国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

證券代碼：000881 證券簡(jiǎn)稱：中廣核技 公告編號(hào)：2023-051

中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期、時(shí)間：2023年5月23日（星期二）下午2:30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期、時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月23日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年5月23日上午9:15至下午3:00期間的任意時(shí)間。

2、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)深南大道2002號(hào)中廣核大廈北樓19層881會(huì)議室。

4、召集人：公司董事會(huì)。

5、主持人：董事長(zhǎng)胡冬明。

6、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1、股東出席會(huì)議的總體情況

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東24人，代表股份475,932,685股，占上市公司總股份的50.3406％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東9人，代表股份411,819,434股，占上市公司總股份的43.5591％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表股份64,113,251股，占上市公司總股份的6.7814％。

2、中小股東出席的總體情況

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東22人，代表股份99,106,440股，占上市公司總股份的10.4827％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東7人，代表股份34,993,189股，占上市公司總股份的3.7013％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東15人，代表股份64,113,251股，占上市公司總股份的6.7814％。

3、公司董事胡冬明、陳新國(guó)、文志濤、吳明日、閻志剛、獨(dú)立董事孫光國(guó)、黃曉延、康曉岳，監(jiān)事楊軍、王軍，董事會(huì)秘書楊新春出席了本次股東大會(huì)。公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

4、公司聘請(qǐng)的國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所委派丁小栩、陳思宇律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具《法律意見書》。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，表決結(jié)果如下：

提案1.00 《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

總表決情況：

同意475,805,985股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9734％；反對(duì)53,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0112％；棄權(quán)73,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0154％。

中小股東總表決情況：

同意98,979,740股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8722％；反對(duì)53,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0540％；棄權(quán)73,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0739％。

表決結(jié)果：通過(guò)。獨(dú)立董事已在股東大會(huì)上述職。

提案2.00 《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

總表決情況：

同意475,805,985股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9734％；反對(duì)48,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0103％；棄權(quán)77,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0164％。

中小股東總表決情況：

同意98,979,740股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8722％；反對(duì)48,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0492％；棄權(quán)77,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0786％。

表決結(jié)果：通過(guò)。

提案3.00 《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

總表決情況：

同意475,805,985股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9734％；反對(duì)48,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0103％；棄權(quán)77,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0164％。

中小股東總表決情況：

同意98,979,740股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8722％；反對(duì)48,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0492％；棄權(quán)77,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0786％。

表決結(jié)果：通過(guò)。

提案4.00 《關(guān)于2023年預(yù)算與投資計(jì)劃的議案》

總表決情況：

同意475,879,185股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9888％；反對(duì)53,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0112％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意99,052,940股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9460％；反對(duì)53,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0540％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：通過(guò)。

提案5.00 《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》

總表決情況：

同意475,879,185股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9888％；反對(duì)48,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0103％；棄權(quán)4,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0010％。

中小股東總表決情況：

同意99,052,940股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9460％；反對(duì)48,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0492％；棄權(quán)4,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0047％。

表決結(jié)果：通過(guò)。

提案6.00 《關(guān)于2023年度銀行授信及融資計(jì)劃的議案》

總表決情況：

同意471,151,606股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9954％；反對(duì)4,776,379股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.0036％；棄權(quán)4,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0010％。

中小股東總表決情況：

同意94,325,361股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.1758％；反對(duì)4,776,379股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.8194％；棄權(quán)4,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0047％。

表決結(jié)果：通過(guò)。

提案7.00 《關(guān)于與中廣核財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署＜金融服務(wù)框架協(xié)議＞暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

總表決情況：

同意216,394,113股，占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東所持股份的99.2539％；反對(duì)1,626,600股，占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東所持股份的0.7461％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意97,479,840股，占出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)中小股東所持股份的98.3587％；反對(duì)1,626,600股，占出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)中小股東所持股份的1.6413％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)中小股東所持股份的0.0000％。

關(guān)聯(lián)股東中廣核核技術(shù)應(yīng)用有限公司持有的257,911,972股回避表決。

表決結(jié)果：通過(guò)。

提案8.00 《關(guān)于未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

總表決情況：

同意475,879,185股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9888％；反對(duì)48,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0103％；棄權(quán)4,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0010％。

中小股東總表決情況：

同意99,052,940股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9460％；反對(duì)48,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0492％；棄權(quán)4,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0047％。

表決結(jié)果：通過(guò)。

提案9.00 《關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易金額和預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

總表決情況：

同意97,479,840股，占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東所持股份的98.3587％；反對(duì)1,626,600股，占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東所持股份的1.6413％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意97,479,840股，占出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)中小股東所持股份的98.3587％；反對(duì)1,626,600股，占出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)中小股東所持股份的1.6413％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)中小股東所持股份的0.0000％。

關(guān)聯(lián)股東中廣核核技術(shù)應(yīng)用有限公司（持有公司257,911,972股）和中國(guó)大連國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司（持有公司118,914,273股）合計(jì)持有的376,826,245股回避表決。

表決結(jié)果：通過(guò)。

提案10.00 《關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案》

總表決情況：

同意475,805,985股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9734％；反對(duì)48,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0103％；棄權(quán)77,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0164％。

中小股東總表決情況：

同意98,979,740股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8722％；反對(duì)48,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0492％；棄權(quán)77,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0786％。

表決結(jié)果：通過(guò)。

三、律師出具的法律意見

律師事務(wù)所名稱：國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所

律師姓名：丁小栩、陳思宇

結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、審議的議案符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人及出席本次股東大會(huì)的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序與表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所出具的法律意見書。

特此公告。

中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月24日