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證券代碼：600475 證券簡稱：華光環(huán)能 公告編號(hào)：臨2023-034

無錫華光環(huán)保能源集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2022年度業(yè)績說明會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

會(huì)議召開時(shí)間：2023年06月01日(星期四) 下午 13:00-14:00

會(huì)議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址： http://roadshow.sseinfo.com/）

會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

投資者可于2023年05月25日(星期四) 至05月31日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱600475@hghngroup.com進(jìn)行提問。公司將在說明會(huì)上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

無錫華光環(huán)保能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月26日發(fā)布公司2022年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年06月01日 下午 13:00-14:00舉行2022年度業(yè)績說明會(huì)，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

一、 說明會(huì)類型

本次投資者說明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開，公司將針對2022年度的經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

二、 說明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)

（一） 會(huì)議召開時(shí)間：2023年06月01日 下午 13:00-14:00

（二） 會(huì)議召開地點(diǎn)：上證路演中心

（三） 會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、 參加人員

董事長：蔣志堅(jiān)先生

總經(jīng)理：繆強(qiáng)先生

董事會(huì)秘書：鐘文俊先生

財(cái)務(wù)總監(jiān)：周建偉先生

獨(dú)立董事：陳曉平先生

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2023年06月01日 下午 13:00-14:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問。

（二）投資者可于2023年05月25日(星期四) 至05月31日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過公司郵箱600475@hghngroup.com向公司提問，公司將在說明會(huì)上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：舒婷婷

電話：86-0510-82833965

郵箱：600475@hghngroup.com

六、其他事項(xiàng)

本次投資者說明會(huì)召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

無錫華光環(huán)保能源集團(tuán)股份有限公司

2023年5月25日

證券代碼：600475 證券簡稱：華光環(huán)能 公告編號(hào)：臨2023-035

無錫華光環(huán)保能源集團(tuán)股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月24日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：無錫市金融一街8號(hào)國聯(lián)金融大廈15樓1516會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長蔣志堅(jiān)先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席4人，董事毛軍華先生、獨(dú)立董事耿成軒女士、陳曉平先生因公未出席本次會(huì)議。

2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事余愷先生、宋政平先生因公未出席本次會(huì)議。

3、公司董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；公司其他高管列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

無

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市廣發(fā)律師事務(wù)所

律師：張燕珺律師、鄔鎮(zhèn)江律師

2、律師見證結(jié)論意見：

本所認(rèn)為，公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

無錫華光環(huán)保能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月25日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議