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證券代碼：000711 證券簡稱：*ST京藍(lán) 公告編號：2023-038

京藍(lán)科技股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議的情形。

一、會議召開和出席情況

1、現(xiàn)場召開時間：2023年5月23日下午14時30分

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月23日

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月23日上午9：15一9：25、9：30一11：30，下午13：00一15：00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2023年5月23日9：15一15：00期間的任意時間。

3、現(xiàn)場會議召開地點：北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場3號樓5層公司會議室

4、召開方式：以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

5、召集人：公司董事會

6、主持人：董事長郭紹增先生

7、參加本次股東大會表決的股東情況如下：

（1）股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東23人，代表股份278,697,211股，占上市公司總股份的27.2254％。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東5人，代表股份229,831,279股，占上市公司總股份的22.4517％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東18人，代表股份48,865,932股，占上市公司總股份的4.7736％。

（2）中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東21人，代表股份59,791,698股，占上市公司總股份的5.8409％。

其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東4人，代表股份59,067,498股，占上市公司總股份的5.7702％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東17人，代表股份724,200股，占上市公司總股份的0.0707％。

（3）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，本次會議作出的決議合法有效。

二、議案審議表決情況

經(jīng)過合并現(xiàn)場投票結(jié)果，各項議案的表決結(jié)果如下：

議案1.00 《關(guān)于公司2022年年度報告全文及摘要的議案》

總表決情況：

同意278,535,311股，占出席會議所有股東所持股份的99.9419％；反對149,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0537％；棄權(quán)12,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0044％。中小股東總表決情況：

中小股東總表決情況：

同意59,629,798股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7292％；反對149,700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2504％；棄權(quán)12,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0204％。

表決結(jié)果：通過

議案2.00 《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》

總表決情況：

同意278,535,311股，占出席會議所有股東所持股份的99.9419％；反對149,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0537％；棄權(quán)12,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0044％。

中小股東總表決情況：

同意59,629,798股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7292％；反對149,700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2504％；棄權(quán)12,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0204％。

表決結(jié)果：通過

議案3.00 《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》

總表決情況：

同意278,535,311股，占出席會議所有股東所持股份的99.9419％；反對149,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0537％；棄權(quán)12,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0044％。

中小股東總表決情況：

同意59,629,798股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7292％；反對149,700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2504％；棄權(quán)12,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0204％。

表決結(jié)果：通過

議案4.00 《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

總表決情況：

同意278,535,311股，占出席會議所有股東所持股份的99.9419％；反對149,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0537％；棄權(quán)12,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0044％。

中小股東總表決情況：

同意59,629,798股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7292％；反對149,700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2504％；棄權(quán)12,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0204％。

表決結(jié)果：通過

議案5.00 《關(guān)于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》

總表決情況：

同意278,535,311股，占出席會議所有股東所持股份的99.9419％；反對149,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0537％；棄權(quán)12,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0044％。

中小股東總表決情況：

同意59,629,798股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7292％；反對149,700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2504％；棄權(quán)12,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0204％。

表決結(jié)果：通過

議案6.00 《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》

總表決情況：

同意278,535,311股，占出席會議所有股東所持股份的99.9419％；反對149,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0537％；棄權(quán)12,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0044％。

中小股東總表決情況：

同意59,629,798股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7292％；反對149,700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2504％；棄權(quán)12,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0204％。表決結(jié)果：通過

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京市華城律師事務(wù)所

2、律師姓名：王夢捷、鄭博文

3、結(jié)論性意見：綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，出席本次會議的人員資格、本次會議的召集人資格合法有效，本次會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、法律意見書；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

京藍(lán)科技股份有限公司董事會

二〇二三年五月二十三日

證券代碼：000711 證券簡稱：*ST京藍(lán) 公告編號：2023-039

京藍(lán)科技股份有限公司

關(guān)于延期回復(fù)2022年年報問詢函的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

京藍(lán)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月9日收到深圳證券交易所《關(guān)于對京藍(lán)科技股份有限公司2022年年報的問詢函》（公司部年報問詢函〔2023〕第90號，以下簡稱《問詢函》）?！秵栐兒芬蠊驹?023年5月23日前將有關(guān)說明材料報送深圳證券交易所并對外披露，同時抄送派出機構(gòu)。

收到《問詢函》后，公司高度重視，立即組織相關(guān)部門及年審會計師對《問詢函》所涉事項進行逐一分析和落實，目前《問詢函》回復(fù)涉及的部分相關(guān)工作已經(jīng)完成，但因《問詢函》回復(fù)涉及的事項內(nèi)容較多、工作量大，因此仍有部分相關(guān)工作尚未完成，為確保《問詢函》回復(fù)的真實、準(zhǔn)確和完整，經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司將延期至2023年6月6日前完成《問詢函》回復(fù)工作。公司將積極推進《問詢函》回復(fù)工作進度，盡快完成《問詢函》回復(fù)并及時履行信息披露義務(wù)。

公司指定信息披露媒體為巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒體刊登的公告為準(zhǔn)，敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險。

特此公告。

京藍(lán)科技股份有限公司董事會

二〇二三年五月二十三日

關(guān)于京藍(lán)科技股份有限公司

2022年年度股東大會法律意見書

北京市華城律師事務(wù)所

法律意見書

華城2023字第0523號

致：京藍(lán)科技股份有限公司

北京市華城律師事務(wù)所(以下簡稱“本所”)接受京藍(lán)科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的委托，指派律師（以下簡稱“本所律師”）見證了公司于2023年5月23日下午14:30在北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場3號樓5層公司會議室召開的2022年年度股東大會(以下簡稱“本次會議”)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)，中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》(以下簡稱“《規(guī)則》”)等規(guī)范性文件，以及《京藍(lán)科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《章程》”)的規(guī)定，并就本次會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序以及表決結(jié)果的合法有效性等事項進行驗證并出具本法律意見書。本所律師不對本次股東大會所審議的議案內(nèi)容以及議案中所表述的事實與數(shù)據(jù)的真實性與準(zhǔn)確性發(fā)表意見。

公司已向本所保證和承諾，其所提供的文件以及所作的陳述和說明是完整的、真實的和有效的，有關(guān)原件及其上面的簽字和印章是真實的，且一切足以影響本法律意見的事實和文件均已向本所披露，而無任何隱瞞、疏漏。

本法律意見書僅供公司為本次股東大會之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以將本法律意見書作為公司本次股東大會公告材料，隨其他需公告的信息一起向公眾披露，并依法對本所在其中發(fā)表的法律意見承擔(dān)責(zé)任。

為出具本法律意見書，本所律師對本次股東大會的有關(guān)文件進行了查閱，對本次股東大會涉及的有關(guān)事項進行了核查和驗證。本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡職精神，出具法律意見如下：

一、關(guān)于本次會議的召集與召開程序

(一) 本次會議的召集

公司第十屆董事會第八次會議決議召集本次會議，召集人資格符合《章程》的規(guī)定。董事會已將前述董事會決議、董事會通知召集本次會議的公告(以下簡稱“會議公告”)于2023年4月28日與2023年5月20日在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站等媒體上進行公告。會議公告載明了本次會議的召開時間、召開地點、會議召集人、會議召開方式、股權(quán)登記日、參加會議的方式、會議出席對象、會議審議事項、參加會議的登記辦法及其他相關(guān)事項等內(nèi)容，且已經(jīng)按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，對本次會議審議議案的內(nèi)容進行了充分披露。

(二) 本次會議的召開

公司本次會議采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的方式進行，現(xiàn)場會議于2023年5月23日下午14:30在北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場3號樓5層公司會議室如期召開，本次會議的現(xiàn)場會議由董事長郭紹增先生主持。參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東于會議公告規(guī)定的時間內(nèi)參加投票。本次會議召開的時間、地點、會議召開方式、表決方式及其他事項均與會議公告披露的一致。

經(jīng)查驗公司有關(guān)召開本次會議的會議文件和信息披露資料，本所律師認(rèn)為，公司在法定期限內(nèi)公告了本次會議的召開時間、召開地點、會議召集人、會議召開方式等相關(guān)內(nèi)容，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《章程》的規(guī)定。

二、關(guān)于出席本次會議人員的資格

(一) 出席本次會議的股東(或股東代理人)

本次會議楊積順、楊承弘、北京楊樹藍(lán)天投資中心（有限合伙）、張家港保稅區(qū)京藍(lán)智享企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）與北京楊樹嘉業(yè)投資中心（有限合伙）參加現(xiàn)場會議表決。

根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計結(jié)果，在會議公告規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加投票的股東共18名，所持有表決權(quán)股份數(shù)共計48,865,932股。

參與投票的股東共代表的股份數(shù)額合計278,697,211股，占公司總股份1,023,667,816股的27.2254％。

(二) 列席本次會議的人員

經(jīng)本所律師查驗，出席或列席本次會議的現(xiàn)場會議人員包括公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及本所律師。

三、關(guān)于本次會議的表決程序及表決結(jié)果

根據(jù)深圳證券信息有限公司于本次會議網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后向公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計結(jié)果與現(xiàn)場會議投票結(jié)果，本次股東大會審議通過了以下議案：

■

根據(jù)上述表決結(jié)果，上述議案獲本次會議審議通過。

經(jīng)本所律師查驗，本次會議所審議的事項與會議公告中列明的事項相符，不存在對其他未經(jīng)公告的臨時提案進行審議表決之情形，未發(fā)生股東(或股東代理人)對本次會議議案進行修改的情形。本次會議的表決過程、表決權(quán)的行使均符合《規(guī)則》、《章程》的規(guī)定。本所律師認(rèn)為，公司本次會議的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

四、結(jié)論意見

綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次會議的召集和召開程序符合《公司法》《規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《章程》的規(guī)定，出席本次會議的人員資格、本次會議的召集人資格合法有效，本次會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

本法律意見書正本一式肆份，無副本。

本頁為北京市華城律師事務(wù)所關(guān)于京藍(lán)科技股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書簽字頁，無正文。

北京市華城律師事務(wù)所(蓋章)

負(fù)責(zé)人：

見證律師：

2023年5月23日