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證券代碼：600292 證券簡稱：遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 編號：臨2023－019號

國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司

第十屆董事會第六次（臨時(shí)）會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司第十屆董事會第六次（臨時(shí)）會議通知于2023年5月17日以傳真或郵件方式發(fā)出，會議于2023年5月23日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事10人，實(shí)到董事10人，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定，所做決議合法有效。經(jīng)董事認(rèn)真審議及表決，做出了如下決議：

一、通過了《關(guān)于推薦彭躍君女士為公司董事會董事候選人的議案》，并提請股東大會審議。彭躍君女士簡歷詳見附件。

贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》，并提請股東大會審議。

該事項(xiàng)詳見關(guān)于增加營業(yè)范圍及修訂公司章程的公告（公告編號：2023-020號）

贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次（臨時(shí)）股東大會的議案》

該事項(xiàng)詳見關(guān)于召開公司2023年第一次（臨時(shí)）股東大會的通知（公告編號：2023-021號）。

贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。

第十屆董事會第六次（臨時(shí)）會議決議

特此公告。

國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司董事會

二〇二三年五月二十四日

附件：

彭躍君女士簡歷

彭躍君：女，1965年12月出生，碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任永川供電局檢修安裝公司財(cái)務(wù)科科長、永川電力實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、審計(jì)稽查室主任兼永能（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，重慶九龍電力股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、紀(jì)委書記、工會主席，中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司紀(jì)委書記、工會主席，國家電投集團(tuán)重慶電力有限公司黨委副書記、副總經(jīng)理，現(xiàn)任國家電力投資集團(tuán)有限公司專職董事。

證券代碼：600292 證券簡稱：遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 公告編號：2023-021號

國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次（臨時(shí)）

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月9日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次（臨時(shí)）股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年6月9日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：公司12樓會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月9日

至2023年6月9日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案公告詳見 2023 年 5月24日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。

2、特別決議議案：2

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）出席股東登記時(shí)間：2023年6月7日、6月8日上午 9 時(shí)－11 時(shí)，

下午 3 時(shí)－5 時(shí)。

（二）登記地點(diǎn)：重慶市兩江新區(qū)黃環(huán)北路10號1幢

（三）登記手續(xù)：符合出席條件的股東或其授權(quán)代理人須持營業(yè)執(zhí)照、本人身

份證、證券賬戶卡、代理人身份證、授權(quán)委托書（樣式附后）辦理出席會議登

記；異地股東可在登記日截止前以信函或傳真方式辦理登記手續(xù)

六、其他事項(xiàng)

（一）本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費(fèi)用自理。

（二）聯(lián) 系 人：凌娟

（三）聯(lián)系電話：023-65933055

（四）傳 真：023-65933000

（五）郵政編碼：401122

特此公告。

國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司董事會

2023年5月24日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月9日召開的貴公司2023年第一次（臨時(shí)）股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“○”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600292 證券簡稱：遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 編號：臨2023－020號

國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司

關(guān)于增加營業(yè)范圍及修訂公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)公司“十四五”規(guī)劃的發(fā)展定位及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，堅(jiān)定“綠能、低碳、生態(tài)、科技”轉(zhuǎn)型方向，聚焦“能源環(huán)保+環(huán)保能源”產(chǎn)業(yè)定位，在做精做優(yōu)煙氣治理、水處理傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，大力開展新能源+生態(tài)治理，加快打通CCUS產(chǎn)業(yè)鏈，布局廢舊電池、光伏組件、風(fēng)機(jī)葉片“三回收”及綠能零碳交通、儲能、“雙碳”服務(wù)等新業(yè)務(wù)。公司擬增加部分營業(yè)范圍，并對公司章程第十五條進(jìn)行修訂，具體修訂如下：

■

除《公司章程》“第十五條”修訂外，《公司章程》其他條款保持不變。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理工商登記變更等具體事宜。

特此公告。

國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司

董事會

二〇二三年五月二十四日