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證券代碼：601728 證券簡稱：中國電信 公告編號：2023-023

中國電信股份有限公司

關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

鑒于中國電信股份有限公司（以下稱“公司”）第七屆監(jiān)事會任期已屆滿，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，經(jīng)公司第二屆職工代表大會第一次聯(lián)席會議審議，一致同意推選張建斌先生、關(guān)麗莘女士為公司第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（簡歷附后）。張建斌先生、關(guān)麗莘女士將與公司股東大會選舉產(chǎn)生的3名股東代表監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會，任期與經(jīng)公司股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事任期一致。

特此公告。

中國電信股份有限公司

監(jiān) 事 會

二〇二三年五月二十三日

附件：職工代表監(jiān)事簡歷

張建斌，57歲。張先生于2012年10月加入本公司監(jiān)事會。張先生為高級經(jīng)濟師，法學(xué)碩士和高級管理人員工商管理碩士。張先生曾在郵電部政策法規(guī)司、中國郵電電信總局工作。張先生現(xiàn)任中國電信集團有限公司副總法律顧問、中國電信集團有限公司和本公司法律部（合規(guī)管理部）總經(jīng)理。張先生在公司法務(wù)方面具有豐富經(jīng)驗。截至目前，張先生持有本公司股票1股，與公司控股股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)系，不存在《公司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

關(guān)麗莘，51歲。關(guān)女士為高級經(jīng)濟師、漢語言文學(xué)學(xué)士。關(guān)女士曾任天翼云科技有限公司副總經(jīng)理、總法律顧問、工會主席、上海理想信息產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司董事，現(xiàn)任中國電信集團工會常務(wù)副主席。關(guān)女士在電信行業(yè)具有豐富的運營管理經(jīng)驗。截至目前，關(guān)女士未持有本公司任何股份權(quán)益，與公司控股股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)系，不存在《公司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：601728 證券簡稱：中國電信 公告編號：2023-024

中國電信股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年5月23日

(二)股東大會召開的地點：香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座彌敦廳

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，公司董事長柯瑞文先生主持會議。

本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、公司董事會秘書李英輝先生、全體董事候選人、監(jiān)事候選人出席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告（國際/國內(nèi)口徑）的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配和股息宣派方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：關(guān)于授權(quán)董事會決定公司2023年中期利潤分配方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：關(guān)于2023年度外部審計師聘用的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：關(guān)于為公司和董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責任保險的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：關(guān)于公司第八屆董事會董事薪酬方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)累積投票議案表決情況

10、關(guān)于選舉公司第八屆董事會董事的議案

■

11、關(guān)于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案

■

12、關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案

■

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次股東大會12項議案均為普通決議議案，均已獲得出席股東大會的股東及股東授權(quán)代理人所持有效表決權(quán)的二分之一以上通過。

2、本次股東大會聽取了《公司2022年度獨立董事述職報告》。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市海問律師事務(wù)所

律師：魏雙娟、徐啟飛

2、律師見證結(jié)論意見：

本所律師認為，本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議股東或股東代理人資格以及表決程序均符合有關(guān)法律及公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議的表決結(jié)果有效。

特此公告。

中國電信股份有限公司董事會

2023年5月24日

證券代碼：601728 證券簡稱：中國電信 公告編號：2023-025

中國電信股份有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會召開情況

中國電信股份有限公司（以下稱“公司”）于2023年5月23日以通訊方式召開了第八屆董事會第一次會議。本次董事會的會議通知及資料已于會前發(fā)送給公司全體董事。本次會議應(yīng)到董事12人，實到董事12人。會議由董事長柯瑞文主持，會議的召開及其程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、董事會審議情況

（一）批準《關(guān)于公司董事會專門委員會人員安排的議案》

綜合考慮各位獨立董事的專業(yè)背景、執(zhí)業(yè)經(jīng)驗等，選舉審核委員會成員為：吳嘉寧先生、楊志威先生、陳東琪先生和呂薇女士任委員，吳嘉寧先生任委員會主席；選舉薪酬委員會成員為：楊志威先生、吳嘉寧先生和呂薇女士任委員，楊志威先生任委員會主席；選舉提名委員會成員為：陳東琪先生、吳嘉寧先生、楊志威先生任委員，陳東琪先生任委員會主席。

上述董事會專門委員會人員安排自本次董事會審議通過之日起至公司于2026年召開的2025年年度股東大會止。

表決結(jié)果：贊成票：12票，反對票：0票，棄權(quán)票：0票

（二）批準《關(guān)于選舉公司董事長及聘任首席執(zhí)行官的議案》

經(jīng)公司提名委員會審核，同意選舉柯瑞文先生為公司董事長，聘任其為公司首席執(zhí)行官，任期自本次董事會審議通過之日起至公司于2026年召開的2025年年度股東大會止。

獨立董事對聘任公司首席執(zhí)行官的議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：贊成票：12票，反對票：0票，棄權(quán)票：0票

（三）批準《關(guān)于聘任公司總裁兼首席運營官的議案》

經(jīng)公司提名委員會審核，同意聘任邵廣祿先生為公司總裁兼首席運營官，任期自本次董事會審議通過之日起至公司于2026年召開的2025年年度股東大會止。

獨立董事發(fā)表了同意該議案的獨立意見。

表決結(jié)果：贊成票：12票，反對票：0票，棄權(quán)票：0票

（四）批準《關(guān)于聘任公司執(zhí)行副總裁的議案》

經(jīng)公司提名委員會審核，同意聘任劉桂清先生、唐珂先生、夏冰先生、李英輝先生為公司執(zhí)行副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至本公司于2026年召開的2025年年度股東大會止。

獨立董事發(fā)表了同意該議案的獨立意見。

表決結(jié)果：贊成票：12票，反對票：0票，棄權(quán)票：0票

（五）批準《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書的議案》

經(jīng)公司提名委員會審核，同意聘任李英輝先生為公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本公司于2026年召開的2025年年度股東大會止。

獨立董事發(fā)表了同意該議案的獨立意見。

表決結(jié)果：贊成票：12票，反對票：0票，棄權(quán)票：0票

（六）批準《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

同意聘任徐飛先生為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會審議通過之日起至本公司于2026年召開的2025年年度股東大會止。

表決結(jié)果：贊成票：12票，反對票：0票，棄權(quán)票：0票

特此公告。

中國電信股份有限公司

董 事 會

二〇二三年五月二十三日

附件：上述人員簡歷

柯瑞文：59歲，于2012年5月加入本公司董事會?？孪壬鸀楦呒壒こ處?，工商管理博士。柯先生曾任江西省郵電管理局副局長、江西省電信公司副總經(jīng)理、本公司和中國電信集團公司市場部經(jīng)理、江西省電信公司總經(jīng)理、本公司和中國電信集團公司人力資源部主任、本公司執(zhí)行副總裁、總裁兼首席運營官、中國電信集團有限公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理，以及中國鐵塔股份有限公司監(jiān)事會主席。柯先生現(xiàn)兼任中國電信集團有限公司董事長。柯先生具有豐富的管理及電信行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。截至目前，柯先生未持有本公司任何股份權(quán)益，與公司控股股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)系，不存在《公司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

邵廣祿：59歲，于2020年5月加入本公司董事會。邵先生為教授級高級工程師，管理學(xué)博士。邵先生曾任中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司副總經(jīng)理、于聯(lián)交所主板上市之中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信（香港）股份有限公司執(zhí)行董事兼高級副總裁、于上交所上市之中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司高級副總裁、中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司董事兼高級副總裁、中國通信服務(wù)股份有限公司、中國鐵塔股份有限公司及電訊盈科有限公司（均于聯(lián)交所主板上市）之非執(zhí)行董事、開放網(wǎng)絡(luò)基金會開源社區(qū)理事會理事、全球移動通信協(xié)會戰(zhàn)略委員會委員及中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會副會長。邵先生現(xiàn)兼任中國電信集團有限公司董事兼總經(jīng)理及中華人民共和國工業(yè)和信息化部通信科學(xué)技術(shù)委員會副主任。邵先生具有豐富的管理及電信行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。截至目前，邵先生未持有本公司任何股份權(quán)益，與公司控股股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)系，不存在《公司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

劉桂清：56歲，于2019年8月加入本公司董事會。劉先生為教授級高級工程師，工學(xué)博士。劉先生曾任中國聯(lián)通湖南省分公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理及中國聯(lián)通江蘇省分公司總經(jīng)理、中國電信集團有限公司副總經(jīng)理兼總法律顧問。劉先生現(xiàn)兼任中國電信集團有限公司董事、于聯(lián)交所主板上市之中國鐵塔股份有限公司非執(zhí)行董事、于聯(lián)交所主板上市之中國通信服務(wù)股份有限公司董事長及執(zhí)行董事、中國通信學(xué)會副理事長及GSMA全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會董事。劉先生具有豐富的管理及電信行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。截至目前，劉先生未持有本公司任何股份權(quán)益，與公司控股股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)系，不存在《公司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

唐珂：48歲，于2022年3月加入本公司董事會。唐先生為高級會計師，經(jīng)濟學(xué)碩士。唐先生曾任中國電信集團有限公司及本公司財務(wù)部總經(jīng)理、中國電信安徽分公司總經(jīng)理、廣東分公司總經(jīng)理等職務(wù)。唐先生現(xiàn)兼任中國電信集團有限公司副總經(jīng)理、中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會副理事長、中關(guān)村數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟常務(wù)副理事長及中國網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會副會長。唐先生具有豐富的財務(wù)、管理及電信行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。截至目前，唐先生未持有本公司任何股份權(quán)益，與公司控股股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)系，不存在《公司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

夏冰：49歲，于2023年1月加入本公司董事會。夏先生為高級工程師，經(jīng)濟學(xué)博士。夏先生曾任中國移動通信集團青海有限公司董事長、總經(jīng)理，中國移動通信集團有限公司市場經(jīng)營部總經(jīng)理，中國移動通信集團北京有限公司董事長、總經(jīng)理，于聯(lián)交所主板上市之鳳凰衛(wèi)視投資（控股）有限公司（曾用名“鳳凰衛(wèi)視控股有限公司”）的非執(zhí)行董事，于上交所上市之上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司的非執(zhí)行董事及于泰國證券交易所上市之True Corporation Public Company Limited的董事。夏先生現(xiàn)兼任中國電信集團有限公司副總經(jīng)理及中國通信企業(yè)協(xié)會副會長。夏先生具有豐富的管理及電信行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。截至目前，夏先生未持有本公司任何股份權(quán)益，與公司控股股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)系，不存在《公司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

李英輝：52歲，于2023年1月加入本公司董事會。李先生為正高級會計師、中國注冊會計師會員、香港會計師公會會員，會計學(xué)碩士。李先生曾任中國華能集團有限公司（曾用名“中國華能集團公司”）財務(wù)部副主任，于上交所主板及聯(lián)交所主板上市的華能國際電力股份有限公司財務(wù)與預(yù)算部主任，中國華能集團有限公司財務(wù)與資產(chǎn)管理部主任。李先生現(xiàn)兼任中國電信集團有限公司總會計師及中國上市公司協(xié)會會員副會長。李先生具有豐富的財務(wù)、管理及基礎(chǔ)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。李先生擁有上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證明，截至目前，李先生未持有本公司任何股份權(quán)益，與公司控股股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)系，不存在《公司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

吳嘉寧：62歲，于2023年1月加入本公司董事會。吳先生為香港執(zhí)業(yè)會計師、澳門執(zhí)業(yè)核數(shù)師暨會計師、香港會計師公會資深會計師（FCPA）、英國特許公認會計師公會資深會員（FCCA）、英格蘭及威爾士特許會計師協(xié)會資深會員（FCA）。吳先生于1984年、1999年分別獲得香港中文大學(xué)工商管理學(xué)士及工商管理碩士學(xué)位。吳先生1984年加入香港畢馬威會計師行，1996年起擔任合伙人，2000年6月至2015年9月?lián)沃鞴芎匣锶耍?015年10月至2016年3月?lián)萎咇R威中國副主席。吳先生現(xiàn)任于聯(lián)交所及上交所上市的中國石油化工股份有限公司獨立董事、于聯(lián)交所和深交所上市的萬科企業(yè)股份有限公司獨立董事及于聯(lián)交所和上交所上市的中國冶金科工股份有限公司獨立董事，亦曾任于納斯達克證券交易所上市的房多多網(wǎng)絡(luò)集團有限公司獨立董事。截至目前，吳先生未持有本公司任何股份權(quán)益，與公司控股股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)系，不存在《公司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

楊志威：68歲，于2018年10月加入本公司董事會。楊先生現(xiàn)任馮氏控股(1937)有限公司及其香港上市公司的集團監(jiān)察及風險管理總裁。楊先生于法律、監(jiān)察及合規(guī)等方面擁有豐富經(jīng)驗，曾于香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會、律師事務(wù)所及企業(yè)擔任企業(yè)、商業(yè)及證券律師職務(wù)。楊先生亦曾任于聯(lián)交所主板及于上交所上市之交通銀行股份有限公司獨立董事、于聯(lián)交所主板上市之中國光大控股有限公司董事兼法律顧問、胡關(guān)李羅律師事務(wù)所合伙人，并于2001年至2011年出任于聯(lián)交所主板上市之中銀香港（控股）有限公司董事會秘書，于2005年至2008年期間兼任于聯(lián)交所主板及于上交所上市之中國銀行股份有限公司董事會秘書，于2011年4月至2015年2月出任中國銀行（香港）有限公司副總裁（個人金融）。楊先生畢業(yè)于香港大學(xué)，取得社會科學(xué)學(xué)士學(xué)位。其后畢業(yè)于英國法律學(xué)院，并于加拿大西安大略大學(xué)法學(xué)院取得法律學(xué)士學(xué)位及工商管理碩士學(xué)位。截至目前，楊先生未持有本公司任何股份權(quán)益，與公司控股股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)系，不存在《公司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

陳東琪：66歲，于2023年1月加入本公司董事會。陳先生為經(jīng)濟學(xué)家，中國社會科學(xué)院有突出貢獻中青年專家（1997），中國經(jīng)濟50人論壇成員（1998年以來）。陳先生曾任國家計委經(jīng)濟研究所所長、國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟研究院常務(wù)副院長，北京市、廣東省、山西省經(jīng)濟顧問。陳先生現(xiàn)任中國社會科學(xué)院研究生院教授、博士生導(dǎo)師，長三角一體化專家組、四川省政府專家委員會委員，孫冶方基金理事會常務(wù)理事。陳先生主要研究宏觀經(jīng)濟理論與政策。截至目前，陳先生未持有本公司任何股份權(quán)益，與公司控股股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)系，不存在《公司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

呂薇：66歲，于2023年5月加入本公司董事會，為國務(wù)院發(fā)展研究中心創(chuàng)新發(fā)展研究部研究員，國務(wù)院特殊津貼專家，博士學(xué)位。呂女士1984年進入國務(wù)院發(fā)展研究中心，長期從事政策研究和咨詢工作，主要研究領(lǐng)域為創(chuàng)新體系與政策、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策、科技體制改革、知識產(chǎn)權(quán)政策等，參與國家中長期科技規(guī)劃綱要、知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要、制造業(yè)強國戰(zhàn)略、實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要等研究與制訂。呂女士曾任國務(wù)院發(fā)展研究中心技術(shù)經(jīng)濟研究部、創(chuàng)新發(fā)展研究部部長，第十一屆、十二屆、十三屆全國人大常委、財經(jīng)委委員。截至目前，呂女士未持有本公司任何股份權(quán)益，與公司控股股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)系，不存在《公司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

徐飛：41歲，管理學(xué)碩士，現(xiàn)任本公司投資者關(guān)系部董事會辦公室主任兼證券事務(wù)代表。徐先生于2006年加入本公司，曾任中國電信集團有限公司辦公廳董事會秘書處副處長、本公司投資者關(guān)系部董事會辦公室副主任。徐先生擁有上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證明，截至目前，徐先生未持有本公司任何股份權(quán)益，與公司控股股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)系，不存在《公司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：601728 證券簡稱：中國電信 公告編號：2023-026

中國電信股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會召開情況

中國電信股份有限公司（以下稱“公司”）于2023年5月23日以通訊會議方式召開了第八屆監(jiān)事會第一次會議。本次監(jiān)事會的會議通知及資料已于會前發(fā)送給公司全體監(jiān)事。本次監(jiān)事會會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，會議由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉韓芳女士主持，會議的召開及其程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會審議情況

審議通過《關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會主席的議案》

公司全體監(jiān)事一致推選韓芳女士為第八屆監(jiān)事會主席，自監(jiān)事會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會屆滿之日止。

選舉表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

中國電信股份有限公司監(jiān)事會

二〇二三年五月二十三日