證券代碼：601890 證券簡稱：亞星錨鏈 公告編號：臨2023-022
江蘇亞星錨鏈股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年5月24日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：江蘇省靖江市東興鎮(zhèn)何德村江蘇亞星錨鏈股份有限公司二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會的召開，表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。主持人為公司董事長陶興。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，
3、公司總經(jīng)理陶良鳳、財(cái)務(wù)總監(jiān)王桂琴、副總經(jīng)理吳漢岐、張衛(wèi)新、顧紀(jì)龍、王擁軍列席本次會議，董事會秘書肖莉莉出席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2022年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司續(xù)聘公證天業(yè)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司續(xù)聘公證天業(yè)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于董事、監(jiān)事2022年度薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于使用公司自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于申請辦理綜合授信業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案（非獨(dú)立董事）
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2、關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案（獨(dú)立董事）
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3、關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會審議議案全部獲得通過。議案5、議案6、議案7、議案8、議案9、議案10、議案11、議案12、議案13對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：江蘇驥江律師事務(wù)所
律師：孔慶紅、許文峰
2、律師見證結(jié)論意見：
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集及召開程序、召集人資格、出席人員資格、表決方式及表決程序等事項(xiàng)均符合《公司法》和《股東會議規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
江蘇亞星錨鏈股份有限公司董事會
2023年5月25日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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