證券代碼：600969 證券簡(jiǎn)稱：郴電國(guó)際 公告編號(hào)：2023-023
湖南郴電國(guó)際發(fā)展股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月24日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：湖南省郴州市青年大道萬(wàn)國(guó)大廈十三樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議議案以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)范培順先生主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，董事李生希先生、蔣樂(lè)江先生因公未能親自出席，委托董事唐丁順先生、吳榮先生代為出席；獨(dú)立董事葛玉輝先生、陳共榮先生、陳景善女士以視頻通訊方式參加了本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事7人，出席5人，監(jiān)事雷蕾女士、劉志春先生未出席本次會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書吳榮先生及高管列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：《公司2022年年度報(bào)告及摘要》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信融資額度的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于修改〈郴電國(guó)際關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于制定〈郴電國(guó)際對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱：《關(guān)于為控股子公司湖南郴電（安仁）水務(wù)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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12、議案名稱：《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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13、議案名稱：《關(guān)于公司與汝城縣水電有限責(zé)任公司日常關(guān)聯(lián)交易2022年的實(shí)際發(fā)生額及2023年度的預(yù)計(jì)金額的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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14、議案名稱：《關(guān)于公司與永興縣二級(jí)水電站有限責(zé)任公司日常關(guān)聯(lián)交易2022年的實(shí)際發(fā)生額及2023年度的預(yù)計(jì)金額的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、上述第13.01、13.02項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東汝城縣水電有限責(zé)任公司、永興縣水利電力有限責(zé)任公司按相關(guān)規(guī)定回避了表決。
2、上述議案已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：湖南天地人律師事務(wù)所
律師：周學(xué)泉、駱曉露
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)和表決程序符合《證券法》《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會(huì)表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
湖南郴電國(guó)際發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2023年5月25日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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