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證券代碼：600488 股票簡(jiǎn)稱：津藥藥業(yè) 編號(hào)：2023-033

津藥藥業(yè)股份有限公司

股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

回購(gòu)注銷原因：根據(jù)公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》中相關(guān)條款的規(guī)定，鑒于激勵(lì)對(duì)象中3名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，已不符合激勵(lì)條件，公司將對(duì)其已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計(jì)120,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷。

本次回購(gòu)注銷限制性股票的有關(guān)情況

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一、本次限制性股票回購(gòu)注銷的決策與信息披露

津藥藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“津藥藥業(yè)”）于2023年2月10日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事就本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)已發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司已于2023年2月11日發(fā)布《津藥藥業(yè)關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票通知債權(quán)人公告》，就本次股份回購(gòu)注銷事項(xiàng)履行通知債權(quán)人程序，在約定的申報(bào)時(shí)間內(nèi)，無(wú)債權(quán)人申報(bào)要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保。

二、本次限制性股票回購(gòu)注銷情況

公司董事會(huì)根據(jù)公司2019第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，按照相關(guān)規(guī)定辦理本次限制性股票回購(gòu)注銷的相關(guān)事宜。

（一）本次回購(gòu)注銷限制性股票的原因及依據(jù)

根據(jù)公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》中“第十四章 公司、激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)時(shí)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整”之“二、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化（二）離職”相關(guān)條款的規(guī)定，鑒于侯寧先生、孫培女士、高建先生因個(gè)人原因離職，已不符合公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，取消該3名激勵(lì)對(duì)象資格并回購(gòu)侯寧先生持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票48,000股、孫培女士持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票48,000股、高建先生持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票24,000股，合計(jì)120,000股。本次限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由2.31元/股調(diào)整為2.286元/股。由于本次激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票的尚未解除限售，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票在解除限售前的現(xiàn)金股利由公司代管，未劃入激勵(lì)對(duì)象賬戶。公司已派發(fā)的2020年度現(xiàn)金紅利（0.01元/股）與2021年度現(xiàn)金紅利（0.014元/股）需另行支付給激勵(lì)對(duì)象。

（二）本次回購(gòu)注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及侯寧先生、孫培女士、高建先生三人，擬回購(gòu)注銷限制性股票120,000股。本次回購(gòu)注銷完成后，剩余已登記的股權(quán)激勵(lì)限制性股票為4,356,000股。

（三）回購(gòu)注銷安排

公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)開(kāi)立了回購(gòu)專用證券賬戶（證券賬戶號(hào)碼：B883704042），并向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理對(duì)上述股限制性股票的回購(gòu)過(guò)戶手續(xù)。預(yù)計(jì)本次限制性股票于2023年5月29日完成回購(gòu)注銷，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

三、回購(gòu)部分限制性股票后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

公司本次回購(gòu)注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

單位：股

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四、說(shuō)明及承諾

公司董事會(huì)說(shuō)明：本次回購(gòu)注銷限制性股票符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》的規(guī)定，審議程序合法、合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，津藥藥業(yè)本次回購(gòu)注銷已履行現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)并履行了必要的披露義務(wù)；本次回購(gòu)注銷涉及的對(duì)象、回購(gòu)原因、回購(gòu)數(shù)量及回購(gòu)價(jià)格等符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定；津藥藥業(yè)可就本次回購(gòu)注銷向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理注銷登記手續(xù)等事宜，并按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定辦理注冊(cè)資本變更登記手續(xù)。

六、上網(wǎng)公告附件

天津長(zhǎng)實(shí)律師事務(wù)所關(guān)于津藥藥業(yè)股份有限公司回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

津藥藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月24日