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證券代碼：688113 證券簡稱：聯(lián)測科技 公告編號：2023-020

江蘇聯(lián)測機電科技股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2023年5月23日

（二）股東大會召開的地點：南通常測機電設(shè)備有限公司四樓第二會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由董事會召集，會議由董事長趙愛國先生主持，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集、召開、表決方式及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，以現(xiàn)場及通訊方式出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場方式出席3人；

3、董事會秘書何平女士列席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于《2022年年度報告及其摘要》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關(guān)于《2022年度董事會工作報告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：關(guān)于《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：關(guān)于《2022年度財務(wù)決算報告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：關(guān)于2023年度申請銀行綜合授信并為子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

（二）累積投票議案表決情況

11.00、關(guān)于公司董事會換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案

■

12.00、關(guān)于公司董事會換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案

■

13.00、關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案

■

（三）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

■

（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次股東大會審議的第5、6、9、10、11、12、13項議案對中小投資者進(jìn)行了單獨計票；

2、議案10為特別決議議案，由出席本次股東大會的股東所持表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所

律師：紀(jì)宇軒 張佳敏

2、律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效, 本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

江蘇聯(lián)測機電科技股份有限公司董事會

2023年5月24日

證券代碼：688113 證券簡稱：聯(lián)測科技 公告編號：2023-021

江蘇聯(lián)測機電科技股份有限公司

關(guān)于選舉董事長及副董事長、監(jiān)事會主席、董事會專門委員會委員及

聘任高級管理人員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

江蘇聯(lián)測機電科技股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)測科技”或“公司”） 于2023年5月23日召開2022年年度股東大會，選舉產(chǎn)生了6名非獨立董事和3名獨立董事，共同組成了公司第三屆董事會；選舉產(chǎn)生了2名非職工代表監(jiān)事，與公司2023年4月25日召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事，共同組成了第三屆監(jiān)事會；任期均為自公司2022年年度股東大會審議通過之日起三年。

2023年5月23日公司召開了第三屆董事會第一次會議、第三屆監(jiān)事會第一次會議，經(jīng)全體董事、監(jiān)事一致同意豁免提前發(fā)出會議通知，會議審議通過了選舉董事長及副董事長、監(jiān)事會主席、董事會各專門委員成員及聘任高級管理人員的議案?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、董事長及副董事長選舉情況

根據(jù)公司發(fā)展需要，按照《公司法》《江蘇聯(lián)測機電科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于選舉第三屆董事會董事長及副董事長的議案》，選舉趙愛國先生為董事長、選舉郁旋旋先生為副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。趙愛國先生和郁旋旋先生的簡歷詳見公司于2023年4月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇聯(lián)測機電科技股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-016）（以下簡稱“《董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》”）。

二、董事會各專門委員會選舉情況

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會，公司第三屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》，選舉產(chǎn)生第三屆董事會各專門委員會委員（簡歷詳見《董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》），具體如下：

董事會戰(zhàn)略委員會: 主任委員為趙愛國, 委員為郁旋旋、王忠;

董事會提名委員會: 主任委員為王忠, 委員為趙愛國、王濤;

董事會審計委員會: 主任委員為蘭永長, 委員為陳然方、王濤;

董事會薪酬與考核委員會: 主任委員為王濤, 委員為趙愛國、蘭永長。

其中，提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會中獨立董事均占半數(shù)以上并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T（召集人），審計委員會主任委員（召集人）蘭永長先生為會計專業(yè)人士。公司第三屆董事會各專門委員會任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

上述委員個人簡歷詳見《董事會、監(jiān)事會換屆選舉公告》。

三、監(jiān)事會主席選舉情況

根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第三屆監(jiān)事會第一次會議審議通過了《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會主席的議案》，全體監(jiān)事一致同意選舉郭建峰先生（簡歷詳見《董事會、監(jiān)事會換屆選舉公告》）為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

四、高級管理人員聘任情況

（一）總經(jīng)理聘任

根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，同意聘任趙愛國先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

（二）副總經(jīng)理聘任

根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，同意聘任李輝先生、黃冰溶先生、姚海飛先生、陸偉先生為公司董事會副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

（三）財務(wù)負(fù)責(zé)人聘任

根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》，同意聘任唐書全先生為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

（四）董事會秘書聘任

根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任何平女士為公司董事會秘書，由于證券事務(wù)代表職務(wù)暫無其他合適人選，公司決定由何平女士繼續(xù)兼任證券事務(wù)代表至聘任新的證券事務(wù)代表為止，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

董事會秘書聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話：0513-85636573

聯(lián)系地址：啟東市人民西路2368-2370號

聯(lián)系郵箱：zqsw@qdceqi.com

趙愛國先生、李輝先生、黃冰溶先生的簡歷詳見《董事會、監(jiān)事會換屆選舉公告》，其他高級管理人員的簡歷見附件。公司獨立董事對上述高級管理人員聘任情況發(fā)表了同意的獨立意見。

五、總經(jīng)理及部分董事、監(jiān)事離任情況

公司本次換屆選舉完成后，米建華先生不再擔(dān)任公司總經(jīng)理。史江平先生不再擔(dān)任公司董事，樓狄明先生、融天明先生、沈飛先生不再擔(dān)任公司獨立董事，張輝先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事會主席。

以上人員在職期間勤勉盡責(zé)，恪盡職守，公司對其在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示由衷的感謝！

六、備查文件

1、第三屆董事會第一次會議決議；

2、第三屆監(jiān)事會第一次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

江蘇聯(lián)測機電科技股份有限公司董事會

2023年5月24日

附件-其他高級管理人員簡歷：

姚海飛先生個人簡歷：

姚海飛, 男, 中國, 無永久境外居留權(quán), 1990年5月出生, 本科學(xué)歷, 電氣自動化專業(yè)，2011年8月入職，歷任江蘇聯(lián)測機電科技股份有限公司技術(shù)員、銷售員、銷售部部長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任江蘇聯(lián)測機電科技股份有限公司副總經(jīng)理。符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定擔(dān)任副總經(jīng)理的資格條件。

陸偉先生個人簡歷：

陸偉, 男, 中國, 無永久境外居留權(quán), 1979年6月出生，大專學(xué)歷，電氣技術(shù)專業(yè)，中級工程師。2003年入職，任聯(lián)測科技電氣技術(shù)主管；2014年起任南通常測機電設(shè)備有限公司電子部部長、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理、江蘇聯(lián)測機電設(shè)備有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任南通常測機電設(shè)備有限公司總經(jīng)理、江蘇聯(lián)測機電設(shè)備有限公司副總經(jīng)理。符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定擔(dān)任副總經(jīng)理的資格條件。

唐書全先生個人簡歷：

唐書全，男，中國，無境外永久居留權(quán)，1979年出生，專科學(xué)歷。2008年7月至2018年4月，任惠生（南通）重工有限公司財務(wù)部職員；2018年5月至2019年3月，任南通常測機電設(shè)備有限公司財務(wù)部長；2019年3月至今，任江蘇聯(lián)測機電科技股份有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定擔(dān)任財務(wù)負(fù)責(zé)人的資格條件。

何平女士個人簡歷：

何平，女，1989年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，畢業(yè)于江南大學(xué)金融學(xué)專業(yè)。2017年加入本公司至今歷任公司證券事務(wù)代表、董事會秘書。已取得上海證券交易所董事會秘書資格證、上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書。截至本公告披露日，何平女士未持有公司股票；與公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、持股5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求的任職資格，亦不是失信被執(zhí)行人。

證券代碼：688113 證券簡稱：聯(lián)測科技 公告編號：2023-022

江蘇聯(lián)測機電科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

江蘇聯(lián)測機電科技股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)測科技”或“公司”）于2022年年度股東大會選舉產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會成員后，經(jīng)與會監(jiān)事一致同意，豁免第三屆監(jiān)事會第一次會議通知期限，現(xiàn)場發(fā)出會議通知，與會監(jiān)事均已知悉與所議事項相關(guān)的必要信息。第三屆監(jiān)事會第一次會議于2023年5月23日以現(xiàn)場會議方式召開，公司全體監(jiān)事一致同意推選郭建峰先生主持本次會議，郭建峰先生簡歷詳見公司于2023年4月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇聯(lián)測機電科技股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-016）。會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人，本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《江蘇聯(lián)測機電科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事審議，做出如下決議：

1、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》。

經(jīng)審閱和充分了解郭建峰先生個人履歷等相關(guān)資料，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，并具備與其所聘職務(wù)以及行使職權(quán)相適應(yīng)的任職經(jīng)歷、履職能力和條件。為保證監(jiān)事會正常有序開展工作，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，我們一致同意郭建峰先生擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會會議通過之日起至第三屆監(jiān)事會屆滿之日止。

表決情況：同意票3票、反對票0票、棄權(quán)票0票

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于選舉董事長及副董事長、監(jiān)事會主席、董事會專門委員會委員及聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2023-021）。

特此公告。

江蘇聯(lián)測機電科技股份有限公司監(jiān)事會

2023年5月24日

證券代碼：688113 證券簡稱：聯(lián)測科技 公告編號：2023-023

江蘇聯(lián)測機電科技股份有限公司

股東集中競價減持股份時間過半

暨進(jìn)展公告

本公司董事會、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

● 大股東持股的基本情況

本次減持計劃實施前，公司5%以上股東史文祥持有公司無限售流通股份3,830,000股，持股比例為6.01%；公司股東史江平持有公司無限售流通股份2,710,000股，持股比例為4.25%；史文祥與史江平為一致行動人，合計持有公司股份6,540,000股，約占公司總股本10.26%。

● 集中競價減持計劃的進(jìn)展情況

公司于2023年2月1日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露了《江蘇聯(lián)測機電科技股份有限公司股東及董事集中競價減持股份計劃公告》（公告編號：2023-001），史文祥擬減持股份不超過660,000股，不超過公司總股本比例1.04%。

公司于2023年5月23日收到公司股東史文祥出具的《關(guān)于江蘇聯(lián)測機電科技股份有限公司減持計劃進(jìn)展情況的告知函》，截止至5月23日，公司股東史文祥減持公司股份118,738股，減持比例為公司總股本的0.19%。本次減持時間已過半，本次減持計劃尚未實施完畢。

一、集中競價減持主體減持前基本情況

■

上述減持主體存在一致行動人：

■

二、集中競價減持計劃的實施進(jìn)展

（一）大股東因以下原因披露集中競價減持計劃實施進(jìn)展：

減持時間過半

■

（二）本次減持事項與大股東或董監(jiān)高此前已披露的計劃、承諾是否一致

√是 □否

（三）在減持時間區(qū)間內(nèi)，上市公司是否披露高送轉(zhuǎn)或籌劃并購重組等重大事項

□是 √否

（四）本次減持對公司的影響

本次減持是股東根據(jù)其自身資金需要而進(jìn)行的，不會導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化，不會對公司的治理結(jié)構(gòu)和持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

三、集中競價減持計劃相關(guān)風(fēng)險提示

（一）減持計劃實施的不確定性風(fēng)險

本次減持計劃系公司股東根據(jù)自身資金需求安排實施，截至本公告披露日，本次減持計劃尚未實施完畢。在減持期間內(nèi)，公司股東將根據(jù)市場情況、股價等因素決定是否繼續(xù)實施及如何實施減持計劃，減持?jǐn)?shù)量、減持時間及減持價格存在一定不確定性。

（二）減持計劃實施是否會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的風(fēng)險

□是 √否

（三）其他風(fēng)險

截至本公告披露日，本次減持計劃尚未實施完畢。公司將持續(xù)關(guān)注股東股份減持計劃實施的進(jìn)展情況，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

江蘇聯(lián)測機電科技股份有限公司董事會

2023年5月24日