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證券代碼：603737 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三棵樹(shù) 公告編號(hào)：2023-032

三棵樹(shù)涂料股份有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱(chēng)：三棵樹(shù)涂料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司河北三棵樹(shù)涂料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“河北三棵樹(shù)”）；

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司本次為河北三棵樹(shù)擔(dān)保本金為14,000萬(wàn)元。截至本公告披露日，已實(shí)際為河北三棵樹(shù)提供的擔(dān)保余額為27,233.88萬(wàn)元；

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否；

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保的情況；

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次被擔(dān)保對(duì)象河北三棵樹(shù)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、交易及擔(dān)保情況概述

公司分別于2022年4月28日、2022年5月20日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度對(duì)子公司提供擔(dān)保計(jì)劃及向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案》和《關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)保的議案》，同意公司及子公司2022年度向商業(yè)銀行及政策性銀行、金融租賃公司、金融資產(chǎn)管理公司、信托公司、證券公司、保理公司、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)或融資機(jī)構(gòu)平臺(tái)申請(qǐng)授信總額不超過(guò)人民幣1,300,000萬(wàn)元，2022年度擔(dān)?？傤~不超過(guò)人民幣850,000萬(wàn)元，擔(dān)保額度授權(quán)期限為自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止；同意公司以連帶責(zé)任保證方式對(duì)銀行等金融機(jī)構(gòu)、供應(yīng)鏈綜合服務(wù)平臺(tái)等機(jī)構(gòu)給予符合融資資質(zhì)條件的公司下游經(jīng)銷(xiāo)商的貸款或應(yīng)付賬款提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過(guò)銀行等金融機(jī)構(gòu)、供應(yīng)鏈綜合服務(wù)平臺(tái)等機(jī)構(gòu)對(duì)上述經(jīng)銷(xiāo)商授信的總額度，即3.5億元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月30日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于公司2022年度對(duì)子公司提供擔(dān)保計(jì)劃及向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的公告》（公告編號(hào)：2022-032）、《關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022-033）。

本次擔(dān)保情況如下：

公司于2023年5月23日與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司博野支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建設(shè)銀行”）簽訂《本金最高額保證合同》，為河北三棵樹(shù)與建設(shè)銀行簽訂的一系列授信業(yè)務(wù)合同項(xiàng)下債務(wù)提供14,000萬(wàn)元人民幣連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、公司名稱(chēng)：河北三棵樹(shù)涂料有限公司

2、與公司關(guān)系：系公司全資子公司

3、注冊(cè)資本：30,000萬(wàn)元

4、成立時(shí)間：2018年3月20日

5、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91130637MA09W8N67Y

6、法定代表人：沈建春

7、注冊(cè)地址：河北省保定市博野縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)

8、經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)水性涂料、防水材料、保溫新材料、膠粘劑；紙質(zhì)、金屬、塑料、木制包裝容器生產(chǎn)、銷(xiāo)售。（國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定限制、禁止經(jīng)營(yíng)的除外；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

9、被擔(dān)保人主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬(wàn)元

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三、保證合同的主要內(nèi)容

1、保證人：三棵樹(shù)涂料股份有限公司（甲方）

2、債權(quán)人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司博野支行（乙方）

3、保證本金：14,000萬(wàn)元人民幣

4、保證方式：連帶責(zé)任保證

5、保證期間：（1）按乙方為河北三棵樹(shù)辦理的單筆授信業(yè)務(wù)分別計(jì)算，即自單筆授信業(yè)務(wù)的主合同簽訂之日起至河北三棵樹(shù)在該主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)日后三年止。（2）乙方與河北三棵樹(shù)就主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限達(dá)成展期協(xié)議的，保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日后三年止。展期無(wú)需經(jīng)保證人同意，保證人仍需承擔(dān)連帶保證責(zé)任。（3）若發(fā)生法律法規(guī)規(guī)定或主合同約定的事項(xiàng)，乙方宣布債務(wù)提前到期的，保證期間至債務(wù)提前到期之日后三年止。

6、保證范圍：（1）主合同項(xiàng)下不超過(guò)人民幣14,000萬(wàn)元的本金；以及利息（含復(fù)利和罰息）、違約金、賠償金、判決書(shū)或調(diào)解書(shū)等生效法律文書(shū)遲延履行期間應(yīng)加倍支付的債務(wù)利息、河北三棵樹(shù)應(yīng)向乙方支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于乙方墊付的有關(guān)手續(xù)費(fèi)、電訊費(fèi)、雜費(fèi)、信用證項(xiàng)下受益人拒絕承擔(dān)的有關(guān)銀行費(fèi)用等）、乙方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)而發(fā)生的一切費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)、公證費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)等）。（2）如果甲方根據(jù)本合同履行保證責(zé)任的，按甲方清償?shù)谋窘饘?duì)其擔(dān)保的本金的最高額進(jìn)行相應(yīng)扣減。（3）主合同項(xiàng)下的貸款、墊款、利息、費(fèi)用或乙方的任何其他債權(quán)的實(shí)際形成時(shí)間即使超出主合同簽訂期間，仍然屬于本合同的擔(dān)保范圍。主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)日不受主合同簽訂期間屆滿(mǎn)日的限制。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

上述擔(dān)保是為滿(mǎn)足公司全資子公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的實(shí)際資金需要。河北三棵樹(shù)經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。公司對(duì)全資子公司的擔(dān)保不會(huì)損害公司和全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。上述擔(dān)保公平、對(duì)等，符合有關(guān)政策法規(guī)和《公司章程》規(guī)定。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

本次擔(dān)保事項(xiàng)是為滿(mǎn)足子公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，不存在重大風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。本次擔(dān)保事項(xiàng)的審議及決策程序符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，信息披露充分。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

經(jīng)2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保額度總額不超過(guò)人民幣850,000萬(wàn)元，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保額度總額不超過(guò)人民幣35,000萬(wàn)元。截至本公告披露日，公司及子公司擔(dān)保余額為人民幣315,904.12萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的139.03%，其中，公司及子公司對(duì)控股子公司擔(dān)保余額為人民幣304,801.89萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的134.15%。公司不存在逾期擔(dān)保的情況。

特此公告。

三棵樹(shù)涂料股份有限公司董事會(huì)

2023年5月25日