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證券代碼：601880 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：遼港股份 公告編號(hào)：臨2023-015

遼寧港口股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月15日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月15日 9 點(diǎn)00 分

召開(kāi)地點(diǎn)：大連市中山區(qū)港灣街1號(hào)遼港集團(tuán)大樓109室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月15日

至2023年6月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議上述事項(xiàng)的具體情況，請(qǐng)參見(jiàn)本公司以下公告：

1.議案1見(jiàn)2023年3月30日披露的董事會(huì)決議公告（公告編號(hào)：2023-004）及2023年3月30日披露的監(jiān)事會(huì)決議公告（公告編號(hào)：2023-005）；

2.議案2見(jiàn)2023年3月30日披露的董事會(huì)決議公告（公告編號(hào)：2023-004）

3.議案3見(jiàn)2023年3月30日披露的監(jiān)事會(huì)決議公告（公告編號(hào)：2023-005）；

4.議案4見(jiàn)2023年3月30日披露的董事會(huì)決議公告（公告編號(hào)：2023-004）

5.議案5見(jiàn)2023年3月30日披露的董事會(huì)決議公告（公告編號(hào)：2023-004）及2023年3月30日披露的監(jiān)事會(huì)決議公告（公告編號(hào)：2023-005）；

6.議案6見(jiàn)2023年4月27日披露的董事會(huì)決議公告（公告編號(hào)：2023-009）及2023年4月27日披露的監(jiān)事會(huì)決議公告（公告編號(hào)：2023-010）

7.議案7、議案8見(jiàn)2023年4月27日披露的董事會(huì)決議公告（公告編號(hào)：2023-009）；

8.議案9見(jiàn)2023年5月15日披露的監(jiān)事會(huì)決議公告（公告編號(hào)：2023-014）；

上述公告均載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）、公司網(wǎng)站（http://www.liaoganggf.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、議案6、議案7、議案8、議案9。

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2023年6月15日上午8:00-9:00。9:00以后將不再辦理出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東登記。

（二）登記地點(diǎn)：大連市中山區(qū)港灣街1號(hào)遼港集團(tuán)大樓109室

（三）登記手續(xù)：

1、A股股東

自然人股東：持本人有效身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記。委托代理人出席的，需出具股東授權(quán)委托書(shū)及代理人本人的有效身份證件；法人股東：法定代表人出席的，應(yīng)持本人有效身份證件或法定代表人身份證明、持股憑證（復(fù)印件需加蓋公章）；委托代理人：應(yīng)出具代理人本人的有效身份證件及股東依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

股東授權(quán)委托書(shū)應(yīng)由自然人股東簽署或法人股東的法定代表人簽署并加蓋法人公章。股東授權(quán)委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和股東授權(quán)委托書(shū)同時(shí)送達(dá)本公司。

股東授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件1。

股東授權(quán)委托書(shū)（連同其它授權(quán)文件）至少應(yīng)當(dāng)在本次股東大會(huì)召開(kāi)24小時(shí)前送至本公司。

2、H股股東

H股股東股權(quán)登記日及參會(huì)登記方法等相關(guān)事宜請(qǐng)參閱本公司于香港交易所網(wǎng)站（http://www.hkex.com.hk）刊發(fā)的臨時(shí)股東大會(huì)通告和H股類(lèi)別股東會(huì)通告。

六、其他事項(xiàng)

會(huì)議聯(lián)系方式：

地址：中國(guó)遼寧省大連國(guó)際物流園區(qū)金港路新港商務(wù)大廈26樓（郵編：116601）；

聯(lián)系人：王慧穎 苗丞 白玉超；

電 話：0411-87598729；傳 真：0411-87599854；

電子郵箱：baiyuchao@cmhk.com。

本次會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)人員交通、食宿及其它費(fèi)用自理。

特此公告。

遼寧港口股份有限公司董事會(huì)

2023年5月25日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

遼寧港口股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月15日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

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■■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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