證券代碼：600594 證券簡(jiǎn)稱：益佰制藥 公告編號(hào)：2023-010
貴州益佰制藥股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月23日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：貴州益佰制藥股份有限公司行政樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)由董事長(zhǎng)竇啟玲女士主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書出席會(huì)議；公司其他高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《公司2022年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《公司2022年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2022年年度報(bào)告全文及其摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于公司及其控股子公司申請(qǐng)2023年年度銀行綜合授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本公告所有數(shù)值保留四位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因所致。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市君致律師事務(wù)所
律師：趙彥彬、亓杉
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定及《貴州益佰制藥股份有限公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。
特此公告。
貴州益佰制藥股份有限公司董事會(huì)
2023年5月24日
● 上網(wǎng)公告文件
北京市君致律師事務(wù)所關(guān)于貴州益佰制藥股份有限公司2022年年度股東大會(huì)法律意見書
● 報(bào)備文件
貴州益佰制藥股份有限公司2022年年度股東大會(huì)會(huì)議決議
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