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證券代碼：600220 證券簡稱：江蘇陽光 編號：臨2023-038

江蘇陽光股份有限公司

第九屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

江蘇陽光股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第一次會議于2023年5月24日在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開。會議通知已于2023年5月17日通過郵件等方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實到3人。會議由李明鳳主持。本次會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席會議的監(jiān)事對各項議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議并通過了關(guān)于選舉產(chǎn)生公司第九屆監(jiān)事會主席的議案。

公司2022年度股東大會選舉產(chǎn)生了第九屆監(jiān)事會，經(jīng)與會監(jiān)事推選，選舉李明鳳先生為本屆監(jiān)事會主席，任期三年（2023年5月24日至2026年5月23日）。

簡歷附后。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

江蘇陽光股份有限公司監(jiān)事會

2023年5月24日

附件：簡歷

李明鳳：男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1967年生，大學(xué)本科。曾任總裝備部風(fēng)云二號衛(wèi)星遠(yuǎn)洋測控系統(tǒng)主程序員，神舟二號飛船遠(yuǎn)洋測控系統(tǒng)測試組組長，上海復(fù)高信息技術(shù)有限公司通信部主任，現(xiàn)任公司信息中心主任、公司監(jiān)事會主席。

證券代碼：600220 證券簡稱：江蘇陽光 編號：臨2023-037

江蘇陽光股份有限公司

第九屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

（一）江蘇陽光股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次董事會會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）公司于2023年5月17日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開第九屆董事會第一次會議的通知。

（三）本次董事會會議于2023年5月24日在公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。

（四）本次會議董事應(yīng)到7人，實到7人。

（五）本次會議由董事會成員共同推舉陸宇先生主持，公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席本次會議。

二、董事會會議審議情況

（一）審議并通過了關(guān)于選舉產(chǎn)生公司第九屆董事會董事長的議案。

與會董事一致同意選舉陸宇先生為公司第九屆董事會董事長，任期三年（2023年5月24日至2026年5月23日）。簡歷附后。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議并通過了關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案。

與會董事一致同意聘任高青化先生為公司總經(jīng)理，任期三年（2023年5月24日至2026年5月23日）。簡歷附后。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（三）審議并通過了關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案

與會董事一致同意聘任潘新雷先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期三年（2023年5月24日至2026年5月23日）。簡歷附后。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（四）審議并通過了關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案

與會董事一致同意聘任楊之豪先生為公司董事會秘書，任期三年（2023年5月24日至2026年5月23日）。簡歷附后。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（五）審議并通過了關(guān)于公司設(shè)立董事會下屬委員會的議案

根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定及董事會各專業(yè)委員會實施細(xì)則要求，在全面考察專業(yè)背景和工作經(jīng)歷的基礎(chǔ)上，公司第九屆董事會各委員會成員如下：

（1）董事會提名委員會

組成人員：王榮朝（獨立董事）、袁文雄（獨立董事）、孫一帆

主任委員：王榮朝（獨立董事）

（2）董事會薪酬與考核委員會

組成人員：袁文雄（獨立董事）、蔣玲（獨立董事）、王洪明

主任委員：袁文雄（獨立董事）

（3）董事會戰(zhàn)略委員會

組成人員：陸宇、高青化、蔣玲（獨立董事）

主任委員：陸宇

（4）董事會審計委員會

組成人員：蔣玲（獨立董事）、王榮朝（獨立董事）、高青化

主任委員：蔣玲（獨立董事）

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（六）審議并通過了關(guān)于公司關(guān)停熱電車間并簽署設(shè)備拆除轉(zhuǎn)讓合同的議案

鑒于近年來煤價上漲，并持續(xù)在高位震蕩。公司整體考慮效益和江陰市政府熱電聯(lián)產(chǎn)規(guī)劃，決定關(guān)停熱電車間機組，公司熱電車間不再進(jìn)行發(fā)電業(yè)務(wù)，同時擬與立德動力設(shè)備(浙江)有限公司（以下簡稱“浙江立德”）簽訂《舊設(shè)備拆除轉(zhuǎn)讓合同書》，對舊熱電設(shè)備及配套設(shè)施進(jìn)行整體打包拆除和轉(zhuǎn)讓。

公司整體打包拆除和轉(zhuǎn)讓熱電車間關(guān)停后閑置的舊熱電設(shè)備及配套設(shè)施，浙江立德向本公司支付900萬元（含稅），拆除費用由浙江立德承擔(dān)。

該議案詳細(xì)內(nèi)容請見公司2023-039號公告《江蘇陽光股份有限公司關(guān)于關(guān)停熱電車間和處置資產(chǎn)的公告》。

獨立董事對此發(fā)表了獨立意見并同意該議案。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

江蘇陽光股份有限公司董事會

2023年5月24日

附件：簡歷

（1）陸宇，男，香港居民。1975年出生，本科學(xué)歷。曾任上海神力科技有限公司董事長、江蘇陽光生態(tài)園科技有限公司總經(jīng)理、董事長、江蘇陽光海克醫(yī)療器械有限公司董事長，2017年5月至今任江蘇陽光董事。2020年12月至今任蒙薩斯（臺州）投資有限公司董事長、總經(jīng)理。2022年10月至今，任威創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理、董事。2023年3月至今任江蘇陽光董事長。

（2）高青化，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1970年生，黨員，大專學(xué)歷，2004年至今任江蘇陽光生產(chǎn)技術(shù)部部長，2014年5月至今任江蘇陽光董事，2018年12月至2020年5月任江蘇陽光總經(jīng)理助理，2020年5月至2023年3月任江蘇陽光副總經(jīng)理，2023年3月至今任江蘇陽光總經(jīng)理。

（3）潘新雷，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1977年生，黨員，大專學(xué)歷，2003年3月至2007年8月出任江陰利昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，2007年8月至2022年7月?lián)谓K陽光置業(yè)發(fā)展有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，2022年7月至今任寧夏澄安新能源有限公司財務(wù)會計。

（4）楊之豪，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1991年出生，畢業(yè)于對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)，金融碩士學(xué)歷。2016年7月至2022年2月，在江蘇陽光集團(tuán)有限公司財務(wù)部任職。2022年2月至2022年4月，在江蘇陽光股份有限公司證券部任職。2022年4月至今，任江蘇陽光股份有限公司證券事務(wù)代表。

股票代碼：600220 證券簡稱：江蘇陽光 公告編號：臨2023-039

江蘇陽光股份有限公司關(guān)于

關(guān)停熱電車間和處置資產(chǎn)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司擬關(guān)停熱電車間機組，公司熱電車間不再進(jìn)行發(fā)電業(yè)務(wù)，同時擬與立德動力設(shè)備(浙江)有限公司（以下簡稱“浙江立德”）簽訂《舊設(shè)備拆除轉(zhuǎn)讓合同書》，對舊熱電設(shè)備及配套設(shè)施進(jìn)行整體打包拆除和轉(zhuǎn)讓，交易價格900萬元。

● 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

● 本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

一、概述

鑒于近年來煤價上漲，并持續(xù)在高位震蕩。公司整體考慮效益和江陰市政府熱電聯(lián)產(chǎn)規(guī)劃，決定關(guān)停熱電車間機組，公司熱電車間不再進(jìn)行發(fā)電業(yè)務(wù)，同時擬與浙江立德簽訂《舊設(shè)備拆除轉(zhuǎn)讓合同書》，對舊熱電設(shè)備及配套設(shè)施進(jìn)行整體打包拆除和轉(zhuǎn)讓。公司熱電車間關(guān)停之后，公司子公司江蘇陽光新橋熱電有限公司、江蘇陽光璜塘熱電有限公司、大豐陽光熱電有限公司（以下簡稱“新橋熱電”、“璜塘熱電”、“大豐熱電”）業(yè)務(wù)未發(fā)生變化，仍從事原熱電相關(guān)業(yè)務(wù)。

公司整體打包拆除和轉(zhuǎn)讓熱電車間關(guān)停后閑置的舊熱電設(shè)備及配套設(shè)施，浙江立德向本公司支付900萬元（含稅），拆除費用由浙江立德承擔(dān)。截至本公告日擬拆除轉(zhuǎn)讓的該部分資產(chǎn)賬面原值22,642.04萬元，賬面凈值4,460.96萬元。

公司于2023年5月24日召開第九屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于公司關(guān)停熱電車間并簽署設(shè)備拆除轉(zhuǎn)讓合同的議案》，表決結(jié)果7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見并同意該議案。公司獨立董事認(rèn)為：公司關(guān)停熱電車間機組，并對舊熱電設(shè)備及配套設(shè)施進(jìn)行整體打包拆除和轉(zhuǎn)讓，有助于公司進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改善公司整體盈利水平，盤活資產(chǎn)，收回部分現(xiàn)金，也有利于按照地方政府相關(guān)要求實現(xiàn)環(huán)保節(jié)能減排，切實履行社會責(zé)任。本次關(guān)停并轉(zhuǎn)行為未損害公司及中小股東利益。

二、交易對方情況介紹

（一）企業(yè)名稱：立德動力設(shè)備(浙江)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91330483559692087C

成立時間：2010年9月21日

注冊地：浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市梧桐街道同仁路555號

法定代表人：崔耀

注冊資本：6704.6666萬元人民幣

經(jīng)營范圍：汽輪機、水輪機、500-300000千瓦級發(fā)電機、電氣儀表及其金屬零配件的制造、銷售、維修、安裝及其技術(shù)咨詢服務(wù)；壓縮機的設(shè)計、生產(chǎn)、維修、安裝、銷售；太陽能分布式光伏電站發(fā)電；廢舊金屬的回收與銷售；舊動力設(shè)備銷售；電站成套設(shè)備的銷售；冶金設(shè)備的銷售；合同能源管理；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

實際控制人：崔耀，持有浙江立德51%的股權(quán)。

最近一年又一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

■

浙江立德資信良好，具備履約能力。

浙江立德與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、交易標(biāo)的基本情況

交易標(biāo)的：公司熱電車間范圍內(nèi)的熱電設(shè)備（保留部分除外），主要設(shè)備為9臺汽輪機，1臺汽拖空壓機，8臺發(fā)電機。以及上述配套的設(shè)備及材料、電氣、儀表、變壓器及相關(guān)圖紙、資料、說明書等。（以下簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）

公司關(guān)停熱電車間后，標(biāo)的資產(chǎn)閑置。最近一年又一期賬面價值如下：

單位：萬元

■

標(biāo)的資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或其他第三人權(quán)利，不涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結(jié)情況，不涉及債權(quán)債務(wù)及擔(dān)保轉(zhuǎn)移情況。

公司擬關(guān)停的熱電車間是上市公司的車間，生產(chǎn)的電一部分自用，一部分銷售，上市公司主要業(yè)務(wù)是紡織，因此該熱電車間未單獨計算成本和利潤，2022年度該熱電車間發(fā)電實現(xiàn)營業(yè)收入4,585.50萬元。

四、合同主要內(nèi)容

公司與浙江立德擬簽訂《舊設(shè)備拆除轉(zhuǎn)讓合同書》，主要內(nèi)容如下：

（一）合同主體：

甲方: 江蘇陽光股份有限公司 (以下簡稱甲方)

乙方: 立德動力設(shè)備(浙江)有限公司 (以下簡稱乙方)

（二）主要條款：

甲方擬轉(zhuǎn)讓其所有的舊熱電設(shè)備給乙方，乙方自行拆除設(shè)備及部分建、構(gòu)筑物。轉(zhuǎn)讓標(biāo)的位于江蘇陽光股份有限公司熱電車間，主要設(shè)備為9臺汽輪機，1臺汽拖空壓機，8臺發(fā)電機。以及上述配套的設(shè)備及材料、電氣、儀表、變壓器及相關(guān)圖紙、資料、說明書等。

雙方就上述設(shè)備轉(zhuǎn)讓及拆除事宜協(xié)商一致，簽訂本合同。

1.轉(zhuǎn)讓及拆除范圍

1.1、江蘇陽光股份熱電車間生產(chǎn)廠區(qū)范圍內(nèi)的9臺汽輪機加8臺發(fā)電機組及1臺汽動空壓機組及相關(guān)配套的輔助設(shè)備、雙曲線冷卻塔（主廠房除外）的現(xiàn)有狀態(tài)下的舊設(shè)備進(jìn)行整體打包拆除工程。保留部分運行設(shè)備，由于安全原因無法拆除的動力電纜和控制電纜除外。

1.2、所有拆除后的設(shè)備歸屬乙方自行處置。

2.合同工期

2.1、甲方設(shè)備停止運行后，乙方保證安全的前提下逐步拆除，8個月完成所有舊設(shè)備及建構(gòu)筑物的拆除并完成清理工作，垃圾清運完畢。

2.2、因不可抗力和或非乙方原因造成的誤工和或窩工的，工期相應(yīng)順延。

3.合同價款及結(jié)算

3.1、本合同按總價人民幣為900萬元(大寫:玖佰萬元整)，此價格為含稅價。

3.2、開票稅率2009年前的設(shè)備稅率3%，2009年以后的設(shè)備稅率13%。

3.3、合同總價在本合同簽訂后乙方一次性向甲方支付。

3.4、拆除費用均由乙方承擔(dān)，甲方不再給予乙方任何經(jīng)濟(jì)補貼。

（三）其他條款：

1.拆除驗收

1.1、拆除完工后，乙方向甲方提交拆除完成報告，甲方收到舊設(shè)備拆除驗收申請后應(yīng)組織現(xiàn)場驗收，根據(jù)驗收情況予認(rèn)可或提出修改意見。

1.2、經(jīng)驗收合格，實際竣工日期為乙方提交完成拆除驗收申請報告或根據(jù)整改意見整改后通過拆除完成驗收的日期。

1.3、驗收中所有費用均由乙方承擔(dān)。

2.違約條款

2.1、進(jìn)度：乙方必須確保舊設(shè)備拆除項目進(jìn)度，除不可抗拒因素等原因引起的工期延誤可以順延，必須在本合同規(guī)定期限內(nèi)完成本項目。若乙方逾期未完成，按2000元/天的違約金支付給甲方。

2.2、質(zhì)量：驗收達(dá)不到質(zhì)量要求，甲方有權(quán)通知乙方在限期內(nèi)進(jìn)行整改，如仍未達(dá)到質(zhì)量要求乙方向甲方支付違約金，由此增加的工期及費用由乙方承擔(dān)。

2.3、安全：在施工中如出現(xiàn)安全事故均由乙方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任、對甲方造成損失的乙方應(yīng)全額賠償。

2.4、環(huán)保：對在電廠設(shè)備拆除過程中產(chǎn)生的各類固廢、危廢和其他對環(huán)境有影響的作業(yè)時由于處置不當(dāng)造成的環(huán)境違法行為，由乙方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任、對甲方造成損失的乙方應(yīng)全額賠償。

2.5、其他：協(xié)議生效后，乙方自動放棄施工的或者乙方開始施工后中途退出的，對甲方造成損失的乙方應(yīng)全額賠償。

2.6、乙方違反本合同（七、違約條款）任何一條，甲方有權(quán)單方面解除本合同，對甲方造成損失的乙方應(yīng)全額賠償。

注：上述協(xié)議內(nèi)容最終以正式簽訂協(xié)議為準(zhǔn)。

六、對上市公司的影響

公司主業(yè)是紡織業(yè)務(wù)，同時涉及熱電業(yè)務(wù)。公司目前有三家熱電子公司，分別是新橋熱電、璜塘熱電、大豐熱電。新橋熱電和大豐熱電主要生產(chǎn)電力和蒸汽，電力上網(wǎng)銷售給江蘇省電力公司，蒸汽用于滿足所轄地域用熱的需求。璜塘熱電2021年2月停產(chǎn)后，向華能江陰燃機熱電有限責(zé)任公司提供供熱管網(wǎng)及必要配套設(shè)施的資產(chǎn)使用權(quán)、市場經(jīng)營權(quán)，并收取補償收益。同時，公司設(shè)有熱電車間，利用新橋熱電生產(chǎn)的蒸汽進(jìn)行發(fā)電，電力主要是自用和提供工業(yè)園區(qū)的企業(yè)使用。

2020年開始，煤炭價格開始上漲，并持續(xù)在高位震蕩。2021年度至2022年度，公司熱電業(yè)務(wù)毛利率為負(fù)，熱電業(yè)務(wù)經(jīng)營虧損，影響公司整體效益。2022年度7月開始，江蘇陽光集團(tuán)有限公司建造了變電所，工業(yè)園區(qū)企業(yè)用電通過該變電所?？紤]到綜合成本和資產(chǎn)利用情況，公司用電一部分通過陽光集團(tuán)的變電所，一小部分通過公司熱電車間發(fā)電。公司關(guān)停熱電車間機組并拆除和轉(zhuǎn)讓舊設(shè)備，不會對公司正常用電和生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。

熱電車間關(guān)停機組后，將有利于降低公司生產(chǎn)成本和減少熱電業(yè)務(wù)的虧損。關(guān)停后熱電車間設(shè)備將不再使用，因設(shè)備的專用程度高，而公司三家熱電子公司也不需要該部分設(shè)備，因此需計提減值。經(jīng)公司技術(shù)部門鑒定，熱電車間設(shè)備使用時間較長，檢修、維修費用高，部分設(shè)備陳舊老化，導(dǎo)致其發(fā)電成本較高，環(huán)保性較差，經(jīng)濟(jì)績效已經(jīng)低于預(yù)期，無法適應(yīng)公司高質(zhì)量發(fā)展的要求，公司本著損失最小化的原則，綜合考慮公司未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及該業(yè)務(wù)目前實際運營情況，將該部分資產(chǎn)整體打包拆除和轉(zhuǎn)讓給浙江立德，有利于公司盤活資產(chǎn)，減少損失，及時回收部分資金，也有利于按照地方政府相關(guān)要求實現(xiàn)環(huán)保節(jié)能減排，切實履行社會責(zé)任。預(yù)計該事項將會影響公司本年度利潤，經(jīng)財務(wù)部門初步測算，將影響本年度利潤-3,560.96萬元。具體金額以實際情況和公司2023年度會計師事務(wù)所審計結(jié)果為準(zhǔn)。

公司將根據(jù)上海證券交易所信息披露相關(guān)規(guī)則的要求，對后續(xù)相關(guān)事項及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

江蘇陽光股份有限公司

2023年5月24日

證券代碼：600220 證券簡稱：江蘇陽光 公告編號：2023-036

江蘇陽光股份有限公司

2023年第二次臨時股東大會

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年5月24日

(二)股東大會召開的地點：公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

(五)本次會議由公司董事會召集，公司董事長陸宇先生主持本次會議。本次會議采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的投票方式。會議召開及表決方式符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

(六)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書胡小波先生出席本次會議；財務(wù)總監(jiān)王潔女士列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)累積投票議案表決情況

1、關(guān)于選舉董事的議案

■

2、關(guān)于選舉獨立董事的議案

■

3、關(guān)于增補監(jiān)事的議案

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(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

關(guān)于選舉董事的議案，陸宇得票數(shù)630,163,109股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的99.98 %，當(dāng)選公司第九屆董事會董事。高青化得票數(shù)630,163,109股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的99.98 %，當(dāng)選公司第九屆董事會董事。王洪明得票數(shù)630,067,209股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的99.96 %，當(dāng)選公司第九屆董事會董事。孫一帆得票數(shù)630,067,209股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的99.96 %，當(dāng)選公司第九屆董事會董事。

關(guān)于選舉獨立董事的議案，王榮朝得票數(shù)630,163,109股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的99.98 %，當(dāng)選公司第九屆董事會獨立董事。袁文雄得票數(shù)630,067,209股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的99.96 %，當(dāng)選公司第九屆董事會獨立董事。蔣玲得票數(shù)630,067,209股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的99.96 %，當(dāng)選公司第九屆董事會獨立董事。

關(guān)于選舉監(jiān)事的議案，陶曉萍得票數(shù)630,163,109股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的99.98 %，當(dāng)選公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事。徐玭得票數(shù)630,067,209股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的99.96 %，當(dāng)選公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所

律師：林亞青、孟慶慧

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

特此公告。

江蘇陽光股份有限公司董事會

2023年5月24日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議