国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

證券代碼：000758 證券簡稱：中色股份 公告編號：2023-035

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司

第九屆董事會第56次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第56次會議于2023年5月17日以郵件形式發(fā)出通知，并于2023年5月24日以通訊方式召開。本次董事會應(yīng)參加董事7人，實際參加董事7人，本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于子公司與十五冶建筑工程（印尼）有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》（關(guān)聯(lián)董事劉宇、秦軍滿、馬引代、朱國勝4人回避表決）。

同意公司控股子公司中色股份印度尼西亞有限責(zé)任公司與十五冶建筑工程（印尼）有限公司簽訂《印尼阿曼銅冶煉項目第二標(biāo)段施工承包合同》。由十五冶建筑工程（印尼）有限公司負(fù)責(zé)印尼阿曼銅冶煉項目第二標(biāo)段的土建施工、設(shè)備和材料安裝，以及單體無負(fù)荷試車等工作，不包括樁基。合同為固定總價，不含印度尼西亞增值稅價為104,750,000美元，合同以美元計價，采用印尼幣支付。

該議案尚需提交股東大會審議。

公司獨(dú)立董事對本項議案出具了獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見。

本項議案的具體內(nèi)容詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于子公司與十五冶建筑工程（印尼）有限公司關(guān)聯(lián)交易的公告》。

2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。

本項議案的具體內(nèi)容詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

1、第九屆董事會第56次會議決議簽字蓋章件。

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會

2023年5月25日

證券代碼：000758 證券簡稱：中色股份 公告編號：2023-037

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司關(guān)于

召開2023年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第56次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》?，F(xiàn)就召開本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會。2023年5月24日，公司第九屆董事會第56次會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2023年年第三次臨時股東大會的議案》，決定召開2023年第三次臨時股東大會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所股票上市規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

4、會議時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月16日（星期五）下午14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月16日

其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月16日上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2023年6月16日9:15一15:00的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票三種投票方式中的一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的情況，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2023年6月12日（星期一）

7、出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日2023年6月12日（星期一）下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席的股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議地點：北京市朝陽區(qū)安定路10號中國有色大廈南樓6層611會議室。

二、會議審議事項

1、會議提案如下：

■

2、議案審議及披露情況

上述提案經(jīng)公司第九屆董事會第56次會議審議通過。

上述提案于2023年5月25日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告。

3、特別強(qiáng)調(diào)事項

上述提案屬于關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)方股東－中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司、自然人股東－秦軍滿先生、馬引代先生回避表決。

三、會議登記等事項

1、擬出席現(xiàn)場會議的自然人股東請持股東賬戶卡、本人身份證件（股東代理人請持股東授權(quán)委托書和代理人本人身份證件），法人股東請持股東賬戶卡、法人身份證明、法人身份證件、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（法人股東代理人請持股東賬戶卡、代理人本人身份證件、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法人授權(quán)委托書），于2023年6月15日（上午9：00一下午16：00）到北京市朝陽區(qū)安定路10號中國有色大廈南樓一層辦理登記手續(xù)。

2、股東也可以信函或傳真方式進(jìn)行登記（信函或傳真應(yīng)注明聯(lián)系人和聯(lián)系方式，信函以郵戳為準(zhǔn)）。授權(quán)委托書格式見附件。

3、會議聯(lián)系方式 ：

公司地址：北京市朝陽區(qū)安定路10號中國有色大廈南樓

郵 編：100029

聯(lián) 系 人：高虎威

電子郵箱：gaohuwei@nfc-china.com

聯(lián)系電話：010-84427222

傳 真：010-84427222

4、會期半天，與會股東食宿、交通費(fèi)自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。具體投票方式詳見附件一“參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。

五、備查文件

1、中色股份第九屆董事會第56次會議決議。

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會

2023年5月25日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，網(wǎng)絡(luò)投票包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票（http://wltp.cninfo.com.cn），股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360758”，投票簡稱為“中色投票”。

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月16日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

（三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月16日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時間為2023年6月16日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授 權(quán) 委 托 書

茲全權(quán)委托 先生/女士，代表我單位/個人出席中國有色金屬建設(shè)股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意愿進(jìn)行表決。

委托人名稱：

委托人持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：

委托人深圳證券賬戶卡號碼：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

簽發(fā)日期：

委托有效期： 年 月 日

委托人簽名（法人蓋章）：

本次股東大會提案表決意見表

■

證券代碼：000758 證券簡稱：中色股份 公告編號：2023-036

關(guān)于子公司與十五冶建筑工程（印尼）有限公司

關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1、關(guān)聯(lián)交易基本情況

近日，中國有色金屬建設(shè)股份有限公司（以下稱“公司”）控股子公司中色股份印度尼西亞有限責(zé)任公司（以下稱“中色印尼公司”）與十五冶建筑工程（印尼）有限公司（以下稱“十五冶印尼公司”）簽署《印尼阿曼銅冶煉項目第二標(biāo)段施工承包合同》，由十五冶印尼公司負(fù)責(zé)印尼阿曼銅冶煉項目第二標(biāo)段的施工，合同金額為104,750,000美元（不含稅價）。

2、交易方關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司控股股東一一中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司為十五冶印尼公司的實際控制人。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，公司子公司與十五冶印尼公司屬于受同一法人控制的關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司子公司與十五冶印尼公司之間交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3、董事會審議情況

2023年5月24日，公司第九屆董事會第56次會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于子公司與十五冶建筑工程（印尼）有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》（關(guān)聯(lián)董事劉宇、秦軍滿、馬引代、朱國勝4人回避表決）。同意公司控股子公司中色印尼公司與十五冶印尼公司簽訂《印尼阿曼銅冶煉項目第二標(biāo)段施工承包合同》，由十五冶印尼公司負(fù)責(zé)印尼阿曼銅冶煉項目第二標(biāo)段的土建施工、設(shè)備和材料安裝，以及單體無負(fù)荷試車等工作，不包括樁基。合同為固定總價，不含印度尼西亞增值稅價為104,750,000美元，合同以美元計價，采用印尼幣支付。

上述關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會審議。

獨(dú)立董事周科平、謝志華、孫浩就上述關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。

4、上述關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1、十五冶建筑工程（印尼）有限公司基本情況

公司名稱：十五冶建筑工程（印尼）有限公司

公司住所：雅加達(dá)首都特區(qū)省北雅加達(dá)行政市Pademangan鎮(zhèn)Ancol村Gunung Sahari Raya路1號Mangga Dua廣場辦公區(qū)F區(qū)48號3樓

法定代表人：孫剛雄

注冊資本：13,050,000,000印尼盾

企業(yè)性質(zhì)：外資

經(jīng)營范圍：工業(yè)廠房建設(shè)、電力建筑建設(shè)、電氣裝置、機(jī)械安裝

2、十五冶建筑工程（印尼）有限公司財務(wù)數(shù)據(jù) 單位：元

■

3、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

具體關(guān)聯(lián)關(guān)系如下圖所示：

■

結(jié)合該關(guān)聯(lián)人主要財務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營情況，我們認(rèn)為該公司具備履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

1、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

本項關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為印尼阿曼銅冶煉項目第二標(biāo)段施工承包合同。

2、交易的定價政策及定價依據(jù)

此次交易采用公開招標(biāo)方式確定中標(biāo)人和中標(biāo)價格。中標(biāo)價格以市場公允價格為基礎(chǔ)，公司子公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，均在公允公平、自愿平等的原則下進(jìn)行。關(guān)聯(lián)交易的任何一方未利用關(guān)聯(lián)交易損害另一方利益。

3、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

工程名稱：印尼阿曼銅冶煉項目第二標(biāo)段施工承包合同

工程地點：印尼松巴哇島Benete Bay和South Benete

工程內(nèi)容：本項目工作范圍為熔煉區(qū)域、綜合管網(wǎng)、通信、全廠控制中心、火災(zāi)報警等（包含土建施工、設(shè)備和材料安裝，以及單體無負(fù)荷試車等工作，不包括樁基）

合同金額：104,750,000美元，合同價款不含印度尼西亞增值稅（印尼語縮寫PPN），印度尼西亞預(yù)扣稅（印尼語縮寫PPH）由乙方承擔(dān)，甲方在每次付款中扣減。為避免稅務(wù)條款歧義，甲方凈付款額采取以下公式計算：

凈付款額 = 合同價款 + 增值稅（合同價款*適用增值稅11%）- 預(yù)扣稅（合同價款*適用預(yù)扣稅2.65%）

如遇印尼相關(guān)稅率調(diào)整，按調(diào)整后的稅率執(zhí)行。

支付方式：為了保證項目工期，甲方在收到乙方提交的預(yù)付款保函和履約保函，或者甲方認(rèn)可的履約承諾書后，支付乙方本工程合同價款（含增值稅并扣除預(yù)扣稅）的10%的預(yù)付款，作為項目啟動和動員準(zhǔn)備金。乙方應(yīng)向甲方提交月度工程進(jìn)度報告、月度安全環(huán)保情況報告、付款申請報告等必要文件資料及商業(yè)發(fā)票及增值稅發(fā)票，經(jīng)甲方檢查無誤且收到業(yè)主支付的工程進(jìn)度款后，按85%的付款比例予以支付。工程進(jìn)度款累計支付至合同價款的85%時，甲方停止付款。合同價款的5%在機(jī)械完工后支付，合同價款的5%待收到性能考核竣工驗收證書后支付，剩余5%為質(zhì)量保證金。

合同生效條件：本合同經(jīng)甲乙雙方法人或法人授權(quán)代表簽字蓋章、經(jīng)公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后正式生效。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

十五冶印尼公司具有當(dāng)?shù)亟ㄖ┕ぷ罡哔Y質(zhì)，主要從事電廠、礦山工程、冶煉工程、石油化工等土建和機(jī)電安裝的施工總承包工程，在印尼承建多個重大項目，是公司合格的供應(yīng)商。

公司子公司與十五冶印尼公司的關(guān)聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營的關(guān)聯(lián)交易，為加快印尼阿曼銅冶煉項工程項目進(jìn)度，經(jīng)中色印尼公司公開招標(biāo)，選用十五冶印尼公司為印尼阿曼銅冶煉工程項目二標(biāo)段分包商，交易價格公允合理，不存在損害公司及股東利益的情形，不會因此對關(guān)聯(lián)方形成依賴，不影響公司獨(dú)立性。

五、2023年年初至披露日累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

2023年年初至本公告披露日，公司與中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額為人民幣12,696.84萬元。

六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

我們認(rèn)為，本項關(guān)聯(lián)交易是為了保證印尼阿曼銅冶煉項目順利推進(jìn)，采取公開招標(biāo)方式確定供應(yīng)商，符合公開、公平、公正的原則，未損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。十五冶印尼公司是中國十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司在印尼設(shè)立的子公司，具有當(dāng)?shù)亟ㄖ┕ぷ罡哔Y質(zhì)，是公司合格供應(yīng)商；同時中國十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司在閃速熔煉工藝銅冶煉廠的設(shè)備安裝等方面具有豐富的經(jīng)驗，是國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的承包商。本項關(guān)聯(lián)交易決策程序合法，符合有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及相關(guān)制度的規(guī)定。公司關(guān)聯(lián)董事在審議此關(guān)聯(lián)交易時回避表決。我們同意將本議案提交股東大會審議。

七、備查文件

1、第九屆董事會第56次會議決議；

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見；

3、《印尼阿曼銅冶煉項目第二標(biāo)段施工承包合同》。

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會

2023年5月25日