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證券代碼：002667 證券簡稱：鞍重股份 公告編號：2023-020

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會

決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1. 本次股東大會無變更、否決提案的情況。

2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

3.本決議中所稱中小投資者是指“除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東”。

一、會議召開及出席情況

（一）、會議召開情況

1、會議召開時間：2023年2月22日（星期三）下午14:00

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：

（1）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票：2023年2月22日9:15一15:00期間的任意時間；

（2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票：2023年2月22日的交易時間， 即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

3、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司（以下簡稱“公司”）三樓會議室（鞍山市鞍千路294號）

4、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式

5、召集人：公司董事會

6、主持人：董事長何凱先生

7、本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

8、公司已于2023年2月7日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

(二)、會議出席情況

1、股東出席的總體情況

通過現(xiàn)場（或授權(quán)現(xiàn)場代表）及網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計6名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為57,247,388股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 23.5217%。

（1）現(xiàn)場投票情況：通過現(xiàn)場（或授權(quán)現(xiàn)場代表）投票的股東4名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為57,209,888股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的23.5217%。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)和交易系統(tǒng)投票的股東 2名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 37,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0154%。

2、中小投資者出席的總體情況

通過現(xiàn)場（或授權(quán)現(xiàn)場代表）和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者2名，代表有表決權(quán)股份數(shù) 37,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)比例為0.0154%。其中：通過現(xiàn)場投票的中小投資者0 名，代表有表決權(quán)股份 0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者2人，代表有表決權(quán)股份數(shù)為37,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0154%。

公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及見證律師出席了本次會議。

二、議案審議和表決情況

本次會議以現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了以下議案：

1、《關(guān)于增加公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：同意 57,236,288股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9806%；反對11,100股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0194%；棄權(quán) 0 股（其中, 因未投票默認(rèn)棄權(quán)0 股），占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

其中，中小投資者表決情況為同意26,400股，占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.40%；反對11,100 股,占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.60%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股）， 占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱： 北京德恒律師事務(wù)所

2、律師姓名： 黃卓穎、趙明寶

3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議的人員以及本次會議召集人的主體資格、本次會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。

四、備查文件

1、公司2023年第一次臨時股東大會決議；

2、北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見

特此公告

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司

董事會

2023年2月22日

關(guān)于鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會的

法律意見

德恒01G20220755號

致：鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）于2023年2月22日（星期三）召開。北京德恒律師事務(wù)所（以下簡稱“德恒”）受公司委托，指派黃卓穎律師、趙明寶律師（以下簡稱“德恒律師”）出席了本次會議。根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）、《鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，德恒律師就本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席會議人員資格、表決程序等相關(guān)事項進(jìn)行見證，并發(fā)表法律意見。

為出具本法律意見，德恒律師出席了本次會議，并審查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

（一）《公司章程》；

（二）公司第六屆董事會第四十次會議決議；

（三）公司第六屆監(jiān)事會第三十四次會議決議；

（四）公司于2023年2月7日在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn/）、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（以下簡稱“《股東大會通知》”）；

（五）公司本次會議參會股東到會登記記錄及憑證資料；

（六）公司本次會議股東表決情況憑證資料；

（七）本次會議其他會議文件。

德恒律師得到如下保證：即公司已提供了德恒律師認(rèn)為出具本法律意見所必需的材料，所提供的原始材料、副本、復(fù)印件等材料及口頭證言均符合真實、準(zhǔn)確、完整的要求，有關(guān)副本、復(fù)印件等材料與原始材料一致。

在本法律意見中，德恒律師根據(jù)《股東大會規(guī)則》及公司的要求，僅對公司本次會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、《公司章程》以及《股東大會規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，出席會議人員資格、召集人資格是否合法有效和會議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效發(fā)表意見，不對本次會議審議的議案內(nèi)容以及這些議案所表述的事實或數(shù)據(jù)的真實性及準(zhǔn)確性發(fā)表意見。

德恒律師依據(jù)《證券法》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定以及本法律意見出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠實信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗證，保證本法律意見所認(rèn)定的事實真實、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并愿意承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

本法律意見僅供見證公司本次會議相關(guān)事項的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。德恒律師同意本法律意見作為公司本次會議決議的法定文件隨其他信息披露資料一并公告。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，德恒律師對公司本次會議的召集及召開的相關(guān)法律問題出具如下法律意見：

一、本次會議的召集及召開程序

（一）本次會議的召集

1. 根據(jù)2023年2月6日召開的公司第六屆董事會第四十次會議決議，公司董事會召集本次會議。

2. 公司董事會于2023年2月7日在深圳證券交易所網(wǎng)站、巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《股東大會通知》，本次會議召開通知的公告日期距本次會議的召開日期已達(dá)到15日，股權(quán)登記日與會議召開日期之間間隔不多于7個工作日。

3. 前述公告列明了本次會議的召集人、召開時間、召開方式、出席對象、會議召開地點(diǎn)、會議登記方法、會議聯(lián)系人及聯(lián)系方式等，充分、完整披露了所有提案的具體內(nèi)容。

德恒律師認(rèn)為，公司本次會議的召集程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）本次會議的召開

1. 經(jīng)德恒律師參會見證，本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

本次現(xiàn)場會議于2023年2月22日（星期三）14：00在公司三樓會議室（鞍山市鞍千路294號）如期召開。本次會議召開的實際時間、地點(diǎn)及方式與《股東大會通知》中所告知的時間、地點(diǎn)及方式一致。

本次網(wǎng)絡(luò)投票日期為2023年2月22日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023年2月22日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2023年2月22日9:15-15:00期間的任意時間。

2. 本次會議由董事長何凱主持，本次會議就《股東大會通知》中所列議案進(jìn)行了審議，本次會議不存在對《股東大會通知》中未列明的事項進(jìn)行表決的情形。

德恒律師認(rèn)為，公司本次會議召開的實際時間、地點(diǎn)、會議內(nèi)容與《股東大會通知》所告知的內(nèi)容一致，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、出席本次會議人員及會議召集人資格

（一）出席現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代理人共6人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為57,247,388股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的23.5371%。其中：

1. 出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共4人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為57,209,888股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的23.5217%。

2. 根據(jù)本次會議的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，參與本次會議網(wǎng)絡(luò)投票的股東共2人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為37,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0154%。

3. 出席本次會議的現(xiàn)場會議與參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者股東及股東代理人共計2人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為37,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0154%。其中：通過現(xiàn)場投票的中小投資者0名，通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者2人，代表有表決權(quán)股份數(shù)為37,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0154%。

出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表均持有出席會議的合法證明，已按會議通知要求在規(guī)定時間內(nèi)辦理了登記手續(xù)；通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行表決的股東，由深圳證券交易所身份驗證機(jī)構(gòu)驗證其股東資格。

（二）公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次會議，德恒律師列席了本次會議，該等人員均具備出席本次會議的合法資格。

（三）本次會議由公司董事會召集，其作為本次會議召集人的資格合法有效。

德恒律師認(rèn)為，出席、列席本次會議的人員及本次會議召集人的資格均合法有效，符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

三、本次會議提出臨時提案的股東資格和提案程序

經(jīng)德恒律師見證，本次會議無股東提出臨時提案。

四、本次會議的表決程序

（一）本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對本次會議議案進(jìn)行了表決。經(jīng)德恒律師現(xiàn)場見證，公司本次會議審議的議案與《股東大會通知》所列明的審議事項相一致，本次會議現(xiàn)場未發(fā)生對議案內(nèi)容進(jìn)行修改的情形。

（二）本次會議按《公司法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定，由兩名股東代表、一名監(jiān)事代表與德恒律師共同負(fù)責(zé)進(jìn)行計票、監(jiān)票。

德恒律師認(rèn)為，公司本次會議的表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次會議的表決程序合法有效。

五、本次會議的表決結(jié)果

結(jié)合現(xiàn)場會議投票結(jié)果以及本次會議的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，本次會議的表決結(jié)果為：

1. 審議通過《關(guān)于增加公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：同意57,236,288股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9806%；反對11,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0194%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小投資者表決情況為同意26,400股，占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.40%；反對11,100股,占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.60%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

該議案已經(jīng)出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上同意，以特別決議通過。

本次會議主持人、出席本次會議的股東及其代理人均未對表決結(jié)果提出任何異議；本次會議議案獲得有效表決權(quán)通過；本次會議的決議與表決結(jié)果一致。

德恒律師認(rèn)為，本次會議的表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

六、結(jié)論意見

綜上，德恒律師認(rèn)為，公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議的人員以及本次會議召集人的主體資格、本次會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。

本法律意見一式貳（2）份，經(jīng)本所蓋章并由本所負(fù)責(zé)人、見證律師簽字后生效。（以下無正文）

北京德恒律師事務(wù)所

負(fù)責(zé)人：

王 麗

承辦律師：

黃 卓 穎

承辦律師：

趙 明 寶

年 月 日