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證券代碼：300838 證券簡稱：浙江力諾 公告編號：2023-030

浙江力諾流體控制科技股份有限公司

2022年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況；

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議；

3、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開時間

（1）現(xiàn)場會議時間：2023年05月23日（星期二）下午13：30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年05月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的具體時間為：2023年05月23日9:15-15:00。

2、現(xiàn)場會議地點：浙江省溫州市瑞安市上望街道望海路2899號公司會議中心。

3、會議召開的方式：本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會議召集人：公司董事會。

5、會議主持人：董事長陳曉宇先生。

本次會議召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、出席股東的總體情況

參加本次股東大會表決的股東及股東授權(quán)委托代表人共39人，代表股份73,483,100股，占上市公司總股份的53.8969%。

其中：參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表人共7人，代表股份66,475,000股，占上市公司總股份的48.7568%；

參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共32人，代表股份7,008,100股，占上市公司總股份的5.1402%。

2、中小投資者出席的總體情況

參加本次股東大會表決的中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合并持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）及其授權(quán)委托代表人共34人，代表有表決權(quán)股份7,247,100股，占公司總股份的5.3155%。

其中：參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表人共2人，代表有表決權(quán)股份239,000股，占公司總股份0.1753%；

參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共32人，代表有表決權(quán)股份7,008,100股，占公司總股份的5.1402%。

3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議，北京德恒（杭州）律師事務(wù)所律師對本次股東大會進(jìn)行了見證。

二、議案審議表決情況

本次股東大會采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，具體表決情況如下：

議案1.00 《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

總表決情況：同意73,477,800股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9928%；反對5,300股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0072%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小投資者總表決情況：同意7,241,800股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9269%；反對5,300股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0731%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

本議案已經(jīng)出席股東大會有表決權(quán)的股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)的1/2以上同意通過。

議案2.00 《關(guān)于＜2022年度財務(wù)決算及2023年度財務(wù)預(yù)算報告＞的議案》

總表決情況：同意73,477,800股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9928%；反對5,300股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0072%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小投資者總表決情況：同意7,241,800股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9269%；反對5,300股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0731%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

本議案已經(jīng)出席股東大會有表決權(quán)的股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)的1/2以上同意通過。

議案3.00 《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

總表決情況：同意73,477,800股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9928%；反對5,300股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0072%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小投資者總表決情況：同意7,241,800股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9269%；反對5,300股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0731%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

本議案已經(jīng)出席股東大會有表決權(quán)的股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)的1/2以上同意通過。

議案4.00 《關(guān)于〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》

總表決情況：同意73,477,800股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9928%；反對5,300股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0072%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小投資者總表決情況：同意7,241,800股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9269%；反對5,300股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0731%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

本議案已經(jīng)出席股東大會有表決權(quán)的股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)的1/2以上同意通過。

議案5.00 《關(guān)于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》

總表決情況：同意73,477,800股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9928%；反對5,300股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0072%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小投資者總表決情況：同意7,241,800股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9269%；反對5,300股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0731%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

本議案已經(jīng)出席股東大會有表決權(quán)的股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)的1/2以上同意通過。

議案6.00 《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》

總表決情況：同意73,477,800股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9928%；反對5,300股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0072%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小投資者總表決情況：同意7,241,800股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9269%；反對5,300股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0731%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

本議案已經(jīng)出席股東大會有表決權(quán)的股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)的1/2以上同意通過。

議案7.00 《關(guān)于〈2022年度內(nèi)部控制自我評價報告〉的議案》

總表決情況：同意73,477,800股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9928%；反對5,300股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0072%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小投資者總表決情況：同意7,241,800股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9269%；反對5,300股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0731%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

本議案已經(jīng)出席股東大會有表決權(quán)的股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)的1/2以上同意通過。

議案8.00 《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》

總表決情況：同意73,477,800股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9928%；反對5,300股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0072%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小投資者總表決情況：同意7,241,800股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9269%；反對5,300股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0731%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

本議案已經(jīng)出席股東大會有表決權(quán)的股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)的1/2以上同意通過。

議案9.00 《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》

總表決情況：同意73,477,800股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9928%；反對5,300股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0072%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小投資者總表決情況：同意7,241,800股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9269%；反對5,300股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0731%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

本議案已經(jīng)出席股東大會有表決權(quán)的股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)的1/2以上同意通過。

三、律師出具的法律意見

本所律師認(rèn)為，浙江力諾本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

（一）浙江力諾流體控制科技股份有限公司2022年度股東大會會議決議；

（二）北京德恒（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于浙江力諾流體控制科技股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

浙江力諾流體控制科技股份有限公司

董事會

2023年05月23日