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證券代碼：000552 證券簡稱：甘肅能化 公告編號：2023-50

債券代碼：127027 債券簡稱：能化轉(zhuǎn)債

甘肅能化股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

特別提示：

1.本次股東大會沒有否決提案的情形。

2.本次股東大會沒有變更以往股東大會已通過的決議的情形。

一、會議召開和出席情況

1、會議基本情況

（1）會議屆次：2022年年度股東大會

（2）召集人：公司董事會，公司第十屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》。

（3）會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會召集本次股東大會，會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（4）召開時間：

現(xiàn)場會議時間：2023年5月24日（星期三）下午14:50

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月24日，其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月24日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023年5月24日09:15至15:00期間的任意時間。

（5）召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。股東投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理：

①如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

②如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次有效網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

（6）股權(quán)登記日：2023年5月18日（星期四）

（7）出席對象：

①截止2023年5月18日（股權(quán)登記日）下午3：00點收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體A股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

②本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

③公司聘請的見證律師。

（8）現(xiàn)場會議召開地點：甘肅省蘭州市七里河區(qū)瓜州路1230號甘肅能化19樓會議室。

2、會議出席情況

登記參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共計32人，持有和代表公司股份3,200,879,966股，占截止股權(quán)登記日公司總股本4,611,048,752股的69.42%。

參加現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表共4人，代表股份1,623,665,746股，占截止股權(quán)登記日公司股份總數(shù)的35.21%。

根據(jù)深圳證券信息有限公司在本次會議網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后提供給公司的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計結(jié)果，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共28人，代表股份1,577,214,220股，占截止股權(quán)登記日公司股份總數(shù)的34.21％。

3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議表決了以下議案：

1、關(guān)于《2022年度董事會工作報告》的議案；

同意3,200,599,866股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99％；

反對280,100股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.01％；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。

表決結(jié)果：表決通過。

2、關(guān)于《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案；

同意3,200,599,866股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99％；

反對280,100股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.01％；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。

表決結(jié)果：表決通過。

3、關(guān)于《2022年度財務(wù)決算報告》的議案；

同意3,200,599,866股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99％；

反對280,100股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.01％；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。

表決結(jié)果：表決通過。

4、關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案；

同意3,200,458,166股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99％；

反對421,800股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.01％；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。

中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高管人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：

同意56,686,691股，占該等股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.26％；

反對421,800股，占該等股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.74％；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占該等股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

表決結(jié)果：表決通過。

5、關(guān)于2022年年度報告全文及摘要的議案；

同意3,200,599,866股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99％；

反對280,100股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.01％；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。

表決結(jié)果：表決通過。

6、關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易實施情況及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案；

本議案為關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東甘肅能源化工投資集團有限公司、靖遠煤業(yè)集團有限責(zé)任公司、中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司回避表決。

同意56,828,391股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.51％；

反對280,100股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.49％；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。

中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高管人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：

同意56,828,391股，占該等股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.51％；

反對280,100股，占該等股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.49％；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占該等股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

表決結(jié)果：表決通過。

7、關(guān)于選舉第十屆董事會獨立董事的議案；

同意3,200,599,866股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99％；

反對280,100股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.01％；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。

中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高管人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：

同意56,828,391股，占該等股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.51％；

反對280,100股，占該等股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.49％；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占該等股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

表決結(jié)果：表決通過。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，劉新德當(dāng)選為本公司第十屆董事會獨立董事，任期與本屆董事會相同，至2024年9月12日。

8、關(guān)于選舉第十屆董事會非獨立董事的議案。

董事的選舉采用累積投票制表決。具體表決情況如下：

■

中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高管人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：

■

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，李青標(biāo)、武威當(dāng)選為本公司第十屆董事會董事，任期與本屆董事會相同，至2024年9月12日。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京市盈科（蘭州）律師事務(wù)所

2、律師姓名：王棟、史文濤

3、結(jié)論性意見：公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序、表決結(jié)果均符合有關(guān)法律及公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會股東、董事、監(jiān)事簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、法律意見書。

甘肅能化股份有限公司董事會

2023年5月25日