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證券代碼：601808 證券簡稱：中海油服 公告編號(hào)：臨2023-014

中海油田服務(wù)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東會(huì)議及2023年第一次H股類別股東會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月24日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：河北省三河市燕郊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)海油大街201號(hào)中海油服主樓311室

(三)出席2022年年度股東大會(huì)的普通股股東及其持有股份情況：

■

出席2023年第一次A股類別股東會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

■

出席2023年第一次H股類別股東會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《中海油田服務(wù)股份有限公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

董事長趙順強(qiáng)先生擔(dān)任本次大會(huì)主席并主持會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)和《中海油田服務(wù)股份有限公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人（其中現(xiàn)場參會(huì)2人，視頻參會(huì)5人）；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人（其中現(xiàn)場參會(huì)1人，視頻參會(huì)2人）；

3、首席財(cái)務(wù)官種曉潔女士現(xiàn)場出席了本次會(huì)議，董事會(huì)秘書孫維洲先生視頻出席了本次會(huì)議。

4、香港中央證券登記有限公司監(jiān)票人員、北京市君合律師事務(wù)所律師及安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)師現(xiàn)場列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

● 2022年年度股東大會(huì)

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：審議及批準(zhǔn)截至2022年12月31日止年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告。

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：審議及批準(zhǔn)2022年度派息的議案。

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：審議及批準(zhǔn)截至2022年12月31日止年度董事會(huì)報(bào)告。

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：審議及批準(zhǔn)截至2022年12月31日止年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告。

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：審議及批準(zhǔn)續(xù)聘安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）和安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2023年度境內(nèi)及境外會(huì)計(jì)師事務(wù)所，并授權(quán)董事會(huì)確定其報(bào)酬。

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：審議及批準(zhǔn)全資子公司 COSL Middle East FZE 美元貸款續(xù)簽并由公司為其提供擔(dān)保的議案。

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：審議及批準(zhǔn)為全資子公司提供擔(dān)保的議案。

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：審議及批準(zhǔn)授權(quán)董事會(huì)可在相關(guān)期間增發(fā)不超過已發(fā)行的H股股份總數(shù)20%的H股的議案。

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：審議及批準(zhǔn)授權(quán)董事會(huì)10%的A股和10%的H股股票回購權(quán)的議案。

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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● 2023年第一次A股類別股東會(huì)議：

非累積投票

1、議案名稱：審議及批準(zhǔn)授權(quán)董事會(huì)10%的A股和10%的H股股票回購權(quán)的議案。

審議結(jié)果：通過

■

● 2023年第一次H股類別股東會(huì)議：

非累積投票

1、議案名稱：審議及批準(zhǔn)授權(quán)董事會(huì)10%的A股和10%的H股股票回購權(quán)的議案。

審議結(jié)果：通過

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、依據(jù)《中海油田服務(wù)股份有限公司章程》第七十五條第四款的相關(guān)規(guī)定，“出席會(huì)議的股東（包括股東代理人），應(yīng)當(dāng)就需要投票表決的每一事項(xiàng)明確表示贊成或者反對(duì)；若該股東或股東代理人投棄權(quán)票或放棄投票，公司在計(jì)算該事項(xiàng)表決結(jié)果時(shí)，其所投的票數(shù)將不予計(jì)入表決結(jié)果內(nèi)”，本公司在本次會(huì)議議案的表決中，對(duì)于投棄權(quán)票或放棄投票的，均不作為有表決權(quán)的票數(shù)處理。

2、上述涉及逐項(xiàng)表決的議案，已披露每個(gè)子議案逐項(xiàng)表決的結(jié)果。

3、上述2022年年度股東大會(huì)的第1-6項(xiàng)議案為普通決議議案，獲得出席會(huì)議股東及股東代理人所持及代表的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過，第7-9項(xiàng)議案為特別決議議案，獲得出席會(huì)議股東及股東代理人所持及代表的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

4、上述2023年第一次A股類別股東會(huì)議及2023年第一次H股類別股東會(huì)議所審議的議案均適用類別股東表決的特別程序，獲得出席會(huì)議股東及股東代理人所持及代表的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市君合律師事務(wù)所

律師：周舫、石蕓

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次會(huì)議的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格和表決程序等事宜符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章以及《中海油田服務(wù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

中海油田服務(wù)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月25日