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證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2023-037

格林美股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1．本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

2．本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

3．本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開情況

（1）會議召集人：公司董事會

（2）會議時(shí)間

現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023年5月24日上午10:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月24日-2023年5月24日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月24日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2023年5月24日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

（3）會議主持人：董事長許開華先生

（4）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：武漢動力電池再生技術(shù)有限公司會議室（湖北省武漢市新洲區(qū)陽邏開發(fā)區(qū)格林美產(chǎn)業(yè)園）

（5）召開方式：現(xiàn)場召開與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（6）本次會議的通知及相關(guān)文件刊登在2023年4月29日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

2、會議出席情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東167人，代表股份630,827,619股，占上市公司總股份的12.2835％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東10人，代表股份460,645,004股，占上市公司總股份的8.9697％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東157人，代表股份170,182,615股，占上市公司總股份的3.3138％。通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東158人，代表股份170,332,615股，占上市公司總股份的3.3167％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份150,000股，占上市公司總股份的0.0029％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東157人，代表股份170,182,615股，占上市公司總股份的3.3138％。出席本次股東大會的境外上市全球存托憑證持有人委托代表0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%。

3、公司全部董事、部分監(jiān)事及董事會秘書出席了本次股東大會，部分其他高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會現(xiàn)場會議。

二、提案審議表決情況

本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式，審議通過了以下提案：

1、審議通過了《2022年度董事會工作報(bào)告》；

表決結(jié)果：同意627,502,498股，占出席會議所有股東所持股份的99.4729％；反對3,044,821股，占出席會議所有股東所持股份的0.4827％；棄權(quán)280,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0444％。

其中，中小股東的表決情況為：同意167,007,494股，占出席會議的中小股東所持股份的98.0479％；反對3,044,821股，占出席會議的中小股東所持股份的1.7876％；棄權(quán)280,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1646％。

2、審議通過了《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；

表決結(jié)果：同意627,472,298股，占出席會議所有股東所持股份的99.4681％；反對3,028,921股，占出席會議所有股東所持股份的0.4802％；棄權(quán)326,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0517％。

其中，中小股東的表決情況為：同意166,977,294股，占出席會議的中小股東所持股份的98.0301％；反對3,028,921股，占出席會議的中小股東所持股份的1.7782％；棄權(quán)326,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1916％。

3、審議通過了《2022年年度報(bào)告及摘要》；

表決結(jié)果：同意627,507,898股，占出席會議所有股東所持股份的99.4738％；反對2,993,321股，占出席會議所有股東所持股份的0.4745％；棄權(quán)326,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0517％。

其中，中小股東的表決情況為：同意167,012,894股，占出席會議的中小股東所持股份的98.0510％；反對2,993,321股，占出席會議的中小股東所持股份的1.7573％；棄權(quán)326,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1916％。

4、審議通過了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

表決結(jié)果：同意627,559,798股，占出席會議所有股東所持股份的99.4820％；反對2,987,521股，占出席會議所有股東所持股份的0.4736％；棄權(quán)280,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0444％。

其中，中小股東的表決情況為：同意167,064,794股，占出席會議的中小股東所持股份的98.0815％；反對2,987,521股，占出席會議的中小股東所持股份的1.7539％；棄權(quán)280,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1646％。

5、審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》；

表決情況：同意627,144,598股，占出席會議所有股東所持股份的99.4162％；反對3,682,021股，占出席會議所有股東所持股份的0.5837％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0002％。

其中，中小股東的表決情況為：同意166,649,594股，占出席會議的中小股東所持股份的97.8377％；反對3,682,021股，占出席會議的中小股東所持股份的2.1617％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0006％。

本議案為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

6、審議通過了《2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；

表決情況：同意627,471,698股，占出席會議所有股東所持股份的99.4680％；反對3,075,621股，占出席會議所有股東所持股份的0.4876％；棄權(quán)280,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0444％。

其中，中小股東的表決情況為：同意166,976,694股，占出席會議的中小股東所持股份的98.0298％；反對3,075,621股，占出席會議的中小股東所持股份的1.8057％；棄權(quán)280,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1646％。

7、審議通過了《關(guān)于公司及下屬公司擬向銀行/融資租賃平臺申請綜合授信（含融資租賃）額度的議案》；

表決情況：同意622,658,018股，占出席會議所有股東所持股份的98.7049％；反對8,168,598股，占出席會議所有股東所持股份的1.2949％；棄權(quán)1,003股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0002％。

其中，中小股東的表決情況為：同意162,163,014股，占出席會議的中小股東所持股份的95.2037％；反對8,168,598股，占出席會議的中小股東所持股份的4.7957％；棄權(quán)1,003股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0006％。

8、審議通過了《關(guān)于公司為下屬公司擬向銀行/融資租賃平臺申請綜合授信（含融資租賃）額度提供擔(dān)保的議案》。

表決情況：同意588,838,184股，占出席會議所有股東所持股份的93.3438％；反對41,988,432股，占出席會議所有股東所持股份的6.6561％；棄權(quán)1,003股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0002％。

其中，中小股東的表決情況為：同意128,343,180股，占出席會議的中小股東所持股份的75.3486％；反對41,988,432股，占出席會議的中小股東所持股份的24.6508％；棄權(quán)1,003股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0006％。

本議案為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

三、獨(dú)立董事述職情況

公司獨(dú)立董事在本次年度股東大會上進(jìn)行了述職，《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律師出具的法律意見

廣東君信經(jīng)綸君厚律師事務(wù)所鄧潔律師與周佳律師就本次會議出具了法律意見書，認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

五、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的格林美股份有限公司2022年年度股東大會決議；

2、廣東君信經(jīng)綸君厚律師事務(wù)所出具的法律意見書。

特此公告

格林美股份有限公司董事會

二〇二三年五月二十四日