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證券代碼：600266 證券簡稱：城建發(fā)展 公告編號：2023-21

北京城建投資發(fā)展股份有限公司

第八屆董事會第三十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

2023年5月23日，北京城建投資發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十二次會議在公司六樓會議室召開。會議應(yīng)到董事6人，實(shí)到董事5人，獨(dú)立董事張成思因公務(wù)未能親自出席會議，委托獨(dú)立董事李明代為出席并表決。董事長儲昭武主持了會議，會議審議通過了以下議案：

一、關(guān)于轉(zhuǎn)讓北京市天銀地?zé)衢_發(fā)有限責(zé)任公司33.3333%股權(quán)的議案

北京市天銀地?zé)衢_發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱“天銀公司”）注冊資本6,000萬元，公司持股33.3333%。根據(jù)審計和資產(chǎn)評估結(jié)果，天銀公司凈資產(chǎn)評估值為10,216.94萬元，同意公司以不低于3,405.6418萬元的價格，將所持天銀公司33.3333%股權(quán)通過北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓。

表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

二、關(guān)于轉(zhuǎn)讓三亞城圣文化投資管理有限公司60%股權(quán)及債權(quán)的議案

三亞城圣文化投資管理有限公司（以下簡稱“城圣公司”）注冊資本1,000萬元（實(shí)繳500萬元），公司全資子公司北京城建（海南）地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“海南公司”）持股60%。根據(jù)審計和資產(chǎn)評估結(jié)果，城圣公司凈資產(chǎn)評估值為9,614,611.09元，同意海南公司以不低于5,768,767.00元的價格，將所持城圣公司60%股權(quán)通過北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓，并于掛牌期滿成交后將所持城圣公司全部債權(quán)轉(zhuǎn)讓給股權(quán)最終受讓方。

表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

三、關(guān)于修訂財務(wù)管理辦法的議案

表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

四、北京城建投資發(fā)展股份有限公司預(yù)算管理辦法

表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

五、關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案

表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司發(fā)布的 2023-22號公告。

北京城建投資發(fā)展股份有限公司董事會

2023年5月24日

證券代碼：600266 證券簡稱：城建發(fā)展 公告編號：2023-22

北京城建投資發(fā)展股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月13日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2023年6月13日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)北土城西路11號城建開發(fā)大廈九樓會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月13日

至2023年6月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第二十九次、三十次會議以及第八屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月28日、2023年4月28日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的2023-12、2023-13、2023-17號公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：1、2、3、4、5

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

6、公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職，本事項(xiàng)無需審議。

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記手續(xù)：

（1）符合上述條件的法人股股東持股東帳戶、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

（2）符合上述條件的個人股東持股東帳戶及身份證辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人持授權(quán)委托書、身份證及委托人股東帳戶辦理登記手續(xù)。

2、登記時間：2023年6月9日上午9:00一11:00，下午1:00一4:00。

3、登記地點(diǎn)：北京城建投資發(fā)展股份有限公司董事會秘書部。

4、登記聯(lián)系方式：

（1）聯(lián)系電話：010-82275598

（2）傳真：010-82275533

（3）電子郵件：bucidtz@126.com

（4）聯(lián)系人：公司董事會秘書部

六、其他事項(xiàng)

1、 與會股東食宿費(fèi)用及交通費(fèi)用自理。

2、 出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

特此公告。

北京城建投資發(fā)展股份有限公司董事會

2023年5月24日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京城建投資發(fā)展股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月13日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。