證券代碼：688083 證券簡稱：中望軟件 公告編號：2023-022
廣州中望龍騰軟件股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月23日
（二）股東大會召開的地點：廣州中望龍騰軟件股份有限公司會議室（廣州市天河區(qū)珠江西路15號珠江城32樓）
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長杜玉林先生主持，以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，本次股東大會的召集、召開程序和表決方式符合《公司法》《上市公司股東大會議事規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議決議有效。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書字應(yīng)坤先生出席了本次會議；部分高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度獨立董事述職報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司2023年年度財務(wù)預算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于2023年度公司董事、高級管理人員薪酬標準的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于2023年度公司監(jiān)事薪酬標準的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會會議議案共10項，議案10為特別決議議案，已獲得出席本次會議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過；議案1-9均為普通決議議案，已獲得出席本次會議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)過半數(shù)以上通過；
2、本次股東大會會議議案7、8、9、10對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所
律師：劉子豐、吳曉婷
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序及
表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。
特此公告。
廣州中望龍騰軟件股份有限公司董事會
2023年5月24日
● 報備文件
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
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