證券代碼：601010 證券簡(jiǎn)稱：文峰股份 公告編號(hào)：2023-027
文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年05月23日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：南通市青年中路59號(hào)公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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注：根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)--回購股份》第二十三條等有關(guān)規(guī)定，公司回購專用證券賬戶中已回購股份24,642,935股不享有股東大會(huì)表決權(quán)。
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由董事長賈云博先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的通知及召開符合《公司法》、《公司章程》及國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席8人，非獨(dú)立董事閔振宇先生因公務(wù)出差未能出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；其他高管列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2022年年度報(bào)告全文和摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2022年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事薪酬認(rèn)定的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
關(guān)于上述議案的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)參見本公司于2023年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告及于2023年5月16日發(fā)布的股東大會(huì)會(huì)議資料。
會(huì)議還聽取了公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市煒衡（南通）律師事務(wù)所
律師：高婷婷、薛可欣
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序，符合法律、法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法、有效；股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2023年5月24日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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