表。

截至目前，車俊俠女士未直接持有公司股份。車俊俠女士與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。車俊俠女士未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，非失信被執(zhí)行人，不存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)定的不得擔任證券事務代表的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

車俊俠女士的通訊方式：

辦公電話：0533-7699188

傳 真：0533-7699188

電子郵箱：798580194@qq.com

通訊地址：山東省淄博市臨淄區(qū)楊坡路206號

證券代碼：002408 證券簡稱：齊翔騰達 公告編號：2023-052

債券代碼：128128 債券簡稱：齊翔轉(zhuǎn)2

淄博齊翔騰達化工股份有限公司

2022年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議的召開情況

1、會議召集人:公司第五屆董事會

2、本次股東大會現(xiàn)場會議召開時間:2023年5月23日下午14:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間:2023年5月23日9:15-15:00期間的任意時間；

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票時間:2023年5月23日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

3、會議地點：山東省淄博市臨淄區(qū)楊坡路206號18樓會議室。

4、會議方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

5、主持人：公司董事長車成聚先生。

6、會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、會議的出席情況

出席會議的股東及股東代理人48人，代表股份1,628,902,464股，占公司總股份的57.2985%。其中出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人13人,代表股份1,617,193,094股,占公司總股份的56.8866%；通過網(wǎng)絡有效投票的股東35人，代表股份11,709,370股，占公司總股份的0.4119%。

公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席本次會議。廣東華商（龍崗）律師 事務所律師出席了本次會議，對本次股東大會進行見證并出具了法律意見書。

三、提案審議表決情況

本次會議采用現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票表決方式，形成以下決議：

1、審議通過了《2022年度董事會工作報告》

表決情況：

同意1,627,268,684股，占出席會議所有股東所持股份的99.8997%；

反對1,028,340股，占出席會議所有股東所持股份的0.0631%；

棄權(quán)605,440股，占出席會議所有股東所持股份的0.0372%。

其中中小股東表決情況：

同意10,277,430股，占出席會議中小股東所持股份的86.2837%；

反對1,028,340股，占出席會議中小股東所持股份的8.6334%；

棄權(quán)605,440股，占出席會議中小股東所持股份的5.0829%。

表決結(jié)果：該議案審議通過。

2、審議通過了《2022年度監(jiān)事會工作報告》

表決情況：

同意1,627,268,684股，占出席會議所有股東所持股份的99.8997%；

反對1,008,340股，占出席會議所有股東所持股份的0.0619%；

棄權(quán)625,440股，占出席會議所有股東所持股份的0.0384%。

其中中小股東表決情況：

同意10,277,430股，占出席會議中小股東所持股份的86.2837%；

反對1,008,340股，占出席會議中小股東所持股份的8.4655%；

棄權(quán)625,440股，占出席會議中小股東所持股份的5.2509%。

表決結(jié)果：該議案審議通過。

3、審議通過了《2022年度報告全文及摘要》

表決情況：

同意1,627,292,184股，占出席會議所有股東所持股份的99.9011%；

反對984,840股，占出席會議所有股東所持股份的0.0605%；

棄權(quán)625,440股，占出席會議所有股東所持股份的0.0384%。

其中中小股東表決情況：

同意10,300,930股，占出席會議中小股東所持股份的86.4810%；

反對984,840股，占出席會議中小股東所持股份的8.2682%；

棄權(quán)625,440股，占出席會議中小股東所持股份的5.2509%。

表決結(jié)果：該議案審議通過。

4、審議通過了《2022年度財務決算報告》

表決情況：

同意1,627,292,184股，占出席會議所有股東所持股份的99.9011%；

反對984,840股，占出席會議所有股東所持股份的0.0605%；

棄權(quán)625,440股，占出席會議所有股東所持股份的0.0384%。

其中中小股東表決情況：

同意10,300,930股，占出席會議中小股東所持股份的86.4810%；

反對984,840股，占出席會議中小股東所持股份的8.2682%；

棄權(quán)625,440股，占出席會議中小股東所持股份的5.2509%。

表決結(jié)果：該議案審議通過。

5、審議未通過《2021年度利潤分配預案》

表決情況：

同意1,627,347,304股，占出席會議所有股東所持股份的99.9045%；

反對1,529,320股，占出席會議所有股東所持股份的0.0939%；

棄權(quán)25,840股，占出席會議所有股東所持股份的0.0016%。

其中中小股東表決情況：

同意10,356,050股，占出席會議中小股東所持股份的86.9437%；

反對1,529,320股，占出席會議中小股東所持股份的12.8393%；

棄權(quán)25,840股，占出席會議中小股東所持股份的0.2169%。

表決結(jié)果：該議案審議通過。

6、審議未通過《2022年度利潤分配預案》

表決情況：

同意1,628,433,484股，占出席會議所有股東所持股份的99.9712%；

反對443,140股，占出席會議所有股東所持股份的0.0272%；

棄權(quán)25,840股，占出席會議所有股東所持股份的0.0016%。

其中中小股東表決情況：

同意11,442,230股，占出席會議中小股東所持股份的96.0627%；

反對443,140股，占出席會議中小股東所持股份的3.7204%；

棄權(quán)25,840股，占出席會議中小股東所持股份的0.2169%。

表決結(jié)果：該議案審議通過。

7、審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》

關(guān)聯(lián)股東車成聚先生回避了本議案的表決。

表決情況：

同意1,522,241,593股，占出席會議有表決權(quán)的股東所持股份的99.8928%；

反對1,028,340股，占出席會議有表決權(quán)的股東所持股份的0.0675%；

棄權(quán)605,440股，占出席會議有表決權(quán)的股東所持股份的0.0397%。

其中中小股東表決情況：

同意10,277,430股，占出席會議中小股東所持股份的86.2837%；

反對1,028,340股，占出席會議中小股東所持股份的8.6334%；

棄權(quán)605,440股，占出席會議中小股東所持股份的5.0829%。

表決結(jié)果：該議案審議通過。

8、審議通過了《關(guān)于2023年度公司及子公司擔保額度預計的議案》

表決情況：

同意1,618,962,147股，占出席會議所有股東所持股份的99.3898%；

反對9,334,877股，占出席會議所有股東所持股份的0.5731%；

棄權(quán)605,440股，占出席會議所有股東所持股份的0.0372%。

其中中小股東表決情況：

同意1,970,893股，占出席會議中小股東所持股份的16.5465%；

反對9,334,877股，占出席會議中小股東所持股份的78.3705%；

棄權(quán)605,440股，占出席會議中小股東所持股份的5.0829%。

表決結(jié)果：本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

9、審議通過了《關(guān)于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

表決情況：

同意1,627,853,884股，占出席會議所有股東所持股份的99.9356%；

反對443,140股，占出席會議所有股東所持股份的0.0272%；

棄權(quán)605,440股，占出席會議所有股東所持股份的0.0372%。

其中中小股東表決情況：

同意10,862,630股，占出席會議中小股東所持股份的91.1967%；

反對443,140股，占出席會議中小股東所持股份的3.7204%；

棄權(quán)605,440股，占出席會議中小股東所持股份的5.0829%

表決結(jié)果：本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

10、審議通過了《關(guān)于終止控股子公司分拆至創(chuàng)業(yè)板上市的議案》

表決情況：

同意1,627,813,584股，占出席會議所有股東所持股份的99.9332%；

反對443,140股，占出席會議所有股東所持股份的0.0272%；

棄權(quán)645,740股，占出席會議所有股東所持股份的0.0396%。

其中中小股東表決情況：

同意10,822,330股，占出席會議中小股東所持股份的90.8584%；

反對443,140股，占出席會議中小股東所持股份的3.7204%；

棄權(quán)645,740股，占出席會議中小股東所持股份的5.4213%。

表決結(jié)果：該議案審議通過。

11、審議通過了《關(guān)于選舉第六屆董事會獨立董事的議案》

表決情況：

王鳴先生獲得同意1,626,418,617股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.8475%；

劉海波先生獲得同意1,625,754,561股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的99.8067%；

王詠梅女士獲得同意1,626,030,358股，占出席會議所有股東所持股份的99.8237%

其中中小股東表決情況：

王鳴先生獲得同意9,427,363股，占出席會議中小股東所持股份的79.1470%；

劉海波先生獲得同意8,763,307股，占出席會議中小股東所持股份的73.5719%；

王詠梅女士獲得同意9,039,104股，占出席會議中小股東所持股份的75.8874%；

表決結(jié)果：王鳴先生、劉海波先生、王詠梅女士被選舉為公司第六屆董事會獨立董事。

12、審議通過了《關(guān)于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》

表決情況：

李慶文先生獲得同意1,626,430,857股，占出席會議所有股東所持股份的99.8483%；

車成聚先生獲得同意1,625,777,227股，占出席會議所有股東所持股份的99.8081%；

祝振茂先生獲得同意1,625,694,861股，占出席會議所有股東所持股份的99.8031%；

趙明軍先生獲得同意1,625,772,847股，占出席會議所有股東所持股份的99.8079%；

朱輝女士獲得同意1,625,772,849股，占出席會議所有股東所持股份的99.8079%；

王健先生獲得同意1,625,772,842股，占出席會議所有股東所持股份的99.8079%；

其中中小股東表決情況：

李慶文先生獲得同意9,439,603股，占出席會議中小股東所持股份的79.2497%；

車成聚先生獲得同意8,785,973股，占出席會議中小股東所持股份的73.7622%；

祝振茂先生獲得同意8,703,607股，占出席會議中小股東所持股份的73.0707%；

趙明軍先生獲得同意8,781,593股，占出席會議中小股東所持股份的73.7254%；

朱輝女士獲得同意8,781,595股，占出席會議中小股東所持股份的73.7255%；

王健先生獲得同意8,781,588股，占出席會議中小股東所持股份的73.7254%；

表決結(jié)果：李慶文先生、車成聚先生、祝振茂先生、趙明軍先生、朱輝女士、 王健先生被選舉為公司第六屆董事會非獨立董事。

13、審議通過了《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

表決情況：

葉盛芳先生獲得同意1,626,403,018股，占出席會議所有股東所持股份的99.8466%；

翟小兵先生獲得同意1,625,930,388股，占出席會議所有股東所持股份的99.8175%；

其中中小股東表決情況：

葉盛芳先生獲得同意9,411,764股，占出席會議中小股東所持股份的79.0160%；

翟小兵先生獲得同意8,939,134股，占出席會議中小股東所持股份的75.0481%；

表決結(jié)果：葉盛芳先生、翟小兵先生被選舉為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表 監(jiān)事。

四、法律意見

廣東華商（龍崗）律師事務所楊文杰和高秉政律師到會見證本次股東大會， 并出具了法律意見書，認為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議的人員資格、召集人的資格合法有效；本次會議的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

五、備查文件

1、淄博齊翔騰達化工股份有限公司2022年度股東大會決議；

2、廣東華商（龍崗）律師事務所對公司2022年度股東大會出具的法律意見書。

特此公告。

淄博齊翔騰達化工股份有限公司

董事會

2023年5月24日