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證券代碼：601727 證券簡稱：上海電氣 公告編號：臨2023-020

上海電氣集團股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月28日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月28日 14點 00分

召開地點：中國上海市浦東大道2748號上海電氣培訓基地報告廳

(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票起止時間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不涉及。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上本次股東大會審議表決的各項議案已經公司董事會五屆七十七次會議、七十八次會議和七十九次會議、監(jiān)事會五屆五十五次會議和五十六次會議審議通過，相關議案的具體內容已于2023年3月15日、2023年3月30日和2023年4月26日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：第5、6、7、9項議案

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

(一) 現場登記：

時間：2023年6月21日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－16:00。

地點：中國上海市浦東大道2748號上海電氣培訓基地綜合樓三樓會議室。

登記文件：符合出席會議條件的自然人股東請攜帶身份證/護照、股票賬戶卡（委托出席者還須攜帶授權委托書及受托人本人身份證/護照）；符合出席會議條件的法人股東請攜帶法人身份的有效證明文件（如營業(yè)執(zhí)照等）復印件、股票賬戶卡（委托出席者還須攜帶授權委托書及受托人本人身份證/護照）。

在以上登記時間段內，個人股東也可掃描下方二維碼進行登記：

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(二) 電子郵箱登記：

凡是擬出席會議的股東，請將會議回執(zhí)（格式詳見附件2）及登記文件掃描件于2023年6月21日（星期三）前發(fā)送到公司郵箱：ir@shanghai-electric.com，并請注明聯系方式（聯系人、聯系電話、聯系地址、郵政編碼等），以便公司回復。

六、其他事項

1、聯系地址：中國上海市黃浦區(qū)四川中路110號

2、聯系電話：8621－33261799

3、聯系傳真：8621－34695780

4、聯系電子郵箱：ir@shanghai-electric.com

5、聯系人：仇女士

6、會議費用：本次會議按有關規(guī)定不發(fā)放禮品，與會股東及股東代理人的食宿及交通費用自理。

特此公告。

上海電氣集團股份有限公司董事會

2023年5月25日

附件1：2022年年度股東大會授權委托書

附件2：2022年年度股東大會回執(zhí)

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

上海電氣集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：回執(zhí)

上海電氣集團股份有限公司

2022年年度股東大會回執(zhí)

致：上海電氣集團股份有限公司

本人擬親自/委托代理人 ，出席貴公司于2023年6月28日（星期三）14：00在中國上海市浦東大道2748號上海電氣培訓基地報告廳舉行的貴公司2022年年度股東大會。

■

日期：_________年______月_______日 簽署：_______________