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證券代碼：603858 證券簡稱：步長制藥 公告編號：2023-080

山東步長制藥股份有限公司

關于全資子公司藥品生產(chǎn)許可證

變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

山東步長制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日獲悉全資子公司楊凌步長制藥有限公司（以下簡稱“楊凌步長”）獲得陜西省藥品監(jiān)督管理局許可，同意楊凌步長《藥品生產(chǎn)許可證》副本變更車間和生產(chǎn)線情況、委托情況，其他內(nèi)容不變，現(xiàn)將相關情況公告如下：

一、藥品生產(chǎn)許可證相關情況

企業(yè)名稱：楊凌步長制藥有限公司

注冊地址：陜西省楊凌示范區(qū)新橋南路

法定代表人：王益民

許可證編號：陜20200003

分類碼：AhzBhCh

企業(yè)負責人：劉超

質(zhì)量負責人：馮煜

生產(chǎn)地址和生產(chǎn)范圍：陜西省楊凌示范區(qū)新橋南路：片劑（含抗腫瘤類、激素類），硬膠囊劑（含抗腫瘤類），顆粒劑，合劑，糖漿劑（含中藥前處理及中藥提?。?**

有效期至：2025年03月31日

二、藥品生產(chǎn)許可證副本變更情況

楊凌步長生產(chǎn)范圍“他達拉非片（僅用于注冊申報）”符合GMP符合性檢查、藥品生產(chǎn)許可要求，變更為“他達拉非片”，委托生產(chǎn)企業(yè)為陜西步長高新制藥有限公司；碳酸鈣咀嚼片由自行生產(chǎn)變更為自行生產(chǎn)和委托生產(chǎn)，委托生產(chǎn)企業(yè)為陜西步長制藥有限公司。具體情況如下：

（一）車間和生產(chǎn)線變更情況

■

（二）委托或受托變更情況

■

三、對上市公司的影響及風險提示

本次《藥品生產(chǎn)許可證》涉及車間和生產(chǎn)線情況、委托情況的變更，有利于公司優(yōu)化生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，繼續(xù)保持穩(wěn)定的生產(chǎn)能力，滿足市場需求，對公司的未來經(jīng)營產(chǎn)生積極影響。

由于醫(yī)藥產(chǎn)品具有高科技、高風險、高附加值的特點，藥品的前期研發(fā)以及產(chǎn)品從研制、臨床試驗報批到投產(chǎn)的周期長、環(huán)節(jié)多，容易受到一些不確定性因素的影響，敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。

特此公告。

山東步長制藥股份有限公司董事會

2023年5月25日

證券代碼：603858 證券簡稱：步長制藥 公告編號：2023-081

山東步長制藥股份有限公司

第四屆董事會第三十六次會議

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

山東步長制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十六次會議的通知于2023年5月16日發(fā)出，會議于2023年5月24日13時以通訊方式召開，應參會董事15人，實參會董事15人，會議由董事長趙濤先生主持。會議出席人數(shù)、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及《山東步長制藥股份有限公司章程》的相關規(guī)定，合法有效。

經(jīng)與會董事研究，會議審議通過了如下議案：

1、《關于擬放棄優(yōu)先受讓投資基金份額的議案》

蘇州元禾璞華智芯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“元禾璞華”）為公司作為有限合伙人參與認購投資的投資基金。元禾璞華其他有限合伙人武漢恒郡晟商務服務合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“恒郡晟商務”）因自身原因擬將其未實繳的5,000萬元基金份額以0元的價格轉(zhuǎn)讓給北京君正集成電路股份有限公司，將其未實繳的1,500萬元基金份額以0元的價格轉(zhuǎn)讓給蘇州謝謝投資發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）。公司同意放棄優(yōu)先受讓權(quán)，交易完成后，基金總認繳規(guī)模保持42.58億元不變，公司認繳元禾璞華5,000萬元基金份額不變。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于擬放棄優(yōu)先受讓投資基金份額的公告》（公告編號：2023-083）。

表決結(jié)果：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票

2、《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需求及財務狀況，為提高募集資金使用效率，減少財務費用，降低公司運營成本，維護公司和股東的利益，滿足公司業(yè)務增長對流動資金的需求，在保證首次公開發(fā)行股票之募集資金投資項目資金需求的前提下，本著全體股東利益最大化原則，公司擬增加閑置募集資金18,880萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司本次董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。若募集資金投資項目實施進度超過目前的預計進度，公司將隨時利用自有資金或銀行貸款將該部分資金及時歸還至募集資金專戶，以確保項目進展。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2023-084）。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見

表決結(jié)果：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

山東步長制藥股份有限公司董事會

2023年5月25日

證券代碼：603858 證券簡稱：步長制藥 公告編號：2023-082

山東步長制藥股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

山東步長制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十次會議的通知于2023年5月16日發(fā)出，會議于2023年5月24日9時以通訊方式召開，應到監(jiān)事4人，實到4人，會議由監(jiān)事會主席呂宏強先生主持。會議的出席人數(shù)、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《山東步長制藥股份有限公司章程》的相關規(guī)定，合法有效。

與會監(jiān)事經(jīng)認真審議，通過如下議案：

《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需求及財務狀況，為提高募集資金使用效率，減少財務費用，降低公司運營成本，維護公司和股東的利益，滿足公司業(yè)務增長對流動資金的需求，在保證首次公開發(fā)行股票之募集資金投資項目資金需求的前提下，本著全體股東利益最大化原則，公司擬增加閑置募集資金18,880萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司本次董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。若募集資金投資項目實施進度超過目前的預計進度，公司將隨時利用自有資金或銀行貸款將該部分資金及時歸還至募集資金專戶，以確保項目進展。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2023-084）。

表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

山東步長制藥股份有限公司監(jiān)事會

2023年5月25日

證券代碼：603858 證券簡稱：步長制藥 公告編號：2023-083

山東步長制藥股份有限公司

關于擬放棄優(yōu)先受讓投資基金份額的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

●元禾璞華合伙人恒郡晟商務擬將其未實繳的5,000萬元基金份額以0元的價格轉(zhuǎn)讓給北京君正，將其未實繳的1,500萬元基金份額以0元的價格轉(zhuǎn)讓給蘇州謝謝投資。公司同意放棄優(yōu)先受讓權(quán)，交易完成后，基金總認繳規(guī)模保持42.58億元不變，公司認繳元禾璞華5,000萬元基金份額不變。

●本次放棄優(yōu)先受讓權(quán)未構(gòu)成關聯(lián)交易，亦未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。該事項無須提交股東大會審議批準。

●本次交易實施不存在重大法律障礙。

●本次交易事項未導致公司合并報表范圍發(fā)生變化，亦不會對公司財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響。

一、交易概述

蘇州元禾璞華智芯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“元禾璞華”）為山東步長制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）作為有限合伙人參與認購投資的投資基金。元禾璞華其他有限合伙人武漢恒郡晟商務服務合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“恒郡晟商務”）因其自身原因擬將其未實繳的5,000萬元基金份額以0元的價格轉(zhuǎn)讓給北京君正集成電路股份有限公司（以下簡稱“北京君正”），將其未實繳的1,500萬元基金份額以0元的價格轉(zhuǎn)讓給蘇州謝謝投資發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“蘇州謝謝投資”）。公司同意放棄優(yōu)先受讓權(quán)，交易完成后，基金總認繳規(guī)模保持42.58億元不變，公司認繳元禾璞華5,000萬元基金份額不變。

公司于2023年5月24日召開了第四屆董事會第三十六次會議，審議通過了《關于擬放棄優(yōu)先受讓投資基金份額的議案》，授權(quán)公司董事長趙濤、總裁趙超辦理放棄優(yōu)先受讓權(quán)的全部手續(xù)，包括但不限于簽署相關文件，提交政府審批申請文件等，本授權(quán)可轉(zhuǎn)授權(quán)。確認管理層前期關于放棄優(yōu)先受讓權(quán)的準備工作。

本次放棄優(yōu)先受讓權(quán)未構(gòu)成關聯(lián)交易，亦未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。該事項無須提交股東大會審議批準。

二、受讓方基本情況

（一）北京君正

1、基本信息

名稱：北京君正集成電路股份有限公司

類型:股份有限公司（上市、自然人投資或控股）

法定代表人：劉強

注冊資本：48156.9911萬元

成立日期：2005年07月15日

營業(yè)期限：2005年07月15日至長期

住所：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院東區(qū)14號樓一層A101-A113

經(jīng)營范圍：研發(fā)、設計、委托加工、銷售半導體集成電路芯片；計算機軟硬件及計算機網(wǎng)絡軟硬件產(chǎn)品的設計、開發(fā)；銷售計算機軟、硬件及其輔助設備、電子元器件、通訊設備；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務、技術(shù)培訓；技術(shù)檢測；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口；出租辦公用房、商業(yè)用房。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

2、主要財務數(shù)據(jù)

截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額1,242,183.66萬元，負債總額116,281.63萬元，凈資產(chǎn)1,125,902.03萬元，2022年度實現(xiàn)收入541,186.75萬元，凈利潤77,893.68萬元。(上述數(shù)據(jù)經(jīng)審計)

截至2023年3月1日，資產(chǎn)總額1,235,894.90萬元，負債總額104,486.38萬元，凈資產(chǎn)1,131,408.52萬元，2023年1-3月實現(xiàn)收入106,914.69萬元，凈利潤11,053.22萬元。(上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)

3、關聯(lián)關系說明

北京君正與公司不存在關聯(lián)關系。

（二）蘇州謝謝投資

1、基本信息

名稱：蘇州謝謝投資發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）

類型：有限合伙企業(yè)

法定代表人：謝雄飛

注冊資本：1000萬元整

成立日期：2022年12月06日

主要經(jīng)營場所：中國（江蘇）自由貿(mào)易試驗區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)蘇州大道東409號蘇州國際金融中心2幢803室

經(jīng)營范圍：一般項目:股權(quán)投資;創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）;以自有資金從事投資活動;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務;信息技術(shù)咨詢服務;信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）;融資咨詢服務（除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

謝懷清持有蘇州謝謝投資70%股權(quán)，謝雄飛持有蘇州謝謝投資30%股權(quán)。

3、主要財務數(shù)據(jù)

截至2023年3月1日，資產(chǎn)總額1,000萬元，負債總額0萬元，凈資產(chǎn)1,000萬元，2023年1-3月實現(xiàn)收入0萬元，凈利潤0萬元。(上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)

蘇州謝謝投資2022年未實際經(jīng)營，無2022年度財務數(shù)據(jù)。

4、關聯(lián)關系說明

蘇州謝謝投資與公司不存在關聯(lián)關系。

三、交易標的基本情況

（一）交易標的基本信息

名稱：蘇州元禾璞華智芯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

類型：有限合伙企業(yè)

執(zhí)行事務合伙人：蘇州越海同芯企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（委派代表：劉越）

成立日期：2020年11月23日

主要經(jīng)營場所：中國（江蘇）自由貿(mào)易試驗區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)蘇虹東路183號18幢101室

經(jīng)營范圍：一般項目：以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案登記后方可從事經(jīng)營活動）（除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

（二）主要財務數(shù)據(jù)

截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額270,882.07萬元，負債總額0.01萬元，凈資產(chǎn)270,882.06萬元，2022年度實現(xiàn)收入34,888.92萬元，凈利潤24,968.30萬元。(上述數(shù)據(jù)經(jīng)審計)

截至2023年3月31日，資產(chǎn)總額274,005.18萬元，負債總額0.01萬元，凈資產(chǎn)274,005.17萬元，2023年1-3月實現(xiàn)收入5,829.28萬元，凈利潤3,035.61萬元。(上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)

（三）本次交易前后標的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

■

注：變更后股權(quán)比例以工商部門核準登記為準。

上述其他股東與公司無關聯(lián)關系。

（四）交易標的的定價情況

本次交易的價格由交易各方協(xié)商確定，定價公允、合理，定價方式符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

四、對上市公司的影響

公司本次放棄優(yōu)先受讓權(quán)是綜合考慮了公司整體經(jīng)營發(fā)展及規(guī)劃作出的謹慎決策，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變化，不會對公司的財務狀況和未來的經(jīng)營成果造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。本次轉(zhuǎn)讓尚需向相關部門辦理申報備案登記手續(xù)，實施結(jié)果和完成時間具有一定的不確定性。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

特此公告。

山東步長制藥股份有限公司董事會

2023年5月25日

證券代碼：603858 證券簡稱：步長制藥 公告編號：2023-084

山東步長制藥股份有限公司

關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司擬增加閑置募集資金人民幣18,880.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準山東步長制藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2016]2385號）核準，山東步長制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）6,980萬股（每股面值1元）。截至2016年11月14日，公司實際已發(fā)行人民幣普通股6,980萬股，募集資金總額為人民幣3,900,424,000.00元，扣除各項發(fā)行費用人民幣228,988,264.00元，實際募集資金凈額為人民幣3,671,435,736.00元。上述募集資金已于2016年11月14日全部到位，并經(jīng)信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具XYZH/2016CDA30433號驗資報告驗證。

2016年11月23日，公司及相關子公司（山東康愛制藥有限公司、山東步長神州制藥有限公司、山東丹紅制藥有限公司、陜西步長制藥有限公司、楊凌步長制藥有限公司）、保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）分別與中國民生銀行股份有限公司濟南分行、招商銀行股份有限公司濟南分行、中國建設銀行股份有限公司菏澤西城支行、中國工商銀行股份有限公司咸陽人民中路支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司西安分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

為規(guī)范公司募集資金的管理及使用，保護投資者權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)要求及《山東步長制藥股份有限公司募集資金管理制度》相關規(guī)定，2016年12月13日，公司及相關子公司（山東康愛制藥有限公司、山東步長神州制藥有限公司、山東丹紅制藥有限公司、陜西步長制藥有限公司、楊凌步長制藥有限公司）、保薦機構(gòu)中信證券分別與中國民生銀行股份有限公司濟南分行、招商銀行股份有限公司濟南分行、中國民生銀行股份有限公司濟南分行、中國工商銀行股份有限公司咸陽人民中路支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司西安分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

2017年6月21日、2017年7月26日、2017年9月15日、2018年5月23日、2018年7月11日、2018年8月27日、2019年4月10日、2019年5月17日、2019年6月11日、2019年7月8日、2020年3月10日、2020年4月8日、2020年5月8日、2020年5月27日、2020年6月15日、2021年3月8日、2021年4月8日、2021年5月10日、2021年5月20日、2021年6月10日、2022年2月17日、2022年3月9日、2022年4月13日、2022年5月17日分別召開了第二屆董事會第二十三次（臨時）、第二十四次（臨時）、第二十六次（臨時）、第三十四次（臨時）會議，第三屆董事會第二次（臨時）、第四次（臨時）、第十四次（臨時）、第十六次（臨時）、第十七次（臨時）、第十八次（臨時）、第二十五次（臨時）、第二十七次（臨時）、第二十九次（臨時）、第三十次（臨時）、第三十一次（臨時）、第三十九次、第四十二次、第四十四次、第四十六次、第四十七次會議，第四屆董事會第十四次、第十五次、第十七次、第二十次會議分別審議通過了兩個《關于使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》及二十二個《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金共計752,750.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司相應董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。截至本公告日，該部分用于臨時補充流動資金的募集資金已全部按期歸還。

2022年6月9日，公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司增加閑置募集資金33,200.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。

2023年2月20日，公司第四屆董事會第三十次會議審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司增加閑置募集資金20,000.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第三十次會議審議通過起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。

2023年3月13日，公司第四屆董事會第三十二次會議審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司增加閑置募集資金25,000.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第三十二次會議審議通過起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。

2023年4月14日，公司第四屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司增加閑置募集資金24,900.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。

截至本公告日，上述暫時補充流動資金的募集資金103,100.00萬元尚未到期。尚未到期的暫時補充流動資金主要用于償還貸款本金、利息及購買原材料、市場投入、研發(fā)項目等其他經(jīng)營性支出。公司不存在到期未歸還募集資金的情況，也不存在到期不能歸還募集資金的風險，若募集資金投資項目實施進度超過目前的預計進度，公司將隨時利用自有資金或銀行貸款將該部分資金及時歸還至募集資金專戶，以確保項目進展。

三、募集資金投資項目的情況

截至2023年5月19日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目的基本情況如下：

單位：萬元

■

注：1、數(shù)據(jù)加總后與合計數(shù)存在尾差，系數(shù)據(jù)計算時四舍五入造成；2、募投項目資金投入進度超過100%系由于募集資金及其產(chǎn)生的利息均投入該募投項目所致。

四、本次增加閑置募集資金暫時補充流動資金情況

結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需求及財務狀況，為提高募集資金使用效率，減少財務費用，降低公司運營成本，維護公司和股東的利益，滿足公司業(yè)務增長對流動資金的需求，在保證首次公開發(fā)行股票之募集資金投資項目資金需求的前提下，本著全體股東利益最大化原則，公司擬增加閑置募集資金18,880.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司本次董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。若募集資金投資項目實施進度超過目前的預計進度，公司將隨時利用自有資金或銀行貸款將該部分資金及時歸還至募集資金專戶，以確保項目進展。

本次增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求及《山東步長制藥股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定。本次增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不會通過直接或間接安排將上述募集資金用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。

五、本次增加的閑置募集資金暫時補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是否符合監(jiān)管要求

公司于2023年5月24日召開了第四屆董事會第三十六次會議，會議審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，擬增加閑置募集資金18,880.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第三十六次會議審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。公司獨立董事和監(jiān)事會已對該事項發(fā)表明確同意的意見。

本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項的審議、決策程序符合法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關監(jiān)管要求。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的行為，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求及《山東步長制藥股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不會通過直接或間接安排將上述募集資金用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。公司本次增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金已履行必要的決策程序，有利于提高募集資金使用效率，減少公司財務費用，降低經(jīng)營成本。

綜上所述，同意公司增加閑置募集資金人民幣18,880萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司本次董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。若募集資金投資項目實施進度超過目前的預計進度，公司將隨時利用自有資金或銀行貸款將該部分資金及時歸還至募集資金專戶，以確保項目進展。

（二）監(jiān)事會意見

同意公司增加閑置募集資金人民幣18,880.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司本次董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。

（三）保薦機構(gòu)意見

中信證券對公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項進行了詳細核查，查閱了董事會文件、監(jiān)事會文件、獨立董事意見等相關材料。

經(jīng)核查，中信證券認為：

公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高資金使用效率、降低公司運營成本，符合公司業(yè)務發(fā)展的需要。不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議批準，獨立董事亦發(fā)表明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》以及上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關規(guī)定。同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。

特此公告。

山東步長制藥股份有限公司董事會

2023年5月25日