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證券代碼：600023 證券簡(jiǎn)稱：浙能電力 公告編號(hào)：2023-023

浙江浙能電力股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月14日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年6月14日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：浙江省杭州市教工路2號(hào)浙江金都賓館

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月14日

至2023年6月14日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容詳見2023年4月28日、2023年5月16日及2023年5月25日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及后續(xù)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的股東大會(huì)會(huì)議資料。

2、特別決議議案：11

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、7、9、10

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：9

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：浙江省能源集團(tuán)有限公司、浙江浙能興源節(jié)能 科技有限公司、浙江能源國(guó)際有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代

理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代理人本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書（委托人

簽名或蓋章）和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

2、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定

代表人資格的有效證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由代理人出席會(huì)議的，須持代理

人本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（法定代

表人簽名并加蓋法人單位印章）和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

3、登記時(shí)間及地點(diǎn)：會(huì)議當(dāng)天13:30-14:30在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)接受登記。

六、其他事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)還將聽取《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

2、聯(lián)系地址及方式：

地址：杭州市教工路18號(hào)世貿(mào)麗晶城歐美中心D區(qū)14層公司證券部

郵政編碼：310007

電話：0571-87210223

3、與會(huì)股東食宿費(fèi)用和交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天。

特此公告。

浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)

2023年5月25日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江浙能電力股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月14日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600023 證券簡(jiǎn)稱：浙能電力 編號(hào)：2023-022

浙江浙能電力股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江浙能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023年5月24日召開第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉及〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。因工作需要，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，擬對(duì)《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。

《公司章程》具體修訂條款如下：

■

《股東大會(huì)議事規(guī)則》具體修訂條款如下：

■

《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》其他條款保持不變。本次《關(guān)于修訂〈公司章程〉及〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》尚需提交公司股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層具體辦理工商變更登記等相關(guān)事宜。有關(guān)本次《公司章程》修訂的最終表述以工商部門核準(zhǔn)意見為準(zhǔn)。

特此公告。

浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)

2023年5月25日